可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集10亿，净额9.868146亿[3] - 2024年2月29日在深交所挂牌交易[3][4] 转股价格 - 初始转股价格为10元/股，当前为8元/股[4] - 2024年6月26日、11月1日触发向下修正条款调整[5][8] - 2024年7月18日因权益分派调整[6] 转股情况 - 截至2025年12月16日，累计转股1.213267亿股，占比20.55%、17.05%[2][9] - 尚有29.3861万张未转股，占发行总量2.94%[2][9] 股本情况 - 转股前已发行股份5.90302374亿股，最新总股本7.11629074亿股[2][9] 备查文件 - 截至2024年8月5日和2025年12月16日股本结构表[10]

公司公告核心信息 - 楚天科技发布关于“楚天转债”停止转股前的提示性公告 [1] - 公告发布日期为12月16日晚间，提示截至12月16日收市后，距离“楚天转债”停止转股日（2025年12月22日）仅剩3个交易日 [1] - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 转股操作具体要求与风险 - 债券持有人若计划转股，需已开通创业板交易权限 [1] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者，不能将所持“楚天转债”转换为公司股票 [1] - 公司特提请投资者关注因不符合要求而导致不能转股的风险 [1]

可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[9] 转股价格调整 - “楚天转债”初始转股价格为10元/股，当前为8元/股[10] - 2024年6月26日起调为8.15元/股，触发收盘价条件[10] - 2024年7月18日调为8.05元/股，因实施2023年年度权益分派[11] - 2024年11月1日起调为8元/股，触发收盘价条件[12] 赎回情况 - 2025年10 - 11月触发有条件赎回条款，赎回价100.45元/张[7][14] - 最后转股日2025年12月19日，停止交易日12月17日，赎回日12月22日[4][5][17] - 赎回资金到账发行人12月25日，持有人12月29日[6][17] - 本次全部赎回，完成后“楚天转债”将在深交所摘牌[6] 其他情况 - 2025年5 - 11月公司实际控制人等无“楚天转债”交易情形[18] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换股份最小单位1股[19] - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[20]

公司公告核心内容 - 楚天科技宣布将对“楚天转债”进行强制赎回 赎回价格为每张100.45元 赎回登记日为2025年12月19日 [1] - 公司提醒“楚天转债”持有人注意在限期内转股 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 若未及时转股可能面临损失 [1] 可转债相关安排 - 强制赎回触发后 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“楚天转债”将被强制赎回 [1] - 赎回价格设定为100.45元/张 显著低于当前二级市场交易价格 [1]

可转债发行情况 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[10] 转股情况 - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[11] - 初始转股价格10元/股，当前转股价格8元/股[11] 赎回情况 - 2025年10月28日至11月17日触发赎回条款[9][15] - 最后交易日为2025年12月16日，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年12月19日，收市后未转股的按100.45元/张强制赎回[5] - 赎回价格100.45元/张，当期年利率0.5%且含税[7] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[8] - 赎回资金2025年12月25日到中国结算账户，投资者29日到账[8] 其他规定 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转换公司债券当日可转股，转股新增股份次一交易日上市流通[20]

工信部2025年度智能制造“揭榜挂帅”项目公示 - 工信部公示2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单，长沙有3家企业拟入选[1] - 拟入选企业为长沙天恒测控股份有限公司、长沙长泰机器人有限公司、楚天科技股份有限公司[1] - 智能制造正为长沙企业全面赋能，推动其转型升级、加速发展[1] 拟入选企业技术方案与实力 - 天恒测控拟入选方案为“电工钢生产磁性能自动检测解决方案”，其核心产品打破了国外厂商的长期垄断，攻克了关键测量技术瓶颈[2] - 长泰机器人拟入选方案为“面向工程机械行业的智能焊接机器人解决方案”，其机器人焊接精度可达毫米级[2] - 楚天科技拟入选方案为“生物医药智慧工厂整体解决方案”，公司已完成从中国设备制造商向世界级制药装备解决方案提供商的战略升级[2] 长沙智能制造产业生态支撑 - 顶层设计提供“导航仪”：长沙自2015年起持续出台多项政策与法规，为智能制造发展保驾护航，包括《长沙智能制造三年（2015—2018年）行动计划》等[6] - 梯度培育打造“推进器”：根据《长沙市智能工厂梯度培育工作实施方案》，对龙头企业、中型企业、小微企业实施差异化培育策略[6] - 创新平台构筑“能量站”：全市各类工业互联网平台连接工业设备超过300万台，累计开发工业App超过20000个，“上云上平台”的中小企业累计超10万户次[6] 长沙智能制造发展成果 - “十四五”期间，长沙累计获评11家卓越级智能工厂[7] - 中联重科入选2025年度领航级智能工厂项目培育名单（全国仅15个、全省唯一）[7] - 累计培育智能制造试点企业1767家，其中国家级示范工厂揭榜单位13家、优秀场景38个[7]

国家智能制造项目与政策导向 - 工信部与市场监管总局联合开展2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目申报与验收工作 旨在构建智能工厂、解决方案、标准体系“三位一体”工作体系 打造智能制造“升级版” [2] - 2025年度项目面向原材料、高端装备、消费品、电子信息等重点行业 聚焦智能工厂建设堵点痛点 目标是发掘培育专业化供应商 强化装备、软件和系统集成创新 推动形成先进适用、自主可控、可复制推广的解决方案 [2] - 长沙自2015年起持续出台多项智能制造支持政策与法规 包括行动计划、产业政策、发展条例等 为产业发展提供政策与法治保障 [6] 长沙入选企业及其核心技术 - 长沙天恒测控股份有限公司拟入选 其“电工钢生产磁性能自动检测解决方案”打破了国外厂商对电工钢检测设备的长期垄断 解决了“卡脖子”问题 [3] - 天恒测控是电磁测量领域首家国家级专精特新重点“小巨人”企业 拥有22大系列、300余种型号的专业检测设备 业务遍及60多个国家和地区 服务全球逾30000家用户 [3] - 长沙长泰机器人有限公司拟携“面向工程机械行业的智能焊接机器人解决方案”上榜 其机器人拥有自主感知、决策与执行的“智能大脑” 能自动生成焊接路径与参数 实现毫米级精细操作 [3][4] - 楚天科技股份有限公司拟入选 其“生物医药智慧工厂整体解决方案”在超过4万平方米的单体车间内应用 AGV无人搬运车以毫米级精度穿梭 预灌封系统生产速度达每分钟600支 [4] - 楚天科技的无菌分装系统可自动完成从西林瓶清洗到产品包装装箱的全过程 企业已完成从中国设备制造商向世界级制药装备解决方案提供商的战略升级 [4][5] 长沙智能制造产业发展成果 - “十四五”期间 长沙累计获评11家卓越级智能工厂 培育智能制造试点企业720余家（累计达1767家） 培育国家级示范工厂揭榜单位13家、优秀场景38个 [6] - 中联重科入选2025年度领航级智能工厂项目培育名单 该名单全国仅15个 中联重科为全省唯一入选企业 [6] - 智能制造正为长沙企业全速赋能 从高端装备到生物医药领域 驱动企业经营质效实现跨越式提升 [1]

楚天科技可转债赎回安排 - 公司发布关于“楚天转债”赎回的公告 [2] - 赎回价格为每张人民币100.45元 [2] - 赎回条件满足日为2025年11月17日 [2] - 赎回登记日为2025年12月19日 [2] - 赎回日为2025年12月22日 [2] - 本次赎回类别为全部赎回 [2] 投资者操作注意事项 - 2025年12月19日收市后未转股的“楚天转债”将被强制赎回 [2] - 投资者需开通创业板权限方可进行转股操作 [2]

可转债基本信息 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[10] - 可转债初始转股价格10元/股，当前转股价格8元/股[11] 转股价格调整 - 2024年4月11日至5月27日触发修正条款，6月26日起调整为8.15元/股[11] - 2024年7月18日实施权益分派，转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股[12] - 2024年8月5日至9月13日触发修正条款，11月1日起调整为8元/股[13] 赎回相关 - 楚天转债最后交易日为2025年12月16日，当日简称Z天转债，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年12月19日，收市后未转股将按100.45元/张强制赎回[5] - 当期年利率为0.5%，扣税后赎回价格以中国结算核准为准[7] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，赎回登记日为12月19日，赎回日为12月22日[8] - 赎回资金12月25日到中国结算账户，投资者12月29日收到赎回资金[8] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[17] 其他 - 公司实控人等在2025年5月18日至11月17日不存在交易“楚天转债”情形[18] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[20]

公司可转债赎回安排 - 截至2025年12月9日收盘 楚天科技剩余未转股的可转债金额为2.38亿元[1] - 公司安排 截至2025年12月19日收市后仍未转股的"楚天转债" 将按照100.45元/张的价格被强制赎回[1] - 当前"楚天转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失[1]