激励计划基本信息 - 激励计划授予日为2022年9月8日，2024年9月8日进入第二个归属期[15] - 本激励计划授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[7] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司业绩考核目标为2022年净利润不低于2.44亿元[9] - 第二个归属期公司业绩考核目标为2022 - 2023年两年累计净利润不低于5.37亿元[9] - 第三个归属期公司业绩考核目标为2022 - 2024年三年累计净利润不低于8.88亿元[9] 本次归属情况 - 本次归属的激励对象人数为116人[4] - 本次限制性股票归属数量为161.67万股，占目前公司总股本的0.39%[4] - 本次归属的限制性股票归属日为2024年9月25日[4] - 本次限制性股票授予价格为4.61元/股（调整后）[4] 人员获授情况 - 副总裁、董事林建芬获授限制性股票30万股，占授予限制性股票总数的5.25%，占本激励计划公告日股本总额的0.07%[5] - 财务总监、董事会秘书李玲玲获授限制性股票13万股，占授予限制性股票总数的2.28%，占本激励计划公告日股本总额的0.03%[5] 调整与作废情况 - 2023年9月11日授予价格由5.20元/股调整为5.10元/股，2024年9月9日由5.10元/股调整为4.61元/股[18][19] - 2023年9月11日42.72万股限制性股票作废，激励对象人数由125人调整为121人；2024年9月9日12.93万股限制性股票作废，激励对象人数由121人调整为116人[20][21] 其他要点 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次归属后公司股本结构不变，股权结构无重大影响，控制权不发生变化[29]

股份回购 - 2024年2月6日拟3000 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超15元/股，期限3个月[3] - 2月27日至4月30日累计回购2,465,100股，占总股本0.59%，成交均价12.32元/股，支付30,378,409元[4] 股份注销 - 2024年9月9日回购股份注销事宜办理完成[2][6] - 注销2,465,100股，占注销前总股本0.59%，总股本由420,802,313股变更为418,337,213股[2][6] - 有限售条件股份注销后占比升至11.45%，无限售条件流通股份降至88.55%[7] 后续安排 - 办理注册资本及《公司章程》工商变更登记及备案[8] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无重大影响，股本总额和股权分布仍符合上市条件[7]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-050 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于2024年9月2日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年9月9日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董 事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金 卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 ...

证券简称：金卡智能 证券代码：300349 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第二个归属期归属条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第二个归属期归属安排 9 | | （三）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、金卡智能 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智 | ...

限制性股票处理 - 因5名激励对象离职，10.5万股限制性股票作废[6] - 17名激励对象2.43万股因绩效考核不达标作废[7] - 本次合计作废12.93万股第二类限制性股票[7] 合规与后续 - 作废对公司财务和经营无实质性影响[8] - 监事会同意按作废处理[9] - 律师认为事项合规，公司需披露信息及办后续事项[10][11]

激励计划 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单[1] - 本次归属激励对象有116名[1] - 全体监事同意本次激励计划第二个归属期归属名单[1]

激励计划流程 - 2022年8月23日召开第五届董事会、监事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月26日召开第五届董事会、监事会第八次会议审议通过激励计划修订稿相关议案[11] - 2022年8月24日至9月2日对激励对象名单进行公示，未收到异议[11] - 2022年9月3日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[12] - 2022年9月8日召开第五届董事会、监事会第九次会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] - 2023年9月11日召开第五届董事会、监事会第十五次会议审议多项激励计划相关议案[10][14] - 2024年9月9日召开第五届董事会、监事会相关会议审议多项激励计划相关议案[12][13] - 2024年9月10日公司监事会发表第二个归属期归属名单核查意见[15] 业绩与利润分配 - 2023年度利润分配以413,976,013股为基数，每10股派现金红利5元，共分配现金股利206,988,006.50元[17] - 2022 - 2023年两年累计净利润为6.5755026597亿元，满足第二个归属期业绩条件[23] - 2022年度公司归属于上市公司股东扣非净利润为2.8218517785亿元，剔除股份支付费用影响后为2.8741169513亿元[23] - 2023年度公司归属于上市公司股东扣非净利润为3.5847711484亿元，剔除股份支付费用影响后为3.7013857084亿元[23] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股[17] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%[19] - 激励计划于2024年9月8日进入第二个归属期[21] - 第一个归属期2022年净利润目标不低于2.44亿元[23] - 第二个归属期2022 - 2023年累计净利润目标不低于5.37亿元[23] - 第三个归属期2022 - 2024年累计净利润目标不低于8.88亿元[23] - 121名激励对象中5人离职，116人参与本次归属[23][24] - 本次归属人数116人，归属数量为161.67万股[24] - 99人个人考核结果为S档，归属比例100%；17人考核结果为A档，归属比例80%[23][26] - 5名离职人员及17名激励对象未归属的限制性股票合计12.93万股作废[26]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年9月9日召开，3名监事实到[2] 议案通过情况 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》通过[3] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》通过[3] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》通过[4] 数据相关 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期116名激励对象归属161.67万股[4] - 公司对12.93万股已授予但未归属的限制性股票作作废处理[4]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-052 金卡智能集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计 划的授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第 ...

限制性股票激励计划 - 符合2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件的激励对象为116人，归属数量为161.67万股[3] - 本次限制性股票授予价格调整后为4.61元/股，调整前为5.20元/股[3][4] - 激励计划授予日为2022年9月8日，于2024年9月8日进入第二个归属期[15] - 第一个、第二个、第三个归属期归属权益数量分别占授予权益总量的30%、30%、40%[6] - 激励对象绩效考核结果分五档，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[10] 业绩情况 - 2022年度公司扣非净利润为282,185,177.85元，剔除股份支付费用影响后为287,411,695.13元[16] - 2023年度公司扣非净利润为358,477,114.84元，剔除股份支付费用影响后为370,138,570.84元[16] - 2022 - 2023年两年累计净利润为657,550,265.97元，满足第二个归属期业绩条件[16] - 第一个、第二个、第三个归属期净利润考核目标分别不低于2.44亿、5.37亿、8.88亿元[16] 激励对象及股票调整 - 授予限制性股票的121名激励对象中，5人因离职不再具备资格，116人符合归属任职期限要求[16] - 2023年9月11日因4人离职、121人绩效问题，42.72万股限制性股票作废，激励对象由125人调为121人[21] - 2024年9月9日因5人离职、17人绩效问题，12.93万股限制性股票作废，激励对象由121人调为116人[22] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果、股权结构产生重大影响[30] - 本次归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[30] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票[30] - 公司总股本不因本次归属事项发生变化，回购专用证券账户中股份减少161.67万股[30]