证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-093 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,369,500 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1845%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 488,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0924%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表 决权的股份 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-090 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权 被动形成财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开挂牌转让重庆云兴 网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）51%股权，本次交易完成后，公司不 再持有云兴网晟股权，云兴网晟不再纳入公司合并报表范围。云兴网晟作为公司 控股子公司期间，公司为支持其经营发展向其提供股东借款，截至目前，尚存在 借款本金 1,050 万元，因本次股权转让导致上述借款被动形成财务资助。公司拟 同云兴网晟重新签订借款合同，借款金额为 1,050 万元，借款期限 1 年，利率由 原来的 7%变更为 7.5%，且由云兴网晟持股 49%股东肖杨提供个人连带责任担保。 2、本公司现任董事兼高管彭冲先生、高管孙志恒先生担任云兴网晟董事职 务，现任董事刘红女士为云兴网晟高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，股权转让完成后，云兴 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-092 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 20 日（星 期一）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 11 月 3 日召开的第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开 2023 年第六次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 11 月 2 ...

股权交易 - 公司拟转让云兴网晟51%股权，挂牌转让底价为24185.7249万元[1][6][8] - 信息预披露时间为2023年10月25日至11月21日，正式披露不少于20个工作日[2][9] - 2023年11月3日董事会通过正式披露议案，交易尚需股东大会审议[8] - 邯郸市建设投资集团原则同意转让股权[8] 财务数据 - 2022年云兴网晟营收6163.16万元，净利润 -2511.71万元[19] - 2023年1 - 9月营收4959.09万元，净利润 -1657.69万元[19] - 2023年9月30日资产总额53452.23万元，净资产1968.22万元[19] - 截至2023年9月30日经审计净资产8816.47万元，评估值47422.99万元，增值率437.89%[22] 过往交易 - 2021年11月公司19600万元购36.4%股权，增资后持股51%[15] 评估方法 - 采用资产基础法和收益法评估，以收益法结果为最终结论[22][25] 关联事项 - 转让股权后1050万元借款形成关联财务资助，利率从7%变7.5%[4][5] - 转让股权后26959.40万元担保形成关联对外担保[5] 其他情况 - 云兴网晟36.4%股权质押给北京银行，贷款余额6260万元，交易需质权人同意[60] - 云兴网晟及其子公司涉诉金额约180.35万元[67] - 公司2022年计提商誉减值1009.19万元，2023年预计仍计提[71] - 本次交易预计对公司税前净利润影响约560万元[72]

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 独立董事： 史玉强 桑 郁 魏会生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，我们作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五 届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为： 一、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成 关联担保的事前认可意见 我们认为，本次关联担保系公司转让控股子公司云兴网晟 51%股权后合并报 表范围变更而被动形成的关联担保，且该项担保已由除公司以外的其他股东按出 资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保承诺；该项担保不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可该议案并且同意 将此议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。公司董事会审议上述议案时， 关联董事应当回避表决。 二、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-091 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额占公司最近一期经审 计净资产的 76.76%；对资产负债率超过 70%的公司担保总余额超过上市公司最 近一期经审计净资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）日常经营资 金需求和业务发展需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）拟为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供 应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括 但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年第六次临时 股东大会审议通过之日起十二个月。 2、公司于 2023 年 11 ...

本次关联担保系公司转让控股子公司云兴网晟 51%股权后合并报表范围变 更而被动形成的关联担保，本次关联担保审议程序合法合规，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关联担保 事项，并同意将此事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 3 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体 股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公开挂牌转让重庆云兴网 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-089 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后 被动形成关联担保的公告 2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关 联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规 关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北汇金集团股份有限公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第五届董事会第十次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司重庆云兴网 晟科技有限公司 51%股权后被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届 监事会第二十次会议，2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保的议 案》，为满足云兴网晟日常经营资金需求和业务发展需要，公司为云兴网晟向其 业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应 ...

重庆云兴网晟科技有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 重庆云兴网晟科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2023）第 376 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 三 年 十 月 三 十 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100044 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | 九、评估假设 25 | | 十、评估结论 26 | | 十一、特别事项说明 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-087 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权 并进行信息正式披露的议案》 经审核，监事会认为本次公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司（以下简 称"云兴网晟"）51%股权是符合公司发展战略，有利于进一步优化公司资源配置， 提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业。本次交易的公开挂牌转让价格不低于 ...