| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 关于回购公司股份进展情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（h ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期限自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（ ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 公司治理督导情况 4. | | | （ ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第五届 董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年第3次会议及2023年5月17日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信 额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过850,000 万元担保额度，额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月 。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提 供不超过550,000万元的担保额度，广东佳纳能源科技有限公司（以下简称" 广东佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下 简称"佛山格瑞芬"）及其子公司提供不超过150,000万元的担保额度；为其 他子公司提供150,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月26日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 核查 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：2023 年，道氏技术不存在被控股股东及其关联方非 经营性占用公司资金的情况，亦不存在被控股股东及其关联方前期非经营性资 金占用而形成资金占用余额的情形。 （以下无正文） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见》之签字盖章页） （一）核查情况 道氏技术 2023 年度非经营性资 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 （问题征集专题页面二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、 财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士、独立董事彭晓洁女士、保荐代表人 汤泽骏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024年4月27日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度 ...

广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10247号 广东道氏技术股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 信会师报字[2024]第ZI10247号 三、工作概述 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东道氏技术股份有限公司（以下简称 "道氏技术公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 道氏技术公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 募 ...

广东道氏技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘连皂，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，中国注册 会计师，中级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 1 月任石家庄焦化厂会计；2000 年 1 月至 2003 年 12 月任河北通商会计师事务所有限公司的项目经理；2003 年 12 月至 2013 年 6 月历任中审会计师事务所有限公司的项目经理、副所长；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副总经理。 2016 年至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所副总经 ...

广东道氏技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东道氏技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

本人蒋岩波，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，经济学博 士，教授。历任江西财经大学法学院副院长职务；2009 年 7 月担任江西财经大 学图书馆馆长；2016 年 1 月辞去馆长职务，现为江西财经大学法学院专职教师。 曾担任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、 江西省保险业协会调解员、康达新材股份有限公司独立董事。现为江西财经大学 法学院教授，中国经济法学研究会理事，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董 事。2017 年 4 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 广东道氏技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基 ...