公司活动安排 - 公司将于2025年9月16日15:30-16:30和2025年9月17日15:30-16:30接受远东国际融资租赁有限公司等投资者调研 [1] - 公司董事会秘书程渝淇等人参与接待并回答投资者问题 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中物流服务业占比99.28% [2] - 2024年1至12月份公司信息服务业收入占比0.72% [2] 市值信息 - 公司当前市值为37亿元 [3]

业务布局与战略重点 - 公司物流业务主要服务新能源、新材料、大件设备及3C电子等行业客户 [3] - 未来战略重心将侧重于国际业务发展，同时优化国内物流业务 [3] - 目前重点打造中亚、中欧、中俄和东南亚线路的核心运营能力 [4] 运营体系与竞争优势 - 通过自有车队（配备双驾驶员）开展TIR跨境物流服务，同时整合社会物流资源降低成本 [3] - 在中国香港、哈萨克斯坦设立全资子公司，并在阿拉木图、阿克套及白俄罗斯设立联络处 [3] - 国内TIR持证企业共240家（中国道路运输协会2025年8月数据） [4] 财务与运营指标 - 客户平均账期集中在45-90天（根据客户类型差异） [3] - 采用自有运力与社会资源结合的模式提升集货配载率并控制成本 [3]

中欧贸易格局 - 2024年中国与欧盟货物贸易进出口总额达到7858亿美元创历史新高 [1] - 中欧医疗设备、新能源产品、新材料产品、电气电子产品、汽车零部件往来贸易日益增长 [1] - 一带一路正以战略级架构重塑中国经济贸易的全球坐标 [1] 物流中断事件 - 波兰因无人机侵入事件全面关闭与白俄罗斯所有边境口岸 [2] - 波兰在中欧贸易运输网络中占据咽喉位置导致大量车辆与班列滞留 [2] - 电子产品、汽车零部件等货物滞留使欧洲进口商面临供应链断裂风险 [2] 华鹏飞运输解决方案 - 公司仅用12天完成中国至德国陆路运输任务途经俄罗斯、白俄罗斯等国家 [2] - 拥有数十年物流运输服务经验与专业运营团队 [2] - 长期与可靠的海外伙伴合作实现深度协同 [2] - 独特的跨里海快速通道可规避中欧陆运北线敏感区域风险 [2] - 解决中线运输中国货物在阿克套港口滞留难题 [2] 公司资质与战略 - 公司创立于2000年是中国A股领先的民营物流企业 [3] - 获得国家高新技术企业、国家AAAA级物流企业、AEO高级海关认证等资质 [3] - 深圳首家获得TIR持证人资格证书并在粤港澳大湾区率先启用自有TIR运输车辆 [3] - 计划投入更多运力并加强全球优质供应商合作 [3] - 强化自有车队+跨里海快速通道与中欧中亚运输网络的协同效能 [3]

公司管理层变动 - 聘任张倩担任总经理 [1] - 聘任程渝淇担任副总经理及董事会秘书 聘任詹娟担任副总经理 聘任徐丽华担任财务负责人暨财务总监 [1] - 聘任张磊担任证券事务代表 聘任游雷云担任内部审计负责人 任期三年至第六届董事会期满 [1] 业务收入构成 - 物流服务业收入占比99.28% [2] - 信息服务业收入占比0.72% [2] 公司市值情况 - 当前市值为38亿元 [3]

公司人事任命 - 华鹏飞聘任游雷云为内部审计负责人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月16日以通讯表决方式召开第六届第二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务与经营结构 - 2024年度营业收入构成中物流服务业占比99.28% [1] - 信息服务业收入占比0.72% [1] - 当前市值为38亿元 [2]

人事聘任 - 聘任张倩为总经理，任期三年[2] - 聘任程渝淇为董事会秘书、副总经理，任期三年[5][8] - 聘任詹娟为副总经理，任期三年[8] - 聘任徐丽华财务负责人暨财务总监，任期三年[8] - 聘任张磊为证券事务代表，任期三年[11] - 聘任游雷云为内部审计负责人，任期三年[14] 会议情况 - 2025年9月16日召开第六届董事会第二次会议，7名董事全出席[2] - 各议案7票同意通过，经相关委员会审查[3][4][6][7][9][12][13][15][16] - 备查文件含第六届董事会第二次会议决议[17]

人员聘任 - 公司2025年9月16日召开会议聘任多位高级管理人员等，任期三年[2] 股份持有 - 张倩女士持有公司股份21,704,016股，占总股本3.86%[7] - 詹娟女士持有公司股份38,700股，占总股本0.0069%[10] 人员资质 - 程渝淇女士、张磊先生取得《董事会秘书资格证书》[3] 办公信息 - 董事会秘书及证券事务代表办公地址在深圳福田[4] - 办公电话为0755 - 84190977、0755 - 84190988[4] - 传真号码为0755 - 84160867[4] - 电子邮箱为IR@huapengfei.com[4] 人员履历 - 张倩生于1986年10月，曾任职于Prada英国等公司[6] - 徐丽华2019年2月加入公司，2023年3月至今任财务总监[11] - 游雷云生于1977年1月，2003年进入财务部，2020年8月至今任内审负责人[13] 任职合规 - 相关人员未持股，符合任职条件[13][14] - 相关人员与大股东无关联关系[13][14] - 相关人员未受处罚和惩戒[13][14] - 相关人员无违法等不良情形[13][14]

公司人事变动 - 华鹏飞于9月15日晚间公告选举张京豫为董事长 [2]

公司治理变动 - 选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]