监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 金卡智能集团股份有限公司监事会 第一个归属期归属名单的核查意见 二〇二三年九月十二日 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及《金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 121 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 ...

1 金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定,制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司名 称由金卡高科技股份有限公司变更为金卡智能集团股份有限公司，公司在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91330000691292005R。 第三条 公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可[2012]979 号文核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 1,500 万股，于 2012 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：金卡智能集团股份有限公司 英文名称：Goldcard Smart Group Co.,Ltd | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | - ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、本次作废的具体情况 9 | | 五、结论意见 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期条件 成就及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡 ...

公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六 次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更， 由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,802,313 股，公司注册资本也相应由人民币 429,054,325 元变更为 420,802,313 元。 二、公司章程修订情况 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-041 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、注册资本减少的情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人杨斌先生提交 的《关于不减持金卡智能集团股份有限公司股份的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），《承 诺函》主要内容如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的 态度，杨斌先生承诺： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-034 金卡智能集团股份有限公司 关于实际控制人承诺未来 6 个月内不减持公司股份的公告 3、将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。 公司董事会将对实际控制人上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规 及时履行信息披露义务。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日 1、自本承诺公告日起六个月内不以任何方式减持公司股份。 2、如上述承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前 述不减持承诺。 ...

二、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次质押股 | 持股份 | 司总股 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | | | 大股东及其 | | 份数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金卡工程 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | 否 | 否 | 2023/8/31 | 2024/8/31 | 招商 | 自身生 | | | | 是 | | | | | | | | 证券 | 产经营 | | 合 计 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | | | | | | | 三、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：300349 证券简称：金卡 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-032 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总股 本比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权 人 质押用 途 金卡工程 是 11,623,000 12.58% 2.71% 否 否 2023/8/24 2024/8/24 招商 证券 自身生 产经营 合 计 11,623,000 12.58% 2.71% 一、 股东股份质押的基本情况 | | | 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技 工程有限公司（以下简称"金卡工程"）的通知，金卡工程与招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"）办理了股票质押式回购交易初始质押的手续，具体如下： 本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | ...

业务与技术 - 智慧燃气解决方案未与物联网燃气表绑定销售，可兼容其他品牌燃气表 [2] - 已研发出TUS型气体超声流量计等产品，应用于长输管道、厂站等场景 [2] - TUS型超声流量计获NMI OIML0.5级和CPA 0.5级认证，技术达国际先进水平 [3] 财务与风险 - 应收账款主要来自大型集团客户，回款风险可控但未披露具体账期占比 [3] - 已出售全部私募股权基金，不再影响公司业绩 [3] - 分红下降因综合考虑财务状况与长远发展，未来仍重视现金分红 [4] 新能源布局 - 新成立浙江天信新能源公司，业务定位分布式光伏 [3] - 主营业务仍聚焦数字燃气、数字水务，未来拓展氢能计量等场景 [3] - 杭州金卡智创科技建设项目不涉及智能电表制造 [4] - 易能数字能源不属于上市公司体系 [4]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-031 金卡智能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人累计质押股份数量3,444万股， 占金卡工程及其一致行动人所持公司股份数量比例为22.20%。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日期 解除日期 质权人 金卡工程 是 7,560,000 8.18% 1.76% 2020/11/2 2023/8/17 招商银行 合 计 7,560,000 8.18% 1.76% 一、 股东股份解除质押的基本情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 金卡高科技工程有限公司（以下简称"金卡工程"）的通知，金卡工程与招商银行 股份有限公司（以下简称"招商银行"）办理了部分股份解除质押手续，具体如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 ...

业务概况 - 公司构建了以物联网智能终端、IoT大数据平台和行业应用软件为核心的软硬件一体物联网业务体系 [3] - 物联网解决方案已布局数字燃气、数字水务两大场景，未来将拓展氢能计量和过程计量等新场景 [3] - 物联网解决方案分为感知层（智能终端）、采集层（IoT平台）和应用层（场景化服务）三层架构 [3] - 自研IoT平台支持亿级设备接入、百万级数据并发处理和毫秒级响应 [4] 财务表现 - 2023年上半年营业收入14.53亿元，同比增长16.17% [4] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长79.54% [4] - 扣非净利润1.82亿元，同比增长31.62% [4] - 非经常性损益2522.69万元（主要来自基金公允价值变动） [4] 业务发展 数字水务 - 数字水务业务收入同比增长52.46% [4] - 与北京自来水集团、上海城投水务等大型客户达成合作 [4] - 2月与法国苏伊士集团签订战略合作协议，产品进入其全球采购名录 [4] - 6月与格兰富（中国）合作推广智慧泵房解决方案 [5] - 金卡水务被认定为2023年浙江省"专精特新"中小企业 [5] 数字燃气 - 积极把握特大城市城中村改造政策机遇 [5] - 在各大城市燃气客户覆盖度高，拥有丰富大型项目实施经验 [5] 技术创新 - 研发TUS型气体超声流量计等长输管道产品，获OIML0.5级认证 [5][6] - 在氢能计量领域布局TBQM型气体涡轮流量计等产品 [6] - TBQM型流量计通过DNVGL机构氢气混合气体测试（5%-30%掺混比例） [6] 管理优化 - 开展降本增效专项活动，通过研发改良、采购降本等措施降低成本 [5] - 实施全面预算管理和弹性费用释放，提高费用管理水平 [5] - 优化组织结构和员工培训计划，提升运营效率 [5] - 已出售全部私募股权基金，消除对业绩的潜在影响 [6]