新产品和新技术研发 - 公司开设了一个新的设备部门，将其分拆为一个独立运行的公司，以支持公司自身设备需求，并探索其他细胞药物市场[1] - 新药苦丁藻苷是一个全新的分子，临床试验中发现了一些意外效果，预计在不久的将来会有明确的结论，但由于每位患者带来的信息不确定性，目前还没有明确的市场预期和临床进展指引[4] - 公司计划进行一个重大变更产线的申报项目，以释放产能[15] - 公司希望通过新产品娃娃号恢复业绩，有信心长期发展[30] 市场扩张和并购 - 公司目前覆盖了约1000多家医院，计划在中国大约三五千家医院中实现全覆盖，但全覆盖速度取决于医生对产品的信任和公司内部管理能力[2] - 公司目前已经能够形成一个筛选力量，但产品上市仍需时间[24] 业绩总结 - 23年四季度至一季度新患恢复明显，销售收入呈双位数以上增长[25] - 三季度销售收入增长了18%多[27] - 今年一季度销售费用率改善，销售收入增长了18%多[27] 负面信息 - 二年底新冠疾病爆发和二三年年初重症影响门诊是影响公司业绩的因素[9] - 公司目前仍在一期临床阶段，尚未确定未来方向，需要进一步讨论[9]

关于浙江我武生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023年12月31日 浙江我武生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70021401_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江我武生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江我武生物 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江我武生物科技股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成。公司在董事会中设独立董事， 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 1 成，审计、提名、薪酬和考核委员会中独立董事应占 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-003 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为216,249,528.11元，较上年同期增长18.08%[5] - 公司2024年第一季度净利润为7,391.59万元，同比增长10.3%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为3,056.37万元，占营业收入的14.1%[20] - 公司2024年第一季度销售费用为8,096.18万元，占营业收入的37.4%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,377.13万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,992.51万元[23] - 公司2024年第一季度资产总额为26.24亿元，负债总额为2.41亿元[20] 主要产品销售情况 - 公司"粉尘螨滴剂"产品销售收入为207,315,100.13元，较上年同期增长15.93%[7] - 公司"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"产品销售收入为6,480,441.29元，较上年同期增长143.68%[7] 资产负债变化 - 公司短期借款较年初增加14,781,490.34元，增幅42.98%[8] - 公司其他应付款较年初减少26,174,220.43元，下降31.18%[8] - 公司2024年第一季度流动资产为15.96亿元人民币，较期初增加1.64%[18] - 公司2024年第一季度非流动资产为10.28亿元人民币，较期初增加3.65%[18] - 公司2024年第一季度流动负债为1.62亿元人民币，较期初下降8.58%[18] - 公司2024年第一季度非流动负债为4.93亿元人民币，较期初下降0.93%[18] 其他收益和税收 - 公司其他收益较上年同期增加4,944,446.96元，增幅649.12%[9] - 公司所得税费用较上年同期增加6,204,788.09元，增幅80.84%[9] 现金流变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,145,548.56元，下降47.84%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,489,527.36元，下降96.33%[10] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少56,760,243.79元，下降74.61%[10] 股东情况 - 公司控股股东为浙江我武管理咨询有限公司，实际控制人为胡赓熙和陈燕霓[13][14][15] - 公司前十大股东中，浙江我武管理咨询有限公司持股38.86%，为公司控股股东[16] - 公司前十大股东中，全国社保基金一一二组合、四零六组合和一一五组合合计持股9.89%[16] - 公司前十大股东中，胡赓熙持股8.35%，为公司实际控制人之一[16] - 公司前十大股东中，陈敏智持股0.73%[16] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为534.78万元[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,720.73万元，同比增长9.5%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1475元[21] 投资活动现金流 - 公司收到其他与投资活动有关的现金为3,243,994.00元[24] - 投资活动现金流入小计为33,318,994.00元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为51,801,665.57元[24] - 投资支付的现金为0元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为6,634,214.58元[24] - 投资活动现金流出小计为58,435,880.15元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,116,886.15元[24] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为2,762,114.33元[24] - 筹资活动现金流入小计为2,762,114.33元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为443,794.84元[24]

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-007 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。现将本 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公 司实现净利润为356,000,265.62元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提 取 10% 法定盈余公积35,600,026.56 元 ， 母公 司 当 年 实 现的 可分 配 利 润 为 320,400,239.06 元 。 2023 年 度 合并报表 归属于上市 公司股东的净利润为 310,184,878.02元。 2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本523,584,0 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，董事会对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当， ...

WOLWO 浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 01| 关于本报告 编写依据 本报告是浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"我武生物" 或"公司"）按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公 司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编写。 报告内容 本报告重点披露了公司的经济、社会和环境等方面表现的相关信息 ，反映了公司2023年度履行社会责任的实际情况，以帮助利益相关方了 解我武生物的社会责任实践活动和绩效。 报告范围 本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称 "报告期"），报告的组织范围为公司及公司下属子公司。 发布形式 在深圳交易所网站和符合中国监证会规定条件的媒体上披露。 02| 前言 前 言 浙江我武生物科技股份有限公司（下称：我武生物或公司）砥砺前行 二十余载，在持续不断的创新中始终坚持将"治病救人、实业报国"作为 公司最重要的宗旨，立足于未被满足的临床刚需，独立研发、投资或并 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、 法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下： 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董 事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-009 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召 ...