提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，在独立董事中提名选举产生或罢免[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 会议提前三天通知，主任委员主持[18] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 提名审查流程 - 董事建议名单经审查提交董事会、股东会审议[15] - 总经理等经审查提交董事会审议[15] 工作细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[20]

子公司管理 - 控股子公司指公司持有50％以上股权的公司[4] - 子公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告[10] - 子公司每月交月度财报，每季度交季度财报[13] 报告与规划 - 子公司会计年度结束后1个月内交年报及下年预算报告[13] - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[15] 决策与披露 - 子公司交易金额在授权内由母公司总经理审议决定[16] - 子公司信息披露依章程和法规执行，董事长为第一责任人[18][20] 审计与生效 - 母公司不定期向子公司派审计人员检查[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] - 制度遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[6] - 证券事务部负责相关活动[6] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 沟通方式与内容 - 沟通方式包括官网、新媒体等多渠道及股东会等形式[11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] 活动要求 - 业绩说明会等活动确定可回答范围，结束后两日编制记录表[13] - 年报披露后及时召开业绩说明会，拟召开提前两日发通知[13] - 特定情形按规定召开投资者说明会[14] 互动易交流 - 通过互动易与投资者交流，指派或授权董秘处理[14] - 充分答复已披露信息提问，重要问题及答复显著刊载[15] - 互动易行为不替代信息披露义务，不答复未公开重大信息[15] 现场接待 - 特定对象现场参观等事前预约并签《承诺书》[17] - 董事会秘书统一安排现场接待[17] - 证券事务部核对身份、保存文件，安排两人以上陪同[17] - 接待人员听取问询，专人回答并记录内容[17] - 特定对象文件发布或使用前知会公司，核查未公开信息报告公告[17] 存档期限 - 与特定对象交流文件资料存档三年[18] - 《承诺书》有效期二年[23] 制度施行 - 制度经董事会审议通过起施行[20]

信息披露制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范相关行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 信息披露管理要求 - 暂缓、豁免信息应登记入档，董事长签字确认保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

印章管理责任 - 行政管理部负责公司公章保管、制发等工作[8] - 财务管理部负责财务印鉴专用章保管、管理和使用[8] 印章刻制与审批 - 公司所有印章刻制由行政管理部统一归口办理，各印章刻制有不同审批权限[13][14][15] 印章保管与使用 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专管人员要建立使用台账[17] - 印章使用实行事前审批制度，不同印章有不同签批权限[20] - 印章原则上不准带出公司，外借需按流程申请并派人监督[21] 印章后续处理 - 已盖章未使用文件交回行政管理部销毁，使用签批单及重要资料盖章原件留底[22][23] - 印章废止需在OA系统申请，审批权限同刻制审批[29][30] 制度相关 - 公司追究违反印章管理制度人员责任[32][33] - 制度由综合管理部制定、修改，经董事会审议通过后生效[35] - 制度解释权属于公司董事会[36] - 制度时间为2025年9月[37]

业务定义 - 外汇套期保值业务指与金融机构开展规避汇率或利率风险的业务，包括远期结售汇等[2] 业务规则 - 须以正常生产经营为基础，不得投机，合约外币金额不超预测金额[5] - 预计动用交易保证金和权利金等情况需股东会审议[8] 业务管理 - 董事会授权董事长审批业务方案及签署合同[10] - 多部门分工负责业务经办、信息提供、披露和监督等[11] 档案与制度 - 业务档案由财务管理部保管，保存至少十年以上[19] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释和修订[22]

委托理财定义 - 公司及子公司委托金融机构进行低风险投资[2] 审批权限 - 自有资金委托理财金额不同，审批层级不同[4] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[4] 资金限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等[4] 职责分工 - 财务管理部负责委托理财规划等工作[5] - 财务总监审核，总经理审批，董股东会行使权限并披露[7] - 财务管理部跟踪，内控审计部监督[9] - 独立董事和审计委员会有权检查[10] 披露与制度 - 达到披露标准应按规定披露[14] - 制度由董事会解释，审议通过生效[17]

总经理设置 - 公司设总经理1名，任期3年可连聘连任[7] - 有特定情形不得担任总经理[6] 总经理权限 - 可决定一定额度关联交易和重大交易[9][10] 总经理办公会 - 必要时2个工作日内召开临时会议[18] - 由总经理或指定人员主持，总经理作最后决策[19] 总经理职责 - 定期向董事会报告工作，及时汇报重要事项[21] - 特定情形和重大事件及时报告[21][23] 总经理考核与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核[25] - 成绩显著给予奖励，经营不善等给予处分[25] 细则说明 - 由公司董事会负责解释，审议通过生效[27][29]

接待管理 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[3] - 接待遵循公平、诚实守信等原则[6][7] - 证券事务部为来访接待专职部门，由董事会秘书负责[10] 接待流程 - 特定对象来访需证券事务部填预约登记表，审定同意后安排接待并要求签署承诺书[14] - 举办业绩说明会前确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[15] 信息披露 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并对外披露[14] - 发布应披露重大信息需及时向交易所报告并下一交易日开市前正式披露[19] 特定对象要求 - 特定对象相关文件发布或使用前应知会公司，公司进行核查[15] - 定期报告披露前三十日尽量回绝特定对象来访[15] 承诺事项 - 承诺不故意打探、泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券等[25] - 承诺文件发布或使用至少两个工作日前知会公司，保证内容客观真实[25] - 违反承诺愿意承担一切法律责任[25] 承诺书相关 - 承诺书仅限于调研等活动，签署后生效，有效期二年[25] - 经书面授权个人在有效期内现场调研视同公司行为[25]

信息披露义务人及责任人 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[5] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[5] - 公司各部门及下属公司负责人为信息披露第一责任人[36] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[8] - 内幕信息依法披露前不得公开、泄露或用于内幕交易[8] 信息披露媒体及形式 - 公司公开披露信息指定媒体需在中国证监会指定媒体中选择[9] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[15] 信息披露事务管理 - 证券事务部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书直接领导[13] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[14] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度[14] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[17] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[19] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个交易日内将决议报送深交所备案，涉及重大事件及时公告[21] - 股东会结束当日内将相关文件报送深交所，审查后在指定媒体刊登决议公告[21] 特殊情况披露 - 股东会延期或取消，应在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因及延期日期[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应及时披露[22] - 重大事件最先触及董事会形成决议等三个时点之一，公司应及时首次披露[24] - 重大事件处于筹划阶段出现难以保密等三种情形，公司应及时披露筹划情况和既有事实[24] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，公司应披露原因等并每隔三十日公告进展[25] - 控股子公司发生重大事件视同公司发生，参股公司重大事件可能影响股价时公司应参照披露[25] - 控股股东等应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[26] - 证券异常交易时公司应了解原因并及时披露[26] - 解聘会计师事务所需通知并说明原因及听取其意见[26] 信息披露流程 - 对外发布信息需经部门核对、证券事务部草拟、董事会秘书审核、董事长签发[29] - 定期报告由相关人员编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[29] - 临时报告由证券事务部草拟、董事会秘书审核并组织披露[30] - 重大信息相关人员应及时报告董事长和董事会秘书，经审定、审批后披露[31] - 未公开信息自重大事件发生时启动内部流程，经汇报、草拟、审核后披露[32] 股东及高管股份相关 - 公司每季度向控股股东、实际控制人问询重大信息[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[38] - 公司董事和高级管理人员买卖股份后需在2个交易日内通过董事会向深交所申报[42] - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票及其衍生品种[42] - 公司董事和高级管理人员违反规定在6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[43] 信息泄露及保密 - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[46] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[46] - 公司向大股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[48] 违规处理 - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，失职可处分并要求赔偿[51] - 公司部门等信息披露违规，董事会秘书可建议处罚责任人[52] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[52] 投资者关系活动 - 定期报告披露前一个月内应尽量避免投资者关系活动[54] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[54] - 进行相关活动前应确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[54] - 特定对象现场参观实行预约制度，需两人以上陪同并记录沟通内容[54] - 开始活动前要求来访投资者签署承诺书，不签署则取消活动[54] - 核查特定对象文件，存在错误要求改正，涉及未公开信息应报告并公告[55][56] - 董事等不得向特定方提供未公开重大信息[56] - 再融资活动应注意信息披露公平性[56] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内部控制制度，财务负责人是第一负责人[57] - 内控审计部监督财务管理和会计核算内部控制制度并报告[57]