香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

交易制度 - 制度适用于公司及全资子公司，子公司未经同意不得操作业务[9] - 外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机套利[11] - 交易须基于公司外币收支预测，合约外币金额不得超预测金额[11] 组织架构 - 开展业务前需成立金融衍生品投资工作小组[14] - 财务部门是具体经办部门，内部审计部门是监督部门[14] 审批流程 - 外汇衍生品交易额度由管理层提出，提交董事会或股东会批准[15] - 董事会审议时应关注内部控制、风险等情况[16] - 三种情形下衍生品交易需董事会审议后提交股东会审议[16] 部门职责 - 审计委员会负责审查交易必要性、可行性及风险控制情况[18] - 财务部门负责业务计划制定、资金筹集和日常管理[19] - 内部审计部门监督交易合规性并提出审核意见[20] - 证券事务部审核决策程序合规性并实施信息披露[21] 操作流程 - 财务部门提出方案，经财务负责人、董事长审批[22] - 参与人员须遵守保密制度[25] - 操作环节和人员相互独立，由内审部门监督[25] - 财务部门按协议与银行结算，汇率波动时及时上报董事长[26] 异常处理 - 业务有重大异常时，财务和董事会商讨应对措施[26] - 已确认损益及浮动亏损达公司近一年净利润10%且超千万元需披露[28] - 套期保值业务出现亏损时，需重新评估套期关系有效性并披露[29]

制度适用与差错情形 - 年报信息披露重大差错责任追究制度适用于控股股东、董高监等[8] - 重大差错包括财务报告、其他信息、业绩预告或快报差异等情形[9] 差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[12] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等[13] - 业绩预告重大差异为预计与实际变动方向不一致或幅度超20%以上[14][15] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[15] 责任与追究形式 - 责任分为直接责任和领导责任[17] - 追究形式包括责令改正检讨等[17] 处理流程 - 内部审计部门调查责任，提交董事会审计委员会审议[20] - 委员会审议通过后提请董事会审核作决议[20] 其他规定 - 更正以前年度财务报告需聘请有资格的会计师事务所审计[20] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[26][27]

（股 份 代 號：3347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格医药科技股份有限公司 内部审计制度 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 ...

信息披露制度 - 公司按港交所规则作出公告[3] - 子公司总经理为重大事项报告负责人[8] - 董事会秘书为接收信息联络人[8] - 报告义务人需报告五类信息[11] - 报告需核对资料并报送书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息[17] - 子公司指定专人保管信息[17] - 子公司数据表述以公告为准[17] - 违规追究子公司负责人责任[19] - 制度经审议通过后生效[22]

资金管理办法 - 制定防范控股股东及关联方占用资金管理办法[8] - 资金占用分经营性和非经营性[8] 资金使用规定 - 控股股东经营性往来不得占用资金[9] - 公司不得多种方式供资金给控股股东使用[10] 关联交易与担保 - 关联交易须按规定决策实施[10] - 对控股股东担保须经股东会审议通过[11] 责任与制度 - 董事长是防止资金占用第一责任人[14] - 设防范占用资金领导小组[14] - 实行检查及汇报制度[15] 违规处理 - 违规占用应依法制定清欠方案并报告公告[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 廖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》、公司股票上市地证券交易所的上 ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...