审计委员会构成 - 成员三名，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[6] - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[12] - 评估外部审计机构，审核审计费用及聘用条款[13] - 审阅内部审计计划并督促实施[14] - 审阅财务报告提意见[15] - 评估内控设计，审阅自评报告[17] - 协调各方与外部审计机构沟通[18] - 监督董事、高管，提解任建议[19] 审计部工作要求 - 每年至少提交一次内部审计报告[21] - 至少每半年对特定事项检查一次[21] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开四次[29] - 会议前三日通知，紧急情况可口头通知[29] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过，紧急情况可通讯表决[32] - 会议记录由审计部保存，期限不低于十年[35] 事项审议流程 - 披露财报等经审计委员会过半数同意提交董事会[26] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会过半数同意提交董事会[27] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[36]

控股子公司定义 - 持股超50%或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为控股子公司[3] 资金管理原则 - 资金管理遵循集中管控等原则[4] 现金管理 - 库存现金原则上不超2万元，出纳每日盘点核对，超限额当日送存银行[12] - 财务部每月组织库存现金盘点，重大账实不符及时汇报[14] 账户管理 - 非募集资金银行账户开立等由出纳申请、财务负责人审批，募集资金专户开立经董事会审批[13] - 同一公司内部账户资金调拨由出纳申请、财务负责人审批[13] 关联交易 - 关联方不得占用公司资金，公司不得违规向关联方提供资金[17] - 审计时对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[18] - 与关联方交易按制度履行审议程序，关联董事、股东回避表决[18] 制度相关 - 本制度由财务部制定、解释和修订，经董事会批准生效及修改[20]

董事离职手续 - 辞任生效或任期届满需五个工作日内向董事会办妥移交手续[11] - 收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[8] - 离职后两个交易日内委托公司向深交所申报离职相关信息[13] 董事补选规定 - 任期内辞任致董事会成员低于法定人数，公司六十日内完成补选[8] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，就任时确定任期内和届满后六个月内，每年转让不超25%[14] 义务与追责 - 辞任生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[11] - 商业秘密保密义务至秘密公开时有效[11] - 对追责决定有异议，十五日内可申请复核[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[21]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对超500万元[8] - 会计报表附注财务信息披露重大差错含未披露重大会计政策等[10] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占比净资产10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异为预计与年报实际变动方向或幅度差异大[13] - 业绩快报重大差异为与定期报告实际数据指标差异超20%[13] 责任追究相关 - 追究责任形式有责令改正等[17] - 年报信息披露重大差错分直接和领导责任[15] - 重大差错认定和追究经内审部等流程[20] 其他规定 - 以前年度财报更正需聘有资格事务所审计[19] - 前期定期报告差错更正信息披露按规定执行[21] - 季度报告等差错责任追究参照本制度[23] - 制度由董事会解释修订，通过之日起生效[23]

交易限制 - 公司董事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书[3] - 公司董事和高管所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事和高管离职后半年内所持本公司股份不得转让[6] - 公司董事和高管及配偶在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董事和高管及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董事和高管买入本公司股票后六个月内不得卖出，卖出后六个月内不得买入[8] 信息申报 - 公司董事和高管应在新上市申请股票初始登记等六个时点或期间内申报个人信息[10] - 公司董事和高管所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起两个交易日内报告并公告[14] - 公司董事和高管从事融资融券交易应遵守相关规定并申报[14] 股份锁定与转让 - 公司上市满一年后，董事、高级管理人员证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年，董事、高级管理人员证券账户内新增的本公司股份按100%自动锁定[18] - 每年第一个交易日，以董事和高级管理人员上年最后一个交易日登记的本公司股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[19] - 董事和高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 董事和高级管理人员离任后6个月内，其持有及新增的本公司股份全部锁定，到期后无限售条件股份全部自动解锁[20] 违规处理 - 持有公司股份5%以上的股东违反相关买卖股票规定，参照董事或高级管理人员规定执行[23] 日常监管 - 深圳证券交易所对公司董事和高管等买卖本公司股份及其衍生品种进行日常监管[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失影响公司债券交易价格[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[8] - 档案材料自记录起至少保存十年[12] 信息披露与报备 - 重大事项内幕信息公开披露后及时报送相关档案及备忘录至深交所[12] - 董秘核实无误后向深交所、湖北证监局报备内幕信息[15] - 登记备案材料至少保存十年以上[15] 保密与管理 - 控制内幕信息知情人范围并让其签保密承诺[17][18] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知董秘[18] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[17] 监督与追责 - 自查内幕信息知情人买卖股票情况，问题两日内报湖北证监局[20] - 5%以上股份股东及实际控制人擅自泄密公司保留追责权[20] - 中介机构及人员擅自泄密可解除合同并报送处理[22] - 内幕信息知情人犯罪移交司法机关追究刑事责任[22] 其他 - 加强对内幕信息知情人的教育培训[24] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - 内幕信息知情人需签署保密承诺书并遵守规定[36][37]

关联交易金额 - 2025年与控股股东及其附属企业销售等往来累计29.95万元[1] 资金往来情况 - 2025年初与武汉诺唯凯余额2825.80万元，半年度往来1.47万元，偿还1788.03万元[2] - 2025年初与烟台烟农富邦余额2492.06万元，半年度往来41.83万元，半年末余额2533.89万元[2] - 2025年初与湖北富贵象余额564.55万元，半年度往来239.21万元，偿还0.02万元，半年末余额803.74万元[2] - 与康欣生物半年度往来10.96万元，偿还10.96万元[2] - 与湖北番茄公社半年度往来284.89万元，偿还7.76万元，半年末余额277.13万元[2] - 与湖北富邦新材料半年度往来7.30万元，偿还7.30万元[2] - 2025年初与独联体富邦余额324.38万元，偿还8.51万元，半年末余额315.87万元[2] - 2025年初其他关联资金往来总计余额6226.49万元，半年度往来644.33万元，偿还1132.46万元，半年末余额5738.36万元[2]

董事会变动 - 公司董事会席位将由7位增至9位，新增1位职工代表董事和1位非独立董事[2] - 2025年8月20日选举胡育化先生为职工代表董事[4] - 提名赵国栋先生为非独立董事候选人[5] 后续流程 - 相关事项需提请股东会审议，以《关于修订<公司章程>的议案》通过为生效条件[6] 人员信息 - 胡育化先生1985年生，2013年7月入职，无关联关系且不持股[9] - 赵国栋先生1974年出生，无关联关系且不持股[10]

会议情况 - 2025年8月20日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议[1] 报告审议 - 上述会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要全文将于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[1]

制度制定与修订 - 公司2025年8月20日会议通过制定及修订部分制度议案[1] - 制定《董事离职管理制度》等制度[2] - 修订《股东会议事规则》等10项制度[2][3] 审议与表决 - 10项修订制度需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 《股东会议事规则》等修订需股东会特别决议表决通过[3] 信息披露 - 应披露制度全文详见同日巨潮资讯网公告[4]