增持计划 - 周全凯拟2024年2月8日起6个月内增持10 - 20万元[3] - 增持计划时间过半，已增持46,200股，金额199,781元[3][9] 持股情况 - 2024年2月8日持有689,799股，占总股本0.24%[4] - 增持前占0.243%，后占0.259%[10] 风险与承诺 - 增持计划可能因资金等因素无法完成[8] - 符合规定，承诺增持及法定期限内不减持[11]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-031 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 26 日，首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购了公司的股份。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份 1,932,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价 为 5.28 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交总金额为 10,007,933.20 元（不 含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-029 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票及调整公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议 ，审议 通过了《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟 调整2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）2024年度、2025年度公司 层面业绩考核指标，并相应修订公司《2023年股权激励计划（草案）》及其摘要 和《2023年股权激励实施考核管理办法》中的相关内容，上述事项尚需提交公司 股东大会审议；审议通过了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废 及公司层面业绩考核指标调整相关事宜的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | 科隆股份/上市公司/ | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | | 公司 | | | 本 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监 事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况 如下： 会议决议刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1、 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了 《2022 度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案 》、《关于会计政策变更的议案》、 《2023 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2023 年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司四 川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）计提了长期股权投资减值准备， 现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 评报字（2024）第 B00107 号﹜，根据评估报告显示，四川恒泽股权股东全部权 益评估价值 0 万元，与长期股权投资账面余额 2,927.45 万元比对后，存在减值 迹象，因此公司对四川恒泽的长期股权投资计提减值准备 2,927.45 万元。 三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁科隆精细化工股份有限公司拟股权减值测试涉及的 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 11 | | | 六、评估依据 11 | | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 24 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 四川恒泽建材有限公司 100%股权可收回金额 资产评估报告 银信评报字（ ...

业绩总结 - 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%影响公司业绩[1] - 2023年营业总收入558,195,980.29元，较2022年减少28.46%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -100,230,449.54元，较2022年增长15.60%[3] - 2023年末资产总额1,266,978,860.14元，较2022年末减少14.23%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产507,982,095.03元，较2022年末减少20.54%[4] 新产品和新技术研发 - 公司子公司辽宁蓝恩获纳米氧化锌生产技术，产品试生产获客户认可[7] - 公司研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[9] - 公司碱性制氢电极产品中试成功，与电解槽厂商对接测试[9] - 电子化学品领域纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能力[10] - 精细化工领域水性环保型涂料中间体项目建成投产，项目占地3500平方米，新建车间及配套用房总面积6100平方米[10] 市场扩张和并购 - 公司投资1000万元与矩阵私募基金等设立矩阵纵横四号，投资昆宇电源[6][7] - 公司子公司四川恒泽中标多个工程项目并签订采购供应合同[8] 未来展望 - 公司未来采用“内涵式发展 + 外延式发展”并举战略[25] - 2024年公司聚焦精细化工领域升级业务并加大国际市场销售[26] - 2024年公司通过产融互动投资并购新兴业务[27] - 公司主要并购方向为新材料领域并关注氢能产业发展[27][28] - 公司自主研发碱性制氢电极产品可提高析氢电极活性、降低析氢能耗，借此完成产品产业化并延伸氢能产业链[29] - 辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司通过技术转让获纳米氧化锌生产技术，还将布局扩展纳米氧化铈市场[29] 其他新策略 - 对盘锦科隆、四川恒泽、沈阳华武等全资子公司发挥其市场化经营灵活度，保持战略发展方向一致[30] - 公司各销售片区做好现场管理等工作实现项目效益最大化，生产及职能部门降低成本实现效益最大化[30] - 公司将加大研发投入，研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[30] - 公司完善优化用人机制，吸纳优秀人才，派送员工参加各类培训[31] - 2024年公司董事会做好股东大会召集等工作，审视公司发展战略[32] - 公司做好信息披露工作，加强与投资者沟通交流，建立完善投资者关系管理机制[32] - 公司健全规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[33] - 公司推进发展战略，优化产品组合，培育核心竞争力和新增长点[34] 公司治理 - 2023年度公司共召开6次董事会会议[12] - 第五届董事会第八次会议于2023年1月20日审议通过副总经理兼董事会秘书任免等议案[12] - 2023年董事会召集组织的股东大会共召开三次[14] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日审议通过多项报告及议案[15] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月14日审议通过修改公司章程及工商变更登记议案[15] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月7日审议通过银行借款融资及修订治理制度议案[15] - 公司独立董事履职期间未对议案提出反对意见，为公司发展提出积极建议[17] - 2023年战略委员会参与公司战略规划制定[18] - 2023年提名委员会召开一次会议审查高管任职资格[18] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议审核薪酬事项[19] - 2023年审计委员会召开四次会议审议财务与内控等事项[20]

1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：科隆股份 证券代码：300405 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）摘要 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年 4 月 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予 条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。 激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等。 数 599 人（截至 2022 年 12 月 31 日）的 11.69%，包括公司公告本激励计划时在 公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及 董事会认为需要激励的其他人员。本期激励计划的预 ...