业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润-24,796.42万元，母公司净利润-20,813.74万元[19] - 2023年计提信用及资产减值准备致营业利润减少166,203,734.83元[40] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润-29,783.74万元，母公司-22,321.58万元[19] 财务安排 - 拟申请不超100,000万元综合授信额度[23] - 拟为子公司提供不超41,800万元担保额度[27] - 拟向控股股东申请借款及担保总额度不超15亿元[30] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案表决情况[2][5][8][12][16][18] 其他事项 - 独立董事津贴拟定每人每年10万元（税前）[34] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[45]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-041 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室以以现场结合通讯表决方式举行（监事金 莫戈以通讯表决方式出席会议），本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法 律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了 积极的作用。《2023 年度监事会工作报告》详细内容 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-24796.42万元[1] - 2023年度母公司净利润-20813.74万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[8]

财务审计 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[2] - 大华对2023年度财务报告出具带保留意见审计报告[2] 保留意见事项 - 涉及高管留置、转让子公司商业逻辑及款项可收回性[2] 监事会行动 - 同意《董事会对保留意见审计报告的专项说明》[2] - 持续关注监督降低不利影响，文件日期2024年4月26日[2][3]

河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-033 号 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,546,700 股， 占公司有表决权股份总数的 29.2180%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 665,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。具体情况如下： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 会议以累积投票的方式选举 ...

股东大会信息 - 2024年3月30日、4月4日刊登股东大会通知及补充通知[4] - 2024年4月15日召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人3名，代表股份154,546,700股，占比29.2180%[7] - 参加网络投票股东2人，代表股份665,700股，占比0.1259%[7] 议案表决结果 - 补选王健康、李宗芳为独立董事议案总表决同意154,366,900股，占比99.8837%[10][12] - 两议案中小股东表决同意485,900股，占比72.9908%[11][12] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[6] - 表决程序和结果合法有效[13]

一、审核同意《关于变更财务总监的议案》 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 通过审阅田联东先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任财务总监是 在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行 的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性 文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 2024 年 4 月 11 日 本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-031 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事祝峰、刘红、 独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 根据公司经营管理及业务发展的需要，孙志恒先生现已不符合公司管理及发 展要求，经公司董事会审慎研究，同意免去孙志恒先生的财务总监职务，自审议 通过之 ...

一、关于公司董事、总经理辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事兼总经理彭冲先生的书面辞职报告。彭冲先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及公司总经 理职务，辞职后，彭冲先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 的规定》，彭冲先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 规范运作和正常经营，彭冲先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照 法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的公司总经理并及时履行信息 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-032 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于变更高级管理人员的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更财务总监的议案》。根据公司经营管理及业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-030 号 河北汇金集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证书编号：GR202313002851 发证日期：2023 年 11 月 14 日 有效期：三年 根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续 3 个年度 （2023 年度至 2025 年度）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 可按 15%的税率缴纳企业所得税。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定，不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。高新技术企业 的认定是对公司技术水平及研发能力的充分肯定，也是公司综合实力的体现，有 助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争力。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由河北省 科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体情况如下： 企业名称：河北汇金集团股份有限公 ...