董事会选举 - 公司2025年4月27日召开职代会选举李浪为第六届董事会职工代表董事[3] - 第六届董事会由1名职工代表董事、8名非独立董事及5名独立董事组成[3] - 董事任期自2024年年度股东大会通过之日起三年[3] 新董事信息 - 李浪1983年7月出生，2014年10月入职公司[6] - 李浪现任公司国内销售中心销售管理部行政专员兼职工代表监事[6] - 李浪直接持有公司股份22.4万股[6]

独立董事提名 - 楚天科技董事会提名张早平为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超3家[13] - 在公司连续担任独立董事未超6年[13] - 及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[7][8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 最近十二个月内无相关限制情形[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[7] 其他 - 声明发布时间为2025年4月26日[14] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 楚天科技董事会提名危平为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过6年[13] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东单位任职限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人过往任职无特定解除职务情况[12] 其他 - 声明发布时间为2025年4月26日[14] - 以会计专业人士被提名有相关资格要求[7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《楚天科技2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度报告业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长唐岳等[2] 投资者问题 - 投资者可于2025年5月7日15:00前访问https://company.cnstock.com/wtzj/300358征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答问题[3]

董事会提名 - 楚天科技董事会提名张少球为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定股份和任职条件[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超3家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明发布 - 提名人声明于2025年4月26日发布[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入582,980.06万元，较上年下降14.94%[2] - 2024年利润总额亏损57,543.92万元，净利润亏损46,027.06万元[2][3] - 2024年主要业务板块营业收入下滑，无菌制剂解决方案及单机下降31.69%[6] - 2024年检测包装解决方案及单机下降22.36%[6] - 2024年制药用水装备及工程系统集成下降11.44%[6] 费用与收益 - 2024年销售费用60,799.40万元，较上年下降11.93%[7] - 2024年管理费用51,625.31万元，增长9.73%[7] - 2024年研发费用62,549.63万元，增长6.41%[7] - 2024年其他收益10,632.46万元，较上年增长74.21%[8] - 2024年投资收益615.64万元，增长281.51%[8] - 2024年信用减值损失3,384.38万元，增长218.20%[8][9] - 2024年资产减值损失30,551.89万元，较上年增长1006.66%[10] - 2024年资产处置收益689.38万元，增长672.46%[10] - 2024年营业外收入487.24万元，增长172.75%[10] - 2024年所得税费用 -11,516.85万元，较上年下降1725.61%[10] 资产与负债 - 2024年末总资产1,331,098.50万元，较期初增长14.14%[3][11] - 2024年末总负债899,232.72万元，增长30.27%[3][11] - 2024年末归属于普通股股东权益428,681.93万元，下降9.18%[3][11] - 2024年末货币资金余额127,839.08万元，较期初增长70.29%[11] - 2024年末交易性金融资产余额57,055.12万元，增长3499.54%[11][12] - 2024年末应收票据余额13,949.81万元，较期初增长28.61%[12] - 2024年末长期应收款余额82.37万元，下降38.68%[12] - 2024年末在建工程余额10,218.54万元，较期初下降28.71%[12] - 2024年末长期待摊费用余额526.26万元，下降50.15%[12][13] - 2024年期末其他流动负债余额38988.85万元，较期初增加8461.39万元，增长27.72%[14] - 2024年期末长期借款余额4101.82万元，较期初增加3994.24万元，增长3712.88%[14] - 2024年期末应付债券余额87543.76万元，较期初增长100%[15] - 2024年期末长期应付款余额4058万元，较期初减少7486.51万元，下降64.85%[15] - 2024年期末递延收益余额40176.32万元，较期初增加12713.82万元，增长46.30%[15] - 2024年期末其他权益工具余额14025.38万元，较期初增长100%[15] - 2024年期末其他综合收益余额 -2742.47万元，较期初减少5258.56万元，下降208.99%[15] - 2024年期末专项储备余额1577.91万元，较期初增加497.87万元[16] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12234.18万元，较上年减少8220.28万元，同比下降40.19%[17] - 2024年筹资活动现金流量净额为150029.10万元，较上年增加130445.09万元，同比增长666.08%[17]

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 最近十二个月内无禁止情形[9] - 未受证券市场禁入等限制[9][10] - 最近三十六个月内无相关刑事或行政处罚[11] - 兼任独立董事上市公司不超3家[12] - 在公司连续任职不超六年[13]

人事提名 - 张早平被提名为楚天科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[7] - 兼任独立董事上市公司数量不超3家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明信息 - 声明签署时间为2025年4月26日[15]

业绩审查 - 监事会审查多份财务会计及定期报告，认为真实准确完整[6] 合规情况 - 决策程序合规，董事和高管履职无违规[4] - 关联交易定价合理，未损公司及股东利益[7] 风险管控 - 担保财务风险可控，募资使用合规[8][9] 制度建设 - 内控体系完善有效，有内幕信息管理制度[11][12] 未来规划 - 调整内部监督机构，完善修订制度规则[13]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 25.87%，较上年同期下降 5.57%。 具体来看：检测包装解决方案及单机毛利率下降 14.64%，无菌制剂解决方案及单机 毛利率下降 8.28%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降 8.99%，生物工程解 决方案及单机毛利率下降 4.68%。公司毛利率下滑的主要原因在于全球经济形势变 化、多国贸易摩擦频发、市场竞争持续加剧，导致部分产品销售价格较前一年度有 所降低。 公司经营性现金净流量为 122,341,832.53 元，较上年同期下降 40.19%，主要系 报告期公司为开具银行承兑票据以及合同履约保函对应的受限资金支出增加所致。 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度（以下统称"报告期内"），楚天科技股份有限公司（以下简称"公 ...