监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年7月15日在公司会议室召开[1] - 会议采取现场投票方式表决 应到监事3人全部实到[1] - 会议通知于2025年7月11日通过专人送达 电子邮件 电话 微信等方式发出[1] 股票期权激励计划调整 - 监事会一致同意调整股票期权激励计划行权价格事项[1] - 调整事项符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关管理办法规定[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会同意作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格[1] - 调整事项符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定[1] - 表决结果获得全体监事一致通过[1]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年7月15日通过董事会决议调整2022年股票期权激励计划行权价格，因完成2024年年度权益分派，行权价格从8.73元/股下调至8.72元/股 [1][9] - 调整依据为《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的派息调整公式：P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额）[9] 激励计划实施历程 - 2022年4月向84名激励对象授予2,697,000份股票期权，后因离职或放弃减少至84人 [2] - 2023年因利润分配调整未行权期权总量至2,589,200份，并因3名激励对象离职注销107,800份 [3] - 2023年第一个行权期78名激励对象可行权1,061,760份，同时注销离职人员128,800份 [3][4] - 2024年第二个行权期64名激励对象可行权916,860份，注销离职人员286,900份 [5] - 2025年第三个行权期60名激励对象可行权1,156,400份，注销离职人员13,440份 [7] 行权价格历史调整 - 2023年因2022年利润分配从8.75元/股降至8.74元/股 [4] - 2024年因2023年利润分配从8.74元/股降至8.73元/股 [6] - 2025年因2024年利润分配最终调整至8.72元/股 [9] 监事会及法律意见 - 监事会认为行权价格调整符合激励计划规定，未损害股东利益 [10] - 北京市康达（广州）律师事务所确认调整程序合法合规 [10]

限制性股票授予 - 2023年4月26日向47名激励对象授予296.8万股限制性股票[4] - 2024年3月19日向2名激励对象授予20万股第一类限制性股票[6] - 2024年向23名激励对象授予290万股限制性股票[17] 限制性股票作废 - 2023年作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票25.36万股[12] - 2024年作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票11万股[18][19] - 本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计10.08万股[20][23] 限制性股票解除限售与归属 - 2024年4月23日部分激励对象可解除限售和归属限制性股票[7] - 2024年6月4日3名激励对象解除限售20万股第一类限制性股票并上市流通[8] - 2025年2月27日29名激励对象实际归属458,400股第二类限制性股票并上市流通[11] 限制性股票价格调整 - 2023年限制性股票激励计划归属价格由8.73元/股调整为8.72元/股[2] - 2024年限制性股票激励计划归属价格由6.62元/股调整为6.60元/股[2][17] 权益分派 - 2022年年度权益分派每10股派发现金股利0.10元[5] - 2023年年度权益分派每10股派发现金股利0.10元[10]

股票期权激励计划 - 2022 - 2025年多次授予、注销、调整股票期权[1][4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 2023 - 2025年三次行权条件满足，对应激励对象可行权[7][10][14] 行权价格调整 - 2022 - 2025年多次调整行权价格，现为8.72元/股[1][5][7][8][11][16][17] 权益分派 - 完成2024年年度权益分派，每10股派现金股利0.12元[17] 合规情况 - 调整行权价格符合规定，获监事会、律师认可[18][19][20]

限制性股票授予 - 2023年4月26日向47名激励对象授予296.8万股限制性股票[12] - 2024年3月19日向2名激励对象授予20万股第一类限制性股票[14] - 2024年4月8日向23名激励对象授予290万股限制性股票[23] - 2024年5月8日向2名激励对象预留授予20万股限制性股票[16] 限制性股票登记与流通 - 2023年5月26日完成第一类限制性股票首次授予登记[13] - 2024年4月23日部分激励对象股票可解除限售或归属[15] - 2024年6月4日3名激励对象解除限售20万股限制性股票并上市流通[16] - 2025年2月27日29名激励对象实际归属45.84万股限制性股票并上市流通[17] - 2025年6月16日4名激励对象解除限售23万股限制性股票并上市流通[20] - 2025年7月7日22名激励对象实际归属114万股限制性股票并上市流通[25] 限制性股票价格调整 - 2023年7月17日因权益分派调整授予价[13] - 2023年限制性股票归属价格多次调整[16][20][26][29] - 2024年限制性股票归属价格多次调整[24][26][29] 限制性股票作废与回购 - 2024年4月23日作废部分二类限制性股票[15] - 2024年8月23日同意回购注销10万股第一类限制性股票，作废3万股第二类限制性股票[17] - 2025年作废未归属第二类限制性股票100,800股[26][27] 其他 - 2024年年度权益分派，每10股派发现金股利0.12元[26] - 激励计划相关事项需履行信息披露义务[31]

股票期权授予 - 2022年4月12日确定授予日，向86名激励对象授予2,699,000份股票期权[13] - 2022年6月完成授予登记，向84名激励对象授予登记2,697,000份股票期权[15] 股票期权调整 - 2022年6月因2021年度利润分配，期权总数调为3,775,800份，行权价调为8.75元/股[15] - 2023年7月因2022年度利润分配，行权价调为8.74元/股[19] - 2024年6月6日，行权价调为8.73元/股[22] - 2025年6月26日，行权价调为8.72元/股[26] 股票期权注销 - 2022年10月注销3名离职对象107,800份期权[16] - 2023年4月注销3名离职对象128,800份期权[17] - 2023年7月注销2名离职对象50,960份期权[19] - 2024年4月注销9名离职对象286,900份期权[20] - 2024年6月6日注销473,379份到期未行权期权[22] - 2024年8月注销1名离职对象39,200份期权[22] - 2024年10月注销2名离职对象52,920份期权[23] - 2025年4月注销1名离职对象13,440份期权[24] - 2025年6月6日注销222,640份到期未行权期权[25] 股票期权行权 - 2023年4月78名激励对象可行权1,061,760份期权[17] - 2024年4月64名激励对象可行权916,860份期权[20] - 2025年4月60名激励对象可行权1,156,400份期权[24] 现金股利 - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.12元[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年7月15日召开[2] - 会议通知于2025年7月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整股票期权激励计划行权价格议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过作废部分限制性股票并调整归属价格议案，表决全票同意[5][6]

会议情况 - 博济医药第五届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过调整股票期权激励计划行权价格议案，表决全票同意[3][5] - 审议通过作废部分限制性股票并调整归属价格议案，表决全票同意[6][9] 调整原因 - 部分激励对象离职，作废其未归属限制性股票[6] - 因2024年权益分派，调整限制性股票归属价格[7]

基金规模与出资 - 南阳现代中医药私募投资基金总规模10亿元[2] - 博济投资出资由6000万元降至315万元，占比降至0.315%[4][5] - 福森药业出资由17000万元降至892.5万元，占比降至0.8925%[4][5] - 张仲景医药受让宛西制药份额，出资5000万元，占比5%[4][5] - 信阳新兴产业认缴出资33792.5万元，占比33.7925%[5] 企业信息 - 张仲景医药注册资本9753.6万元，孙锋持股54.1309%[7] - 信阳新兴产业注册资本2000万元，信阳市国有资本运营有限公司出资占比100%[8] 基金期限与出资安排 - 合伙企业存续期限7年，可延长2次，每次不超1年或提前终止[11] - 各合伙人投资期内分四期按20%、30%、30%、20%比例出资，可调整[12] 决策与投向 - 投资决策委员会五名委员，四票及以上同意通过[15] - 投向现代中医药领域比例不低于实缴投资本金60%[16] 费用与收益分配 - 投资期年度管理费为累计实缴出资额2%，部分有限合伙人2024年底前按比例乘1亿计[17] - 投资期后年度管理费为未退出投资成本1.5%[18] - 有限合伙人收益先回本，再分基准收益、追补绩效、分超额收益[19] - 临时投资收入按实缴比例分，其他按实缴出资额分[20] 亏损分担与审计 - 项目投资亏损按投资成本分摊，其他按认缴比例分担[20] - 运营满一年由独立审计机构审计并出具报告[21] 合伙人权益 - 有限合伙人经同意可转让权益或减资，当然退伙可认定，企业不解散[22][23][24][25] - 普通合伙人承诺不解散前不退伙，当然退伙无新合伙人则企业解散[26] 影响 - 本次基金调整利于后续投资，对公司近期无重大影响[27]

限制性股票激励 - 2024年4月8日向23名激励对象授予290万股，授予价6.62元/股[4][7] - 2024年6月6日归属价格调整为6.61元/股[5] - 2024年10月24日作废1名离职对象5万股未归属股票[5] - 2025年4月24日确定22名对象首归属期可归属1140000股，价格6.61元/股[5] - 第一个归属期2025年4月8日 - 2026年4月7日，可归属比例40%[9] - 22名激励对象绩效为“A”，计划归属额度100%可归属[11] - 22人获授2850000股，实际归属1140000股，占比40%[13] - 归属股票上市流通日2025年7月7日，数量1140000股，无禁售期[18] 业绩总结 - 2023年营业收入55583.24万元，2024年74201.91万元，同比增33.50%[11] 资金与股本 - 截至2025年5月7日收到22名对象款项7535400元[20] - 募集资金用于补充流动资金[21] - 变动前总股本383393803股，变动后384533803股，增加1140000股[22] - 归属后有限售股占比从27.37%变为27.29%，无限售股从72.63%变为72.71%[22] 影响说明 - 限制性股票归属对公司财务和经营无重大影响[23]