业绩审查 - 监事会审查多份财务会计及定期报告，认为真实准确完整[6] 合规情况 - 决策程序合规，董事和高管履职无违规[4] - 关联交易定价合理，未损公司及股东利益[7] 风险管控 - 担保财务风险可控，募资使用合规[8][9] 制度建设 - 内控体系完善有效，有内幕信息管理制度[11][12] 未来规划 - 调整内部监督机构，完善修订制度规则[13]

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 最近十二个月内无禁止情形[9] - 未受证券市场禁入等限制[9][10] - 最近三十六个月内无相关刑事或行政处罚[11] - 兼任独立董事上市公司不超3家[12] - 在公司连续任职不超六年[13]

人事提名 - 张早平被提名为楚天科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[7] - 兼任独立董事上市公司数量不超3家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明信息 - 声明签署时间为2025年4月26日[15]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 25.87%，较上年同期下降 5.57%。 具体来看：检测包装解决方案及单机毛利率下降 14.64%，无菌制剂解决方案及单机 毛利率下降 8.28%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降 8.99%，生物工程解 决方案及单机毛利率下降 4.68%。公司毛利率下滑的主要原因在于全球经济形势变 化、多国贸易摩擦频发、市场竞争持续加剧，导致部分产品销售价格较前一年度有 所降低。 公司经营性现金净流量为 122,341,832.53 元，较上年同期下降 40.19%，主要系 报告期公司为开具银行承兑票据以及合同履约保函对应的受限资金支出增加所致。 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度（以下统称"报告期内"），楚天科技股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注 意查阅。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-022 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露 提示性公告 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-027 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董 事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结 合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至新的 薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会 审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 1、兼任公司高级管理人员的董事，根据其在公司及子公司担任的具 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张南宁 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 王善平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 楚天科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-0034 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开公司 第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将详 细情况公告如下： 一、现金管理概述 楚天科技股份有限公司 为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额 不超过人民币 4.5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低 风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起 一年内有效。 （一）现金管理额度 ...

楚天科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-036 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）董事会审计 委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 楚天科技于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 ...