证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-060 广东正业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为子公司深圳市集银科技有限公司（以 下简称"集银科技"）新增担保额度人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知7月30日发出，8月5日召开[2] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》获9票赞成通过[7] 议案表决 - 《关于追认关联交易的议案》6票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[4][5]

关联交易 - 控股股东合盛投资拟向正业新能源提供8800万元绿债资金，用于光伏项目（一期），期限不超5年且免息[3][10] - 该金额占公司最近一期经审计净资产比例为20.03%[4] - 2024年初至披露日，公司向合盛投资关联销售114012323.85元，关联采购61162762.92元[14] 合盛投资情况 - 合盛投资注册资本300000万元，景德镇市投资持股80%[6][7] - 2024年3月31日资产总额3629026.08万元，负债1895617.98万元，净资产1733408.10万元，资产负债率52.23%[8] - 2024年1 - 3月营收20929.92万元，利润总额 - 2826.46万元，净利润 - 3104.45万元[8] 决策通过 - 2024年7月16日公司第五届董事会独立董事第四次专门会议通过相关议案[15] - 本次关联交易于2024年7月16日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过[4]

会议情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年7月16日召开，9位董事全部出席[2] 资金安排 - 控股股东拟向控股子公司提供8800万元绿债资金用于光伏项目[3] - 资金使用期限不超5年，无利息[3] 议案表决 - 《绿债资金关联交易议案》6票赞成，3关联董事回避[5]

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 德恒 29G20230338-005 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派张弛律师、李嘉豪律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见 ...

公司人事变动 - 2024年6月28日补选曹英为第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日选举曹英为第五届监事会主席[2] 人员信息 - 曹英1975年生，大专学历，有财务及管理经验[6] - 曹英未持股，符合任职资格[7]

股东大会参与情况 - 现场和网络投票股东及代理人4人，代表股份129,924,100股，占比35.3906%[6] - 现场出席2人，代表股份129,540,864股，占比35.2862%[7] - 网络投票2人，代表股份383,236股，占比0.1044%[8] 议案表决情况 - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意129,915,100股，占比99.9931%[13] - 中小股东同意374,236股，占比97.6516%[13] 会议时间 - 现场会议2024年6月28日14:40召开[3] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00[3]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-053 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 以现场及通讯的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次 会议提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影 响。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以 通讯方式参与表决。 全体监事共同推举曹英女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举曹英女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 监事会主席的公告》（公告编号：2024-054） ...

中标项目 - 苏州玖坤中标江西合盛安泰生产设备采购项目，金额4080万元[2] 合盛安泰财务数据 - 2023年末资产1.5581614539亿元，负债5664.716933万元，负债率36.36%[8] - 2024年3月末资产1.5435474673亿元，负债5935.180673万元，负债率38.45%[8] - 2023年度营收3883.792838万元，利润30.270581万元，净利润30.270581万元[8] - 2024年1 - 3月营收784.994747万元，利润143.599006万元，净利润143.599006万元[8] 合同相关 - 付款方式：预付款40%、发货款20%、安装调试款30%、验收款10%[9] - 发货8月15日，安装调试9月20日，投产9月30日[10] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司向合盛投资关联销售1.1400998091亿元，采购5679.639075万元[16] - 2024年3月18日独董会通过2024年度日常关联交易预计议案[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入75,828万元，同比下降23.44%[1][2][3] - 2023年扣非净利润为 - 23,289万元，同比下降88.68%[1] - 2023年毛利率为24.28%，同比下降6.13个百分点[1] - 2023年财务费用2311万元，同比增长80.55%[65] - 2023年末计息金融负债余额56538万元，较年初增长44.23%，资产负债率77.23%，同比增14.22个百分点[66] 各业务板块情况 - 2023年锂电检测自动化产品收入16,386万元，同比下降63.56%，年末在手订单增长28.87%[1][14][15] - 2023年光伏新能源业务收入6,752万元，新运营毛利率为负[1][43][46] - 2023年高端新材料板块收入22,959.92万元，同比下降2.49%，期末在手订单增长27.06%[3][7][8] - 2023年PCB检测自动化板块收入6,937.60万元，同比下降24.31%，期末在手订单减少17.14%[3][8][9] - 2023年平板显示模组自动化业务收入14,747.96万元，同比增长7.53%，年末在手订单减少4.53%[3][23][25] - 2023年智能制造集成业务收入7,923.37万元，同比增长5.53%[3] - 2023年其他业务收入122.65万元，同比下降18.94%[3] 市场相关数据 - 预计2020 - 2025年国内显示面板出货量年复合增长率为5.88%[17] - 2023年全球显示面板产能约3.9亿平方米，同比增长近2%[18] - 预计2020 - 2025年国内LCD面板出货量年复合增长率为5.07%，OLED面板出货量年复合增长率为38.43%[18] - 2023年中国OLED面板产能全球占比为43.7%，韩国全球占比为54.9%[18] - 2023年全球光伏新增装机超400GW，较2022年增长超70%；我国新增装机216.88GW，较2022年增长148.1%[27] - 国际能源署预测2024年光伏系统全球装机容量增幅为8%[27] - 4月电池组件出口25.2GW，同比上涨25.9%，欧洲十国单月出口量创历史新高[28] - 2022年GW级市场26个，2023年增加到32个，“一带一路”国家增多[28] 项目进展 - 光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目总投资50亿元，一期10亿元，截至2024年5月末投入超2亿，固定资产余额6348万元[47] - 2023年1GW光伏组件生产线已投产，剩余1GW产线设备预计6月下旬进场[48] - 1GW异质结电池片产线预计厂房交付后开工，开工9个月建成投产、投产后3个月达产[48] - 2024年1 - 5月正业新能源实现营业收入3640.82万元，接单金额约4364万元[49] - 正业光伏年产12500吨光伏焊带项目分三期，目前投入超6500万，生产设备投入约2300万元[50][51][52] - 2024年1 - 5月正业光伏实现营业收入3054.58万元，接单金额约3397万元[52] - 屋顶分布式光伏项目规划总装机容量19445.35kWp，新增备案1615kWp，实际备案21060.35kWp，总投资概算10131.58万元[53] - 屋顶分布式光伏项目一期约3.4兆瓦已建成并网发电，2024年6 - 7月启动二期3.65兆瓦建设[54] 财务风险与应对 - 若行业现状持续，公司可能营收增长但利润亏损，加大投资亏损风险或扩大[57] - 公司根据金融机构债务到期时间、金额分布制订按时还款计划[71] - 截至2024年5月底，公司支付有息负债15,533.89万元，1 - 5月无有息负债逾期情况[72] - 2024年5月9日签订协议，盛鸿科技以1.78亿元受让公司土地及在建工程，已收首期款10,680万，预计补充流动资金约1.1亿元[72] - 2023年末公司总授信额度5.83亿元，已使用4.36亿元，截至2024年5月末，总授信7.22亿元，已使用4.95亿元，剩余2.27亿元[73] - 公司商谈新增银行授信额度总额9,000万元[73] 商誉减值 - 2023年公司计提商誉减值准备3,520万元，对集银科技、正业玖坤分别计提1,428万元、2,092万元，年末商誉余额已全部计提减值[76] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值49320万元，较上期增长32.62%，主要因在产品和发出商品增加[149] - 2023年期初存货跌价准备4010.25万元，计提3110.62万元，转销及其他437.36万元，期末6683.51万元[145] 总部大楼项目 - 总部大楼工程项目以1.78亿元转让给盛鸿科技，交易价款首期款10680万元已完成支付[162] - 总部大楼项目出售预计回收现金1.78亿元，有利于盘活资产[163]