证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-063 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 21 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市规范运作》》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 8 号——独立董事备案办法》等相关规定和《辽宁科隆精细化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，并且会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-060 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式举 行，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议 的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（议案 2） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司《独立董 事工作制度（2023 年 11 月修订）》、《董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月 修订）》、《董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 ...

提名委员会细则 - 2023年11月制定董事会提名委员会实施细则[2] - 成员最多不超全体董事半数，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任职 - 设主席一名，由独立董事担任，董事会任命[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职权 - 有权行使董事会赋予职权，可委托猎头公司[9] - 选举前一至两个月提建议和材料[11] 提名委员会会议 - 主席提议不定期召开，提前两天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[14] 董事会决议 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及披露[9]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 11 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》及其 他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占三 分之二,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，召集人由专业会计人士担 任。 第四条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控 ...

细则制定 - 公司于2023年11月制定董事会薪酬与考核委员会实施细则[2] 委员会构成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事过半数[6] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 流程安排 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬报董事会批准[10] - 每年审计报告出具后一周内，董事和高管述职自评[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[16] 生效与解释 - 细则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[20]

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月7日13:00召开[1] - 网络投票时间为12月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为11月29日[3] 会议审议 - 审议《关于授权董事长负责公司2024年度银行借款融资事宜的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间为12月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号），传真0419 - 5560902[7] 投票信息 - 网络投票代码为350405，投票简称为科隆投票[13] - 议案含总议案及具体议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[13]

特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-061 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2023 年11月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分治 理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2023-058 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意修改公司 章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 14 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》、《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》。 2023 年 11 月 10 日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市市场监督 管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》。 公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货 物运输（依法须经批准的项目，经相关 ...

关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 1,000 万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管理有限公司（以下 简称"矩阵私募基金"）及其他有限合伙人共同投资设立温州矩阵纵横四号股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"矩阵纵横四号"），该基金的主要投资 方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电源科技有限公司（以下简 称"昆宇电源"），并在交易完成后持有其股权。公司于 2023 年 10 月 31 日签 署了《温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，2023 年 11 月 1 日完成了矩阵纵横四号的工商变更手续，领取了温州市瓯海区市场监 督管理局核准的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在巨潮 资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号： 2023-057）。 二、基金备案情况 近日，公司接到矩阵纵横四号通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资 基金 ...