会议信息 - 绿盟科技第五届监事会第五次会议于2024年4月24日14:00召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7][10] - 2023年度内部控制自我评价报告等议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[8][13][15][18] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[16]

业绩总结 - 信永中和对绿盟科技2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[4] 数据相关 - 上市公司子公司2023年度往来累计发生金额总计40,042.41元[11] - 北京神州绿盟等多家子公司2023年度有具体往来累计发生金额[10] 其他 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表资料与审计财报内容重大方面无不一致[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元自有资金进行现金管理[1] - 投资期限一年，单个产品不超12个月[2] - 投资低风险、高安全、好流动性产品[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[4] - 财务部负责实施和管理[4] 风险与监督 - 投资受多种风险影响[7] - 多部门对投资进行监督审计[9] 决策支持 - 监事会认为现金管理利于提效增收，同意该事项[11]

公司变更 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少注册资本[2] 股本与资本 - 2024年1月31日注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本由799,859,463股减至799,308,527股[2] - 注册资本由799,859,463元减至799,308,527元[2] 工商登记 - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 取得换发的《营业执照》，注册资本变更为799,308,527元[2]

业绩总结 - 公司2023年预计营业收入16 - 18亿元[1] - 2023年预计归属上市公司股东净利润 - 8.5至 - 10.5亿元[1] 监管要求 - 深交所要求分业务列示2023年预计收入及变化[1] - 说明营收下降原因及合理性，列示资产减值情况[1] - 2024年2月20日前报送说明材料并披露、抄送[1]

股份回购 - 2021年2月2日前累计回购24,176,436股，占3.029%，支付359,961,178.19元[2] 股份过户 - 2021年7月15日8,238,000股过户至2021年员工持股计划[3] - 2022年7月22日7,713,500股过户至2022年员工持股计划[3] - 2024年1月10日7,674,000股过户至2023年员工持股计划[4] 股份注销 - 2024年1月31日注销550,936股，总股本减至799,308,527股[1] 股份情况 - 有限售条件流通股数量1,079,459股，占比0.14%[9] - 无限售条件流通股变动后798,229,068股，占比99.86%[9] 影响说明 - 注销回购股份对公司治理、经营和财务无重大影响[10]

股东大会信息 - 公司于2024年1月16日召开第一次临时股东大会[5] - 现场会议在北京市海淀区召开[6] - 采取现场与网络投票结合表决方式[11] 股东参与情况 - 现场4人代表81,937,825股，占比10.5058%[7] - 网络13人代表17,521,233股，占比2.2465%[8] - 中小投资者15人代表17,796,633股，占比2.2818%[8] 议案表决结果 - 聘任审计机构议案同意93,091,239股，占比93.5975%[13] - 变更回购股份用途议案同意93,054,639股，占比93.5607%[14] - 减少注册资本等议案同意88,943,681股，占比89.4274%[15][16][17][18][20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开[2] - 17名股东代表99,459,058股参会，占比12.7524%[3] - 2名中小股东代表275,400股参会，占比0.0353%[6] 议案表决情况 - 聘任2023年度审计机构议案，93.5975%股东同意[7] - 变更回购股份用途并注销议案，93.5607%股东同意[9] - 修订《股东大会议事规则》议案，89.4274%股东同意[13]

公司决策 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少公司注册资本[2] 数据变化 - 注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股[2] - 注册资本拟由799,859,463元减至799,308,527元[2] 其他事项 - 债权人自公告刊登日起45日可提清偿或担保请求[2]

股份回购 - 2021年2月2日累计回购股份24,176,436股，占股本3.029%，支付3.5996117819亿元[2] 员工持股计划 - 截至披露日，回购专用账户持股8,224,936股，占总股本1.03%[5] - 2023年员工持股计划拟过户7,715,000股，占总股本0.9645%[5] - 认购价6.77元/股，110人认购7,674,000股，资金5195.298万元[8] - 2024年1月10日7,674,000股过户，占总股本0.9594%[9] - 存续期48个月，分三期解锁，最长锁定期36个月[9] - 持有人中董高4人[11] - 全部有效计划持股未超股本10%，单人未超1%[8] - 2021、2022年计划分别使用回购股份8,238,000股、7,713,500股[4][5] 会计处理 - 依据《企业会计准则第11号——股份支付》处理[14][15] 公告信息 - 公告日期为2024年1月11日[17]