会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[5] - 2024年召开3次董事会，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年12月召开董事会和临时股东大会[15] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[9] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[9] - 独立董事专门会议应参加1次，实际出席1次[10] 其他事项 - 独立董事2024年11月现场办公3天[11] - 2024年聘任中勤万信为审计机构[15] - 2024年董事任免等程序合法合规[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开11次董事会，独立董事全亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议全出席无缺席[12] 交易与报告 - 2024年审核通过5项关联交易议案，程序合规[17] - 按时编制披露报告，财务数据准确[18] 审计与人事 - 2024年变更会计师事务所，聘任中勤万信[19] - 2024年董事提名任免等程序合法合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[23]

财务风险 - 截至2024年12月31日无对外担保，风险可控[1][2] - 与关联方无违规占用资金情况[2] 资金运作 - 向控股股东申请借款及担保额度不超5.5亿元[9] - 预计2025年与关联方日常关联交易遵循公允原则[14] 决策审批 - 同意2024年度利润分配预案[5] - 同意申请综合授信额度事项[6] - 同意使用闲置资金买理财产品[7] - 同意为子公司提供担保额度预计事项[8] 内控情况 - 2024年度内控制度有效执行，自评报告真实[4]

人员变动 - 2024年1月1日至4月15日独立董事任职，4月15日起不再担任[2] - 2024年4月12日免去孙志恒财务总监职务，聘任田联东为财务总监[15] 会议情况 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度召开4次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年应参加独立董事专门会议4次，均亲自出席[10] 履职情况 - 2024年独立董事现场办公（含通讯）3天[11] 合规情况 - 2024年度董事提名及任免等程序合法合规[17]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开4次董事会，独立董事全亲自出席[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，无缺席[12] 人员变动 - 2024年4月12日免去孙志恒财务总监职务，聘任田联东[17] - 独立董事自2024年4月15日起不再担任职务[2] 履职情况 - 报告期内独立董事现场办公（含通讯）4天[13] - 2024年度董事提名及任免等程序合法合规[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

人员变动 - 2024年12月27日起桑郁不再担任公司独立董事职务[2] - 2024年4月12日免去孙志恒财务总监职务，聘任田联东为财务总监[20] 会议情况 - 2024年度召开7次股东大会，桑郁均出席[5] - 2024年度召开15次董事会，桑郁全亲自出席[6] - 2024年12月10日和27日分别审议通过变更会计师事务所事项[18] 履职情况 - 桑郁2024年现场办公（含通讯）15天[12] - 2024年度审核多项关联交易事项均同意[16] 审计机构 - 聘任中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确[17]

人员任职 - 何晓锋2024年12月至今任公司独立董事[3] 履职情况 - 2024年度未召开股东大会、董事会等会议[4] - 独立董事与内部审计、会计师事务所及董高人员积极沟通[5][7] - 独立董事学习法规文件提高权益保护意识[7] 公司状况 - 2024年公司未发生需重点关注事项[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[9]

人员变动 - 独立董事李宗芳自2024年11月11日起不再担任公司职务[2] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会，李宗芳均出席[5] - 2024年度公司召开8次董事会，李宗芳应参加8次，亲自出席8次[6] 履职情况 - 李宗芳现场办公（含通讯）9天，任职期限为2024年4月15日 - 2024年11月11日[11] - 2024年度审核同意5项关联交易议案，程序符合规定[15] 合规情况 - 2024年度公司董事提名及任免、高级管理人员聘任或解聘程序合法合规[19] - 2024年度独立董事按法规和章程履职，维护公司和投资者权益[21]