股东大会信息 - 公司2024年5月25日通知召开2024年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2024年6月11日召开，现场与网络投票结合[5][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人7名，代表股份154,719,000股，占比29.2506%[8] - 网络投票股东6人，代表股份838,000股，占比0.1584%[8] 议案表决结果 - 补选毛世权为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12] - 补选肖鸿飞为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12]

会议与处罚 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年6月4日召开[1] - 2024年5月10日，公司因信披违规收到河北证监局行政处罚[2] 财报与问询 - 2024年4月27日，年审会计师对公司2023年财报出具保留意见审计报告[3] - 2024年5月22日，深交所向公司下发年报问询函[3] 专项调查 - 专项调查范围含信披、内控、近三年重大交易[5] - 专项调查小组由董事会成员组成[6] - 专项调查工作周期为六个月[10] - 专项调查议案表决同意7票[11]

增持计划 - 控股股东邯郸建投拟增持440 - 476万股，比例不高于总股本0.9%[1][5] - 增持前邯郸建投持股153,881,000股，占比29.09%，总股本528,943,475股[2] - 增持期限自公告披露日起1个月内，资金为自有/自筹[6][7] 增持目的及方式 - 基于对公司前景信心及价值认可，维护市场稳定[4] - 以集中竞价交易方式，不设价格区间择机增持[5] 风险及影响 - 增持可能因政策或市场变化无法完成[1][8] - 符合法规，不会导致控股权及实控人变化[1][9]

人事变动 - 董事长韩春丽、非独立董事刘红辞职，原定任期至2025年9月12日[1] - 韩春丽、刘红截至公告披露日未持股[1] 会议决策 - 2024年5月24日召开第五届董事会第十六次会议[2][5] - 会议通过补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事议案，需股东大会选举[3][4] - 会议通过聘任肖鸿飞为副总经理，任期至第五届董事会届满[5]

人事变动 - 审核同意补选毛世权为公司非独立董事[1] - 审核同意补选肖鸿飞为公司非独立董事[2] - 审核同意聘任肖鸿飞为公司副总经理至第五届董事会任期届满[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月11日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月11日14：00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人[7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘2[9] 登记与投票信息 - 登记时间为6月6日9:00—11:30，14:00—16:30[10] - 投票代码为350368，简称为汇金投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月11日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[13] - 登记表需正楷填写，复印件或自制均有效[25][26]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年5月24日召开[1] - 拟定于2024年6月11日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事变动 - 补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事候选人获全票通过[5][7] - 聘任肖鸿飞为副总经理议案获全票通过[9] 人员信息 - 毛世权、肖鸿飞目前未持股，无关联关系且无违规违法情况[14][17]

业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入持续大幅下滑，扣非净利润均为负[2] - 2022、2023年供应链业务收入占比分别为35.61%、17.21%[2] 财务数据 - 2023年末商誉账面价值10,689.53万元，较期初大幅减少[3] - 2023年末账龄1年以上应收账款余额占比78.93%[3] - 存货期末账面价值14,413.92万元，发出商品和跌价准备余额大[5] - 2023年末非经营性往来应收款余额14,381.01万元，占用累计发生额27,897.35万元[6] 公司变动 - 2023年多位董监高离任，财务总监被免职[7] - 2024年新聘独立董事对多议案投弃权票[7] 其他事项 - 年审会计师对2023年财报出具保留意见审计报告[1] - 公司需在2024年6月12日前报送说明材料并披露[8]

事件时间线 - 2022年8月17日汇金股份收到对郭某凯的《留置通知书》[1] - 2023年6月汇金股份主动供述郭某凯被留置情况[1] - 2023年6月15日汇金股份披露郭某凯被留置事项[1] - 处罚决定书日期为2024年5月10日[4] 处罚相关 - 汇金股份信息披露违法违规[2] - 刘某超是直接责任人员，被警告并罚款30万[2][3] - 当事人15日内汇交罚没款，可60日复议、6个月诉讼[3]

业绩问题 - 2021年年度报告虚增利润总额1524.52万元[1] - 2021年度多计公允价值变动收益682.66万元，占更正前利润总额10.04%[1] - 2023年补提应收账款信用减值损失841.86万元，占更正前利润总额12.38%[3] 应收账款 - 2021年末子公司对联想云领应收账款余额为1.63亿元，对联想（北京）为2970.86万元[3] 重大事件 - 2022年8月17日时任董事、总经理郭某凯被实施留置[4] 处罚情况 - 因年报虚假记载和未披露重大事项，公司被责令改正，警告，并处200万元罚款[7]