培训信息 - 2024年12月17日广发证券对博济医药进行持续督导专项培训[2] - 培训内容含新“国九条”等政策、减持及股份变动新规等[1][2] - 参加人员有公司实际控制人、董监高及部分中层以上管理人员[1][2] 培训意义 - 培训利于公司提升规范运作水平和信息披露质量[4]

合规检查 - 2024年12月16 - 17日进行现场检查，公司治理、内控等多方面检查均通过[1][2][3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] 承诺与制度执行 - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[4] 资金往来与投资 - 大额资金往来有真实背景及合理原因，重大投资或合同无重大风险[4]

1、 审议通过了《关于取消公司自愿性披露标准的议案》 经审议，董事会一致认为：为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披 露原则，结合公司当前的经营管理情况，同意取消公司此前针对日常经营合同制 定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-118 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达 ...

新产品和新技术研发 - 公司获得2项发明专利证书，分别涉及心血管疾病中药组合物和非小细胞肺癌动物模型构建方法[1] - 心血管疾病中药组合物专利调血脂等效果明显，肺癌模型构建方法专利所需接种量少等[3] 未来展望 - 专利获有利于技术创新、完善知产体系，提升核心竞争力[4]

决策历程 - 2022年8月24日设日常经营合同自愿性披露标准[1] - 2024年4月23日调整披露标准为单合同1亿以上等[1] - 2024年11月22日审议通过取消自愿性披露标准议案[1] 后续安排 - 取消后日常经营合同按规定履行信息披露义务[2]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，名称为一种孟鲁司特钠颗粒制剂及其制备方法[1] - 专利可提高孟鲁司特钠颗粒制剂中有效成分的稳定性[1] - 专利获有利于公司技术创新和提升核心竞争力[1]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-116 博济医药科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 第一类限制性股票 10 万股，占回购注销前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销涉及人数为 1 人，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银 行同期存款利息之和，回购总金额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共 计 550,771.89 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性 股票的回购注销手续。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购 注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1 ...

闲置资金管理 - 2023年8月24日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年8月23日同意用不超0.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 理财产品收益 - 2024年8月5 - 11月5日，2000万元理财产品到期，实际年化收益率2.30%，收益11.5万元[4] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金买理财产品未到期金额2000万元[6] 预期收益产品 - 2023 - 2024有多笔理财产品，预期年化收益率1.00% - 3.67%不等[5][6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一种盐酸左旋沙丁胺醇的制备方法”发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 0096615.3，授权公告日为2024年11月05日[1] - 方法反应条件温和，不用柱层析纯化纯度可达99%以上[1] 其他新策略 - 专利获对经营业绩无重大影响，利于技术创新[2]

企业荣誉 - 公司收到工信部颁发的专精特新“小巨人”企业证书[2] 证书有效期 - 专精特新“小巨人”企业有效期从2024年7月1日至2027年6月30日[2] 业绩影响 - 公司被认定为专精特新“小巨人”企业不对当期经营业绩产生重大影响[3]