会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议8月16日发通知，8月27日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长余笑兵主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，9票赞成[3][6] - 审议通过2024年半年度计提资产减值等议案，9票赞成[6][7] 公告刊登 - 2024年半年度报告等同日在巨潮资讯网等刊登[4][5][6] 备查文件 - 备查文件含第五届董事会及审计委员会会议决议[7]

会议安排 - 公司第五届监事会第十六次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日上午11:00召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3赞成0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的议案》，表决3赞成0反对0弃权[5][6]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值损失20,000,526.37元，减记递延所得税资产16,859,692.35元[1] - 应收票据本期计提减值损失1,061,019.52元，占半年度净利润比例1.41%[4] - 应收账款本期计提减值损失 - 4,160,282.97元，占比5.03%[5] - 存货本期计提减值损失 - 17,095,705.27元，占比22.74%[5] - 计提减值减少利润总额20,000,526.37元，减记资产减少净利润16,859,692.35元[11] 数据详情 - 原材料期末存货账面余额66,543,006.82元，减值准备占比35.55%[8] - 在产品期末存货账面余额56,099,971.40元，减值准备占比17.85%[9] - 库存商品期末存货账面余额69,206,416.84元，减值准备占比30.53%[9] - 发出商品期末存货账面余额370,075,961.43元，减值准备占比6.06%[9] - 2024年上半年对正业科技等减记递延所得税资产[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月21日14:40召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加现场和网络投票股东及代理人185人，代表股份21,218,668股，占比8.2566%[6] 议案表决情况 - 《关于追认关联交易的议案》同意20,788,677股，占出席有效表决权股份97.9735%[14] - 中小股东对该议案同意1,252,767股，占出席中小股东有效表决权74.4472%[14]

股东大会信息 - 公司于2024年8月21日召开2024年第五次临时股东大会[7] - 股权登记日为2024年8月16日[8] - 现场会议于8月21日14:40在东莞市松山湖园区召开[9] 投票情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人185名，代表21,218,668股，占比8.2566%[11] - 深交所交易系统网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[10] 议案表决 - 《关于追认关联交易的议案》同意20,788,677股，占比97.9735%[18] - 中小投资者对该议案同意1,252,767股，占比74.4473%[18]

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月内不存在 应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上， 且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-062 广东正业科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有 关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项共 29 件，涉及金额合计人民币 4,458.91 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.15%。 其中，公司及合并报表范围 ...

股份拍卖信息 - 拟司法拍卖楚联科技持有的正业科技10,000,000股股份，占总股本2.72%[3] - 10,000,000股拆分为5个标的，每个2,000,000股[5] - 拍卖时间为2024年9月2 - 3日[4] 股权变动情况 - 截至披露日，楚联科技持股49,552,560股，占总股本13.50%[6] - 若过户完成，楚联科技持股减至39,552,560股，占10.77%[3] 其他情况说明 - 拍卖不会导致控制权变更，不影响经营[3] - 被动减持因破产财产变价，非主观意愿[7] - 拍卖结果不确定，公司将关注进展[8]

（二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-059 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-061 广东正业科技股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）。根据江西省产权交易所出具的产权交易凭证，资产受让方为盛 鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"），成交价格为 178,000,000.00 元。公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东正业科 技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）和《广东 正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043）。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-058 广东正业科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易事项均属公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以 下简称"正业新能源"）相关的景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项 目 A1 厂房工程。 项目 1：2024 年 4 月 1 日，正业新能源通过招标代理机构江西鑫益工程管理 咨询有限公司（以下简称"鑫益咨询"）对景德镇市高新区高端新材料产业标准 厂房建设项目 A1 厂房装修（以下简称"A1 厂房装修项目"）进行公开招标，控 制价编制为 22,890,342.47 元。2024 年 4 月 26 日，景德镇国新建设工程有限公 司（以下简称"国新建设"）被确定为 A1 厂房装修项目中标人，中标价为 22,180,082.73 元。依据中标结果，2024 年 5 月 10 日，正业新能源与国新建设 签署了《建设工程施工合同》。 因前期控制价编制出现工程漏项，控制价编制单位于 2024 年 5 月 8 日出具 清 ...