楚天科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件的应急管理，构建迅速响应与高效处置机制，最大限度地减轻突发事 件带来的影响和损失，保障公司生产经营活动的正常秩序及企业稳定，维 护广大投资者的合法权益，推动和谐企业建设，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、 中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》等相关法律法规和规定， 并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产 生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结 合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化 为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但 不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大 ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张南宁） 各位股东及股东代表： 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董 事会的独立董事，本人在2024年度严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规定，密切关注公司 内部控制、财务状况变化、利润构成及其影响因素等重要事项。及时掌握公司生 产经营动态，全面审视公司发展状况，积极参与报告期内公司召开的相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会提交的各项议案，对公司重大事项秉持审慎态度 发表独立见解，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所合伙人，湖南大学法学院、 海南大学法学院兼职教授，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、 海南国际仲裁院仲裁员，海南省律协国际贸易与国际投资专业委员 ...

楚天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的相关行为，提升公司财务信息披露的质量，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，以及《楚 天科技股份有限公司章程》等公司内部规定，结合公司具体实际，特此制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

楚天科技股份有限公司 总裁及其他高级管理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、执行总裁、 副总裁、财务总监等高级管理人员的工作行为，确保其依法行使职权、忠实履行 义务，推动公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （ ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王善平） 各位股东及股东代表： 本人王善平，担任楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，以及《楚天科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作细则》等内 部规定，在2024年度工作中，认真行使公司赋予的职权，及时掌握公司的生产经 营动态，全面关注公司的发展态势，积极参与公司组织的各类会议，对董事会审 议的议题提出了独立且客观的见解，忠诚履职，竭力发挥科学决策、有效监督和 专业咨询的作用，充分展现独立董事的独立性，全力保障公司及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授 （二级），管理学（会计学）博士。现任湖南师范大学商学院教授（二级）、民 商法学和应用统计学博 ...

楚天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，提 升董事会选举程序的科学性与民主性，优化董事会成员的组成结构，公司特此决定设立 楚天科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为保障提名委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由公司董 事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司规范化运作，更好地维护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及国家相关法律、法规、规范性文件和《楚天科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 ...

楚天科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原长沙楚天科技有限公司基础上整体变更设立；在长沙市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91430100743176293C。 第三条 公司于2013年12月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股1824.9813万股，于2014年1月21日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册中文名称：楚天科技股份有限公司。 英文名称： TRUKING TECHNOLOGY LIMITED. 第五条 公司住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号，邮政编码：410600。 第六条 公司注册资本为人民币 59030.4736万元，实收资本数额为人民币 59030.4736 万元。 第七条 公司 ...

楚天科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化楚天科技股份有限公司（简称"公司"）及其控股、全资子 公司（以下统称"子公司"）的管理机制，确保子公司规范运营，保障股东合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语含义为： （一）"子公司"，是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展 需要而依法设立的，具有独立法人资格，公司依据章程或协议有权决定其财务和 经营决策，据以从该企业的经营活动中获取利益的子公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会决大多数席位（控制其董事会）的控股子公司或通过协议、 其他安排能实现控制的子公司。 （二）"子公司管理"，是指公司作 ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张早平） 各位股东及股东代表： 本人张早平，担任楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事。在履职期间，我严格遵循《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规 定，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。我积极参与各项会议，审慎 审议董事会各项议案，并对公司重大事项提出独立见解，充分发挥了独立董事及 专业委员会的职能，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究 员职称（2005年9月）。系湖南省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副 会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家，湖南省地方金融监督管理立法建设 主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。 现任长沙大地经济发展研究 ...