董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任[13] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 董事会秘书解聘 - 特定情形1个月内解聘[10] - 连续3个月以上不能履职解聘[10] - 解聘说明原因并公告[11] 其他规定 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] - 有特定情形不得担任[8] - 任职需参加深交所后续培训[6] - 报酬和奖惩由董事会决定[18]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 业绩预告重大差异为最新预计与原预告差异幅度超20%[14] - 业绩快报重大差异指预计实际与披露数据差异幅度达20%以上[15] - 会计报表附注财务信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上担保等[11] - 其他年报信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[12] 责任与处理 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[17] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[19] - 内部审计部门负责收集资料并拟定处罚意见[21] - 董事会对会计差错认定和责任追究事项做决议[21] 报告更正 - 更正以前年度财务报告需聘请会计师事务所审计[21] - 前期定期报告财务信息差错更正应遵照相关规定执行[22] - 年报信息披露有重大遗漏或与事实不符需及时补充和更正公告[22] - 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] 制度相关 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[24] - 本制度未尽事宜或与法规相悖按有关法规文件办理[24] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[25] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[26] - 制度制定公司为江苏雪浪环境科技股份有限公司[27] - 制度制定时间为二〇二五年九月[27]

战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，为战略发展服务[5] - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] 选举与任期 - 委员由提名选举产生或罢免，任期与董事会一致[7] 职责与会议 - 职责包括研究战略等，会议不定期召开[9][14] 执行细则 - 细则自董事会审议通过之日起执行[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[10] 管理责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为直接责任人，证券事务部负责日常管理[4][5] 信息管理 - 内幕信息公开前填知情人档案表，重大事项制作备忘录[14][17] - 档案及备忘录保存十年，公开披露后五日内报送[19] 违规处理 - 股东或实控人违规泄露信息，公司保留追责权利[24] - 知情人违规造成重大损失犯罪，移交司法机关[25] 其他 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[27]

财务资助期限与金额 - 对外提供财务资助期限原则上不超12个月[4] - 单次或连续12个月累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东会审议[6] 审议及披露要求 - 董事会审议对外提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意[5][6] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司披露对外提供财务资助事项公告应包括至少八项内容[11] - 已披露财务资助事项在被资助对象未及时还款等情形下公司需及时披露相关情况[12] 资金使用限制 - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得对外提供财务资助[7] - 公司将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内不得对外提供财务资助[7] - 公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内不得对外提供财务资助[7] 成本及部门职责 - 公司对外提供财务资助成本应按不低于同期银行贷款利率确定[4] - 财务和证券事务部负责财务资助对象风险调查[13] - 证券事务部负责财务资助信息披露，财务部门协助[13] - 财务部门在审议通过后办理对外财务资助手续[13] - 财务部门负责财务资助对象跟踪、监督等工作[13] - 资助对象出现问题，财务部门制定补救措施并上报董事会[13] - 内部审计部门负责财务资助事项合规性监督检查[14] 违规处理及制度规定 - 违规提供财务资助造成损失追究人员经济责任[16] - 情节严重构成犯罪移交司法机关处理[17] - 制度由董事会负责修订与解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，过半数为独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两次为定期会议[7][12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[12] 职责行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项过半数同意后提交董事会[7] - 审阅内部审计计划和报告，督促实施[7] - 督导内控审计部半年检查重大事件和大额资金往来并出具报告[9] - 审阅财务会计报告并提意见[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及合同[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 审议意见过半数通过，书面提交董事会[14] - 委员可委托，独董委托独董，每人最多接受一人委托[14] 其他规定 - 公司年报披露审计委员会履职情况[9] - 会议记录保存至少十年[14] - 出席人员对所议事项保密[14] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司风险投资管理[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 不同金额风险投资需董事会、股东会或总经理办公会审批[7] 操作管理 - 以公司名义设证券账户，开户等需董事长批准[8] - 财务管理部实施，人员分立，资金调拨按内控审批[10][13] 信息披露与制度生效 - 按规定核算列报，未披露前不得透露信息[16] - 制度自董事会通过生效，由其修订解释[18]

薪酬委员会细则 - 2025年9月制定薪酬与考核委员会工作细则[3][18] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 决策与考评 - 薪酬与考核工作组提供公司主要财务指标资料[12] - 董事及高级管理人员薪酬计划需经董事会、股东会审批[10] - 先述职自评，再绩效评价提报酬建议[12] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料提前三日送达，紧急情况除外[4] 审议与表决 - 行使特定特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与决议 - 独立董事发表明确独立意见，反对或弃权说明理由[7] - 会议决议书面报公司董事会[9] 记录与档案 - 会议有书面记录，出席独立董事和记录人签名[9] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[12]

董事离任 - 董事辞任自收到书面报告生效，任期届满未连任自决议通过自动离任，解任自决议作出生效[5] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新代表人[6] 离任交接 - 董事、高管离任生效后3个工作日完成移交并签署《离任交接表》[8] 股份转让 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%，离任半年内不得转让[10] 异议复核 - 离任董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]