担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11][13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[11][13] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] 担保限制条件 - 被担保人在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，公司不得为其提供担保[8] - 公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效处理措施的，不得为其提供担保[9] 担保后续处理 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露已披露的担保事项[15] - 财务部在担保期内要跟踪被担保企业经营及债务清偿情况[19] - 被担保人债务到期未履行等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并报告董事会[20] - 公司为债务人履行担保义务后要向债务人追偿并报告董事会[21] - 发现被担保人丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[21] - 财务部门要根据其他风险提出处理办法并报告董事会[21] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝承担超出约定份额的责任[21] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[21] 担保信息管理 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 担保信息未公开前控制知情范围，知悉人员负有保密义务[22] 责任处分 - 有过错的责任人按损失、风险等情况给予相应处分[24]

董事离职 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，分别自决议通过或作出日生效[5] - 董事辞职后公司60日内完成补选[6] 交接与义务 - 董事及高管离职3个工作日内完成移交手续[9] - 任期结束后三年对公司和股东忠实义务仍有效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让本公司股份[12] 异议处理 - 离职董事和高管对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[18]

公司基本信息 - 公司于2014年10月9日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为19760万元[9] - 公司已发行股份总数为19760万股，均为普通股[16] 股东信息 - 股改时钱永耀认购3207.06万股，出资比例59.39%[16] - 股改时钱永美认购890.19万股，出资比例16.485%[16] - 股改时邝青认购276.75万股，出资比例5.125%[16] - 股改时孙巍认购270.00万股，出资比例5.00%[16] - 股改时江阴鑫源投资有限公司认购756.00万股，出资比例14.00%[16] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，上市前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[70] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[97] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[98] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[105] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[106] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[113] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[113] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的20%[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[155] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[158]

人事任免 - 董事长提请董事会聘任和解聘副董事长等[6] - 董事长对高级管理人员任免提建议[6] 会议组织 - 董事长办公会议由董事长召集主持[9] - 董事会办公室负责会议通知等工作[10] 会议决策 - 议题经审定后由董事长审核是否上会[11] - 决策经半数以上领导通过且印发纪要[12] 事项执行 - 涉及董事会或股东会审议的按程序执行[13] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效[15]

委员会构成 - 薪酬与提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 主任委员由全体委员的1/2以上选举产生[4] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] 会议规则 - 会议应提前3天通知全体委员，紧急情况经主任委员同意可豁免[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议所作决议应经全体委员过半数同意通过[14] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[18] 细则生效与解释 - 工作细则经公司董事会批准后生效并实施[20] - 由公司董事会负责解释[21]

投资者关系管理目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3] 工作原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 多渠道、多方式开展工作[7] 信息披露与活动安排 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 互动易平台发布信息谨慎、客观[8] - 定期报告披露前30日尽量避免活动[10] - 披露后15个交易日可召开业绩说明会[10] - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] 责任人与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人[14] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[16] 人员与机制 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[17] - 建立内部协调机制和信息采集制度[17] 其他 - 可聘请专业机构协助工作[18] - 活动档案保存不少于3年[19] - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[19] - 纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[19] - 关注互动易及媒体报道，履行披露义务[19] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[21] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22][23]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，续聘符合要求可不公开选聘[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] 改聘要求 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[14] - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成[15] 信息披露与评价 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所相关信息[12] - 审计委员会需在审计完成后对其执业质量进行事后评价[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果包含在审计评价意见中[17] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 情节严重时，董事会可处理相关责任人，违法违规则报告司法机关[17] - 经股东会决议，有特定严重行为的事务所不再选聘[17] - 依据制度处罚相关主体，董事会应按要求及时报告[17] 其他 - 选聘执行专项审计业务的事务所参照本制度程序[19] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施，修订亦同[19] - 本制度实施后，相关法规和规定变动遵照执行[19]

章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2] - 公司法定代表人由董事长担任，辞任时公司在三十日内确定新法定代表人[4] 股份与财务资助 - 公司已发行股份总数为19760万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日以前书面通知全体董事，紧急情况除外[15] 董事规定 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[12] - 公司职工人数达三百人以上需增加公司职工代表董事[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[19] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[20] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[25] - 《公司章程》修订需股东大会审议，授权管理层办理备案[30]

关联交易 - 公司拟增加上海誉好与理与算2025年关联交易额度，不超500万元[1] - 截至2025年6月已发生关联交易188万元，上年214万元[3] - 交易类型为采购商品或接受劳务，按市场价协商定价[7] 理与算情况 - 上海誉好对理与算持股30.1%[5] - 理与算2024年营收691万元，净利润30万元[6] - 理与算注册资本171.4285万元[4] 审议情况 - 2025年7月15日独董和监事会审议通过增加关联交易议案[10][12]

资金使用 - 2025年4月16日公司同意用不超2亿闲置资金买理财，期限不超12个月[1] - 2025年7月15日拟增1.5亿，额度增至3.5亿[1] 决策流程 - 增加额度议案需股东大会审议通过生效[1] - 决议通过后一年内有效，授权经营层购买[4] 风险与收益 - 低风险理财受市场影响，收益不可预期[5] - 购买不影响周转，可提高效率获收益[8][9] 风险控制 - 公司筛选机构、跟踪进展、审计监督、披露信息控风险[6][7]