楚天科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-036 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）董事会审计 委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 楚天科技于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2024 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议、2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员对中审众环进行了充 分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作， 同意公司聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安 ...

公司规模与业务覆盖 - 公司全球员工总数近7000人[12][89] - 集团产品与服务累计覆盖180多个国家和地区[12] 专利与标准 - 截止2024年12月31日，提出6176项中国专利申请，授权4808项，有效3320项[12] - 截止2024年12月31日，提出64件PCT国际专利申请，多国获30项专利授权[12] - 牵头制订国家行业产品技术标准20多项[12] 园区建设 - 2003年，楚天科技工业园一期工程在宁乡开工建设[26] - 2004年，楚天科技工业园一期工程竣工投产[27] - 2005年，SRD3000型软袋大输液生产线成功下线[27] - 2008年，楚天科技工业园二期工程开工建设[30] - 2010年，楚天科技完成股份制改造并挂牌，工业园二期工程全面竣工[30] - 2012年，预计投资6亿元、为期两年的楚天科技第三期工程破土动工[31] - 2024年占地142亩的楚天科技第四期工程开建[34] 党员与公益 - 截至2024年底公司现有党员467名，其中直管党员391名，流动党员67名[47] - 2024年向湖南省东安县第一中学和宁乡市资福镇红旗村累计捐赠超千万元[53] 生产与安全 - 2024年厂区新增光伏装机4兆瓦[55] - 2024年组织公司级EHS培训数十场，推行“逢培必考”机制[59] - 2024年依照应急预案开展多项专项预案演练[59] - 2024年开展“安全生产月”活动提升安全管理水平[61] 人才培养 - 自2018年“青苗计划”运转以来，公司已培养近2000名应届大学生[90] - 2024年“青苗计划”入职应届毕业生100多人[90] - 2024年“匠心计划”入职职业院校毕业生达100多人[90] - 2024年与省内外10多所著名高校建立项目合作和人才引进计划[93] - 公司与省内外10余所大专院校建立联合订单式培养的“楚天班”人才模式[93] - 2024年新建建筑面积近500平方米的职工培训中心[94] 公司治理 - 报告期内董事会召集召开3次股东大会，审议13项议案[111] - 截止2024年12月31日，董事会有董事11名，其中独立董事5名，女性董事2名[113] - 报告期内董事会召开12次会议，审议44项议案[113] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 报告期内监事会召开7次会议，审议25项议案[115] - 本年度公司依规发布154份公告及挂网文件[116] 利润分配 - 报告期内实施2023年度利润分配方案，每10股分派现金1.00元（含税），现金分红共0.59亿元[118] - 2023 - 2025年度，满足条件时，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，且现金分红当年占比最低20%[118] 售后与服务 - 截至2024年末售后团队设10个大区作战部，覆盖全国34个省市，90%以上问题可远程解决[141] - 2024年楚天在欧美设本土化服务中心，售后工程师140余人，海外客户服务覆盖率提升30%[144] - 500余人售后团队中80%以上持有专业技术认证，客户问题解决率提升至98%[145] - 2024年推出“客户满意度回访计划”，客户复购率提升15%[146] - 2024年为12家偏远地区中小型制造企业提供免费设备维护服务[147] - 2024年推广远程诊断技术累计减少碳足迹约320吨，服务车辆新能源占比提升至40%[148] - 推行设备节能改造服务帮助客户降低能耗20%，减少碳排放约500吨/年，“以旧换新”回收率达85%[148] - 山东齐都药业通过定制方案设备故障率下降40%，年度运维成本节约超200万元[149] - 长春百克生物冻干机故障，楚天工程师用AR技术2小时内恢复生产[149]

一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收 款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工 程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并 依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，对其予以核 销。 （二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围和金额 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-025 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 590,302,374 元。 （二）变更原因 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），期限 6 年。公司本次发行的 可转换公司债券已于 202 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 王善平 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张南宁 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

楚天科技股份有限公司 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、高川，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任黑龙江制药机械厂厂长、中国制药装备行业协会理事长，现任黑龙江迪 尔制药机械有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 2、李荻辉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任南方建材股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司、开元发展（湖南） 基金有限公司财务总监。现任湖南黄金股份有限公司、湖南崇德科技股份有限 公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。 3、罗利华，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生。曾在桂阳县人民检察院、湖南省国际经济开发集团任职，现任湖南三湘 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善 内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 制定 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度 向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及 境内所属子公司 2025 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 45.8 亿元人民币，境外子公司德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.0 亿欧 元；公司为境内下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.8 亿元人民币，为境外下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总 额不高于 1.0 亿欧元。 该事项 ...