各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"证 监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则 等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月修订） 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连选可 以连任，但是连任时间不得超过六年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护中小股 东合法权益。 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙燕红） | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 孙燕红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-005 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监 事会主席吴清华主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第四次会议充分审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

业绩审计 - 审计公司2023年报表并出具标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年度非经营性资金占用累计发生1万元[7] 子公司往来 - 与联国际子公司其他应收款往来累计31.89万元，期末余额62.36万元[7] - 与关材料科技子公司其他应收款往来累计4.20万元，期末余额4.20万元[7] - 与宾敏益机械子公司其他应收款往来期末余额0.10万元[7] 人员金额 - 公司法定代表等相关人员涉及金额合计66.66万元[7]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另扣 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司[9] - 公司股票简称为三联虹普，股票代码为300384[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,250,112,877.08元，同比增长17.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为290,305,475.96元，同比增长20.80%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为257,069,275.53元，同比下降48.24%[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计为5,929,563.03元，较2022年的379,096.71元大幅增长[14] 公司业务领域 - 公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，致力于工程化关键核心技术装备攻关，推动产业高端化、绿色化、智能化转型[16] - 公司聚焦聚酰胺6/66、功能性聚酯、聚碳酸酯等合成材料行业，以及再生材料及可降解材料行业，提供全流程工艺及装备技术[17] - 公司致力于打造“轻量化”消费新场景，积极参与国家政策引导，加快发展高性能纤维产品[19] 市场前景与趋势 - 预计未来国内锦纶66服饰零售额将从237亿元增长到812亿元，有望形成较完善和规模化的产业[21] - 尼龙66在汽车轻量化领域具有潜力，未来在工程塑料市场增长可期[22] - 全球塑料产量已从1950年的200万吨飙升至2017年的3.48亿吨，全球绿色低碳转型加速，欧盟签署碳边境调节机制法案，推动塑料循环经济[25] 再生塑料市场 - PET塑料瓶将是最大、增长最快的再生塑料来源，消费后PET瓶具有很高的回收再生可行性，消费后瓶子将是最常见的回收塑料[26] - 食品级rPET在欧盟、美国和日本已被广泛接受，预期欧盟2030年食品级rPET需求潜力可达88.8万吨/年，全球远期食品级rPET需求潜力可达920万吨/年[27] - 亚洲对食品接触再生塑料的接受度出现转机，韩国、泰国、印度等国家修订法律允许在食品接触材料中使用再生塑料，亚洲正逐步成为全球rPET产业资源配置及发展的中心[28] 环保与可持续发展 - 中国生态文明建设逐步以降碳为重点战略方向[29] - 中国PET瓶回收技术发展趋势向闭环回收转变[29] - 国家对食品接触再生塑料逐步认可，将推动全球塑料循环利用[30] - 废塑料化学循环有助于解决难以回收的废物循环再生[33] - 废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义[34] 公司发展战略 - 公司通过自主研发及外延并购等方式，不断拓展工艺技术服务领域，取得多项突破[149] - 公司新技术研发方向契合新消费需求，推动公司服务行业的持续投资与发展[150] - 公司将全方位提升工程技术服务能力，加快成为新材料及再生材料领域国际水平的技术先导型工程服务平台型公司[150]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为31.02亿元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元，同比增长15.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较去年同期大幅增长135.99%[5] - 公司总资产为377.74亿元，较去年末下降3.47%[5] - 公司财务状况稳健，净资产收益率为3.07%，较去年同期略有提升0.17%[5] 资产变动 - 应收账款、预付款项、合同资产等资产项目出现较大变动，主要原因是执行合同增加、设备到货等[7] - 公司2024年03月31日的货币资金为948,612,810.28元，较上期有所增加[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,555,695,831.85元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,221,690,828.49元，较上期略有下降[15] 股东情况 - 公司股东结构稳定，前十名股东持股情况良好，刘迪为公司第二大股东[12] 现金流量 - 经营活动和投资活动产生的现金流量净额均有显著变化，主要受合同回款增加和交易性金融资产增加影响[10][11] - 现金及现金等价物净增加额为14,423,289.81元，较上期-227,409,009.28元增长[19]