人事变动 - 2024年6月13日解除张兰董事职务[4] - 提名王波等为非独立董事候选人[5] - 提名秦子胤为监事候选人[6] 人员辞职 - 邓远军等独立董事因个人原因辞职[2] - 王昱力因个人原因辞去监事职务[2] 人员持股 - 邓远军等相关人员未持有公司股票[2][10][11][12][13] - 秦子胤未持有公司股份[16]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-041 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12 日以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议 由韩庆凯先生主持，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的 公告》。 表决情况：赞成：5票；反对：1票；弃权：0票。 表决结果：通过。 1、关于解除张兰女士公司董事职务的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-044 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-042 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12日 以电子邮件方式送达，会议召集人李娴女士在会议上进行了说明。本次会议由李 娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召集、召开 的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。 二、监事会会议审议情况 关于提名第五届监事会监事候选人的议案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公 告》。 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司监事会 2024年6月13日 ...

监管与诉讼相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所创业板公司管理部2023年年报问询函[1] - 公司于2024年5月29日披露年报问询函回复公告[1] 司法执行金额 - 十堰市中级人民法院受理借款合同纠纷执行金额40260000元[3] - 佛山市中级人民法院受理民间借贷纠纷执行金额19799130元[3] - 银川市金凤区人民法院受理民间借贷纠纷执行金额37738000元[3] - 上海市虹口区人民法院受理其他合同纠纷执行金额56257920元[3] 未收到股权让款 - 2022 - 2024年多次未如期收到后续股权让款，涉及金额从3000000元到150812752元不等[4] 股权认购与过户 - 2017年3月9日原告以79920000元认购长江星医药公司2960000股股份[5] - 截至2020年12月1日，长江星医药公司52.7535%股份过户给公司[6] 股权价值评估 - 截至2020年3月31日，长江星医药公司100%股权按收益法评估价值为268560.42万元[6] 股权持有情况 - 截至2022年3月4日，原告持有长江星医药公司5920000股、持股比例3.03%[6] 股权转让款支付 - 公司应向财通资本、王冬香支付股权转让款3164.79万元、3738.46万元[10] - 公司应向长江连锁支付前五期股权转让款134476.08万元，实际支付112224.03万元，尚欠22252.05万元[11][12] 业绩赔偿 - 2021 - 2022年度长江星未完成承诺指标赔偿金额合计7429.93万元，扣除赔偿后尚欠15489.02万元[12] 资金冻结情况 - 各法院冻结长江医药控股相关款项合计1102901376.45元[12][14] - 多起法院冻结湖北长江大药房连锁有限公司在长江医药控股处款项，涉及金额和期限不同[12][13][14] 法院判决 - 法院判决湖北长江大药房连锁有限公司向杭州滨创股权投资有限公司支付股权回购款及收益[7] - 一审、二审案件受理费及保全费由湖北长江大药房连锁有限公司等负担[7][9]

财报相关 - 2023年度报告被中审亚太出具特定无保留意见[2] - 2024年5月6日收到深交所2023年报问询函，5月29日公告回复[2] 整改建议 - 独立董事建议强化内控、提升经营能力、强化信披管理[3][4] 公司行动 - 董事会和管理层将落实独立董事督促函要求整改[5] 其他事项 - 2024年5月16日召开2023年度网上业绩说明会[2]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-037 长江医药控股股份有限公司 关于关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币137,112.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为723.19%，公司及控股子公司提供 担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额为人民币35,228万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为185.81%，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 2023 年 7 月 7 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股 孙公司湖北舒惠涛药业有限公司（以下简称"舒惠涛"）签署了向湖北茉莉大药 房连锁有限公司（以下简称"茉莉大药房"）提供关联担保的合同。2023 年 7 月 10 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股孙公司 为关联方提供担保的议案》，舒惠涛为关联法人茉莉大药房在中国邮政储蓄银行 ...

人员变动 - 2024年5月31日宁潞宏因个人原因辞董事等职务[1] - 辞职后不在公司及下属公司任职，未持股[1] 后续安排 - 公司将尽快补选董事、聘任董事会秘书[1] - 董事会秘书空缺由杨月晓代履职[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月1日[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母净资产1.95亿元，未分配利润 -9.62亿元，2023年度归母净利润 -6.06亿元[1] - 2023年公司营业收入明显下降，利润大幅下滑，长江星营业收入10.36亿元，同比下降18.36%；净利润亏损2.15亿元，同比下降239.33%[154] - 2023年长药控股应收账款周转率为0.78次，同行业可比平均值为5.06次；年度收入增长率为 -25.86%，同行业7家可比公司中有6家营业收入增长[147] 资金占用 - 关联方长江大药房和罗明非经营性资金占用本息余额1.80亿元，占最近一期经审计归母净资产92.08%[7] - 2024年5月21日公司通过债权债务转让解决1.80亿元关联方资金占用问题[2] 债务情况 - 公司存在大额有息负债8.01亿元，其中逾期有息债务6109万元[5] - 2023年11月28日昊炜生物与长药控股签订合同，提供30000万元借款额度，截至2024年4月19日已发放23110万元[19] 诉讼仲裁 - 公司及子公司涉诉讼、仲裁52起，涉案金额6.45亿元，占最近一期经审计归母净资产330.56%[4] 业务展望 - 预计2024年度公司持续经营情况或改善，如措施未落地经营情况或难改善[34] - 公司将聚焦长江星中药业务，拓展融资渠道，催收应收款改善经营[33] 产品业务 - 长江星主要产品“中药饮片”“医药批发”“空心胶囊”毛利率同比分别下滑4.53%、15.36%和10.45%[154] 财务指标预测 - 2024 - 2028年及永续期，公司预计营业收入分别为103750.41万元、108446.45万元、118590.81万元、130116.64万元、142807.16万元、142807.16万元，增长率分别为0.21%、4.53%、9.35%、9.72%、9.75%、0.00%[169] - 2024 - 2028年及永续期，公司预计营业成本分别为81672.01万元、85166.92万元、92959.25万元、101859.31万元、111629.31万元、111629.31万元，毛利率分别为21.28%、21.47%、21.61%、21.72%、21.83%、21.83%[170]

问询函相关 - 公司2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求5月15日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至5月29日前完成回复[1] 信息披露 - 公司信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[2] - 公告于2024年5月22日发布[4]