| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于重大事项进展暨高级管理人员辞职的公告 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。 一、关于重大事项的进展 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《关 于重大事项的公告》（公告编号：2024-071 号），公司高级管理人员雷雨先生被公 安机关刑事拘留。 楚天科技股份有限公司董事会 近日，公司收到高级管理人员雷雨先生的通知，公安机关出具了《取保候审 执行通知书》，决定对其取保候审，期限从 2024 年 9 月 14 日起算。 2024 年 9 月 17 日 二、关于高级管理人员辞职的事项 公司于 2024 年 9 月 17 日，收到高级管理人员雷雨先生的书面辞职报告，其 因个人原因辞去公司高级管理人员职务，离任后仍在公司担任其他职务。其高 级管理人员职务原定任期至 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 高级管理人员被采取强制措施 有关事项的核查意见 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 国金证券对公司日常经营情况进行了现场核查，访谈了相关人员。同时根据 楚天科技对国金证券相关事项问询函的回复，雷雨先生主要分管国内销售工作。 在其不能履职期间，相关工作暂由公司董事、执行总裁曾凡云先生代为履行。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等有关规定，对于楚天科技高级管理人员被采取强制措施事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 本次案件尚待公安机关进一步调查。公司目前其他董事、高级管理人员及监 事均正常履职，经营情况正常，该事件暂未影响公司的正常经营活动。 一、本事项基本情况及进展 公司 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发"楚 天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股 价实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易 ...

可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 2月29日在深交所挂牌交易，简称“楚天转债”，代码“123240”[4] 转股信息 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[5] - 初始转股价格10元/股，当前8.05元/股，经历两次调整[7][8] - 转股价格向下修正有条件和触发情况，修正后有要求且方案需表决通过[9][12][13]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月25日[4] 会议审议事项 - 审议《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》等[7][9] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[10] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 17:00[12] 投票信息 - 股东投票代码为350358，投票简称为楚天投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[21]

（高级管理人员被采取强制措施事项） 保荐机构（主承销商） 债券代码：（123240.SZ） 债券简称：楚天转债 国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《可转换公司债 券管理办法》《楚天科技股份有限公司与国金证券股份有限公司之楚天科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资 料等，由本期公司债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"） 编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于楚天科技提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金 ...

调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位为圆合资本、甬兴证券 [2] - 时间为2024年9月10日09:30 - 11:30 [2] - 地点在楚天科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄玉婷、证券事务代表周德伟 [2] 上半年营收下滑原因 - 全球经济增长放缓，市场需求疲软，竞争激烈，公司调整部分产品销售价格致营收下降 [2] - 客户需求端项目进程放缓，公司项目现场调试交付进度延迟，营收规模下降 [2] 下半年重点和计划 - 降本增效，推进人员优化管理，提升生产端智能化水平和生产效率，进行全公司管理优化，严控费用成本 [2] - 加强国际市场开拓，加大欧洲、美洲等重点领域市场拓展，扩大国际市场业务占比，提升整体毛利率 [2][3] - 维护国内市场基本盘，保订单量和毛利率，维持国内市场地位，提升行业集中度，加强配件与服务销售，实现差异化竞争，提升国内综合毛利率 [3] - 加快产品交付和应收账款催收，优化交付管理提升交付效率保障营收，加强订单回款及应收账款催收管理保障现金流 [3] 产品市场占有率 - 制药装备行业提供定制化产品，暂无准确市场占有率数据统计 [3] - 公司发展20多年成为国内医药装备行业领军企业和全球知名企业之一，产品在高端疫苗企业使用，品牌效应和市场地位逐年提升 [3] 原材料价格影响 - 相比前几年，不锈钢等原材料价格下降，目前无较大波动，不会对公司成本造成大幅影响 [3] 子公司情况 - 公司完成高速离心机、多肽合成设备等板块布局，形成产品生态链 [3] - 子公司楚天华通、楚天飞云、楚天源创等发展较好，其他子公司处于前期发展阶段 [3] 订单交付周期和收入确认 - 产品制造周期一般3 - 9个月，完成后调试安装交付，受客户现场条件和项目进度影响 [3] - 国内订单以取得客户签字的现场安装调试验收（SAT）确认收入 [3]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5.根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日中，公司股票已 有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.05 元/股的 85%（即 6.84 元/股）， 如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 ...

近日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公安机关的《调取 证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事 拘留。截至本公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司其他董事、高级管理人员 及监事均正常履职，经营情况正常，该事件不会影响公司的正常经营活动。同时 公司也将进一步与公安机关保持密切沟通，持续关注后续情况，亦将严格按照相 关法律法规、规章、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 ...

会议信息 - 楚天科技第五届监事会第二十一次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[2]