2025-102 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《关 于第一期员工持股计划购买完成的公告》及《关于聘任公司总经理助理的公告》 等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自 愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578 股股票（占公司总股本 的 0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司 502,578 股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。公司第一期员工持股计划可 接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号： 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-097 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 12 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会 议通知期限要求，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出，本次会议 应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 2 人，董事杨建平先生、 匡红军先生、汪崇标先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。 会议由董事会半数以上董事共同推举董事顾正义先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于推举并授权董事代为履行董事长职责的议案》 公司董事会于近日收到谢吴涛先生的书面辞职报告，谢吴涛先生因个人原因 申请辞去公司董事、董事长、董事会 ...

雪浪环境公告称，公司全资子公司康威输送及雪浪输送拟向中国银行无锡太湖新城支行融资，额度均不 超1000万元，期限一年，公司拟为其提供连带责任担保。2025年12月25日，该议案获董事会通过，无需 股东会审议。康威输送2025年1 - 9月营收2334.26万元，净亏损335.31万元；雪浪输送同期营收1732.70 万元，净亏损18.33万元。截至公告日，公司累计审议对外担保总额1.40亿元，实际担保9597.11万元。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董 事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资 料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事 会第二十五次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于拟与控股股东及首都银行共同签署《委托贷款展期合同》暨关联 交易的审查意见 经核查，我们认为：公司拟与公司控股股东及首都银行共同签署《委托贷款 展期合同》，有利于更好的支持公司的业务发展，符合公司实际需要，不存在损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，且相应的决策程序符合有关法律法规 和《公司章程》的相关规定，因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事：马胜 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十二月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理（亦称"总裁"，下同）、副总经理（亦称"副 总裁"，下同）、财务负责人、总经理助理等《公司章程》规定的高级管理人员。 董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， - 1 - 无锡雪浪环境科技股份有限公司 总经理工作 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡雪浪环境科技股份有限公司及其合并报表范围内子 公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强 对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 期保值业务的交割期间需与公司预测的外汇款项收付时间相匹配。同时，针对公 司发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排套期保值的额度、品种和时间， 以保障套期保值的有效性。 第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使 用他人账户进行外汇套期保值业务操作。 第九条 公司须备有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募 集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照审议批准的外汇套期保值 业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《无锡雪 浪环境科技股份有限公司章程》等有关规定 ...

第一章 总则 无锡雪浪环境科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 2025年12月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第 一 条 为完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《无锡雪浪 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制 定本制度。 第 二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第 三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司（含 全资子公司、控股子公司）出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负 有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事长、董事会秘书，确保及时、真实、 准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及 第一条 为进一步规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他风险投资行为。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的风险投资管理。 第二章 风险投资的基本原则和一般规定 第四条 公司从事风险投资必须遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的基本原则，以不影响公司正常经 ...