候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[8][9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11][12] - 担任独董公司数不超三家且任期未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13]

人事变动 - 董事李萱因个人原因辞职，辞去相关职务且不再任职[2] - 李萱未持股，辞职未使董事会人数低于法定最低数[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月12日[3]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东处任职[9] - 候选人承诺参加培训并取得独董证书[3] - 候选人有五年以上相关工作经验[7] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人不为公司提供财务、法律等服务[9] - 候选人与公司无重大业务往来[9] - 候选人近十二个月无禁止情形[11] - 候选人担任独董的境内公司不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[12]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

独立董事变动 - 2024年6月14日公司披露独立董事辞职公告[2] - 2024年10月11日审议通过提名独立董事候选人议案[2] 候选人情况 - 提名杜士明、孙照宏、杨长生为独立董事候选人[2] - 三人均未持股、无关联关系、无不良情形[6][7][8] - 三人均未取得资格证书，承诺参加培训[3]

独立董事提名 - 长江医药控股提名杜士明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

诉讼案件金额 - 债权人代位权纠纷案涉案金额154,890,260.10元[3] - 一审判决第三人支付股权回购款127,582,974.25元[4] - 法院冻结到期债权127,582,974.25元[5] - 原告执行人民币1,030,316.28元[5] - 广告合同纠纷案涉案28,710.5元，预计影响损益0.08万元[9][10] - 劳动人事争议案申请人要求支付欠发工资551,876元[11] 诉讼进展 - 债权人代位权纠纷案2024年9月13日立案，10月25日开庭[3] - 广告合同纠纷案2024年9月12日立案，10月15日开庭[9] - 劳动人事争议案2024年9月13日立案，10月22日开庭[11] 其他 - 公司及子公司有2起未披露小额诉讼仲裁事项[8] - 本次公告诉讼预计影响利润约0.08万元[12] - 公司将持续披露案件后续进展[13]

诉讼涉案金额 - 合同纠纷案涉案金额3058.8万元[3] - 武汉聚草堂案涉案货款575703.15元、违约金155540.3元[9] - 西安百种园案涉案货款126648元[10] - 河北羿珩案涉案设备款99万元[12] - 三峡大学案涉案设计费本金及违约金共5364129元[13] 诉讼影响损益 - 合同纠纷案36.6万元预计影响公司损益[3] - 武汉聚草堂案0.34万元预计影响损益[9] - 西安百种园案0.62万元预计影响损益[10] - 三峡大学案107.16万元预计影响损益[13] - 本次公告诉讼仲裁预计影响公司利润约144.73万元[14] 诉讼进展 - 2024年8月21日合同纠纷案终审判决维持原判[3] - 武汉聚草堂案9月4日立案未开庭[9] - 西安百种园案9月5日立案10月11日开庭[10] - 河北羿珩案9月3日立案10月10日审理[12] - 三峡大学案9月4日立案未开庭[13]

诉讼涉案金额 - 借款合同纠纷涉案金额5730万元[3] - 湖北长江星医药买卖合同欠付货款595,701.1元[9] - 湖北长江丰医药买卖合同欠付货款82,760.9元[11] - 湖北长江星医药票据追索权出票金额500万元[12][13] - 湖北长江丰医药买卖合同欠付货款5,203,297.1元及利息110,777.35元[14] 预计影响损益 - 本次公告诉讼、仲裁预计影响公司利润约5765.28万元[15] - 多起纠纷分别预计影响损益5.86万元、0.04万元、18.30万元、11.08万元[9][11][12][14] 未披露事项 - 公司及子公司存在5起未披露小额诉讼仲裁事项[8]

人事变动 - 2024年8月29日公司聘任杨月晓为董事会秘书[2] - 杨月晓任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 杨月晓1980年出生，本科，经济师，有证券从业资格[5] - 截至公告披露日，杨月晓未持股，无关联关系[6]