股票期权注销 - 9名激励对象因离职等注销31.65万份股票期权[1] - 到期未行权注销47.00万份股票期权[1] - 合计注销78.65万份，剩余25.50万份[2] - 2025年5月6日办理完成，不影响股本[2]

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入10.32亿元 归母净利润-2.98亿元 [1] - 2025年一季度营业收入2.4亿元 同比增长4.09% 归母净利润同比增长29.80% 毛利率转正 [1] - 公司经营业绩好转 展现发展韧性 [1] 行业背景 - 2024年光伏行业经历深度调整 产能过剩与需求错配矛盾加剧 产业链价格大幅下挫 [1] - 行业技术迭代加速 P型向N型全面转型 部分企业老旧产能面临减值压力 全行业陷入亏损困境 [1] - 2025年一季度光伏上游产品价格触底反弹 行业自律限产推进 电力市场化改革带来"抢装潮" [2] - 海外光伏需求持续火热 中东 非洲 印度等新兴市场保持较高增速 [2] 公司战略布局 - 公司通过云南大理 安徽宣城两大光伏先进制造基地全面布局先进N型产能 无老旧产能负担 [2] - 公司重点发力"三驾马车"：出海战略开拓国际市场 源网荷储构建能源生态 投资并购切入新兴赛道 [2] - 在业务出海方面 公司积极探索创新出海模式 拓展海外市场渠道 [3] - 在源网荷储领域 公司聚焦微电网 智慧能源 虚拟电厂等技术 提供一体化解决方案 [3] - "鸿新新能源厂区级源网荷储一体化示范项目"快速推进 与大理政府合作打造零碳园区 [3] - 在投资并购方面 公司锚定硬科技领域 探索人工智能 机器人等新质生产力方向 [3] 管理团队与竞争优势 - 光伏行业"老将"周丹接棒公司总裁 曾领导通威太阳能电池片板块成长为全球最大专业化企业 [1] - 公司凭借领先技术储备 优质产能布局及高效管理团队 有望在新一轮市场竞争中脱颖而出 [3]

合同情况 - 与一道新能源约136000万片单晶硅片合同，截至2025年3月履行2617万元[3] - 与正泰新能3年15GW单晶硅片合同，截至2025年3月履行40282.59万元[3] - 与通威新能源152000万片单晶硅片及方棒合同，截至2025年3月履行26731.76万元[3] - 与华晟新能源3年15GW异质结专用产品合同，截至2025年3月履行28217.24万元[3] 合同执行 - 与一道新能源长单执行慢拟解除，生效后无未了结事宜[4][5][7] - 与正泰、通威、华晟新能源长单履行有风险[4] 未来展望 - 目前订单充足，促进合同实施并推进出海战略[8] - 根据履约进展及时披露信息[9]

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司聘请中审众环会计师事务所对内部控制有效性进行审计并出具报告[5] 公司治理与制度 - 公司建立健全治理机构议事规则和决策程序[6] - 公司设置多部门独立运行、相互制衡[7] - 公司审计部对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[8] 人才与发展策略 - 公司推行外部引进与内部培养并重的人才策略，引入股权激励措施[8] - 公司以“创造美好零碳世界”为使命，秉持可持续发展理念[9] 风险管理与制度体系 - 公司建立动态风险评估机制，评估经营风险[10] - 公司建立涵盖多方面的完整制度体系[11] - 公司对各业务活动流程中不相容职务实施分离措施[12] 业务授权与管理 - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[13] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[13] - 公司采购业务实现从分散到集中、从粗放到精益的转型[14] 业务考核与控制 - 公司将销售货款回收率列为重要考核指标之一[15] - 公司对实物资产关键环节进行控制[15] - 公司对合同多个环节实行闭环管理[15] 投资决策与管理 - 公司建立对外投资决策程序，集中投资权限[16] 技术升级与信息管理 - 2024年公司实施MES系统建设推动智能制造升级[18] - 公司建立信息化平台支撑业务运作和信息交互[19] 内部监督与信息披露 - 公司设有监事会、审计委员会和内部审计部门实施内部监督[19] - 公司严格履行信息披露义务，无应披露未披露事项和内幕信息泄密情形[19] 内部控制评价 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[21] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷按与营收、资产总额相关错报金额划分等级[22] - 非财务报告内部控制缺陷按对业务流程影响和发生可能性判定等级[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 公司将提高经营风险防范意识，强化风险评估体系建设，加强内部控制[25]

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）012号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年合并财务报表未分配利润为 -737,083,456.18 元，实收股本为 577,814,895.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二、亏损原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 造成公司未弥补亏损的主要年度是 2024 年（-2.98 亿元）、2023 年（-1.98 亿元）和 2018 年（-2.85 亿元）。 2024年亏损的主要原因是受行业竞争加剧的影响，产业链价格持续下降，行 业企业亏损严重。同时，基于谨慎性原则，按照会计准则规定，对部分资产计提 了资 ...

业绩总结 - 2024年营业收入10.32亿元，较2023年减少12.17%[2] - 2024年净利润为 -3.43亿元，较2023年减少43.65%[16] - 2024年末资产总额36.45亿元，较2023年末增加49.02%[5] 财务指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率为 -40.98%，较2023年减少19.03%[2] - 2024年资产负债率为85.09%，较2023年增加20.01%[24] - 2024年应收账款周转率为7.14，较2023年减少2.45[24] 未来展望 - 2025年公司将聚焦主责主业提升业绩，探索科技与产业融合推进转型升级[28] 其他 - 预算报告编制范围包括母公司及鸿新、鸿晖等重要子公司[24] - 库存股减少454.75万元，下降42.86%，因限制性股票解禁[14]

股本与注册资本 - 激励对象已自主行权股票期权350,129份[2] - 公司总股本由577,595,483股增加至577,945,612股[2] - 公司注册资本由577,595,483元变更为577,945,612元[2] 章程修改 - 原章程第一条增加职工合法权益相关内容[3] - 原章程第六条公司注册资本修改为577,945,612元[3] - 原章程第八条规定董事长辞任相关事宜[3] - 原章程第九条规定法定代表人执行职务致损责任[4] - 原章程第十一条修改高级管理人员定义[4] - 原章程第二十条修改已发行股份数[4] 股份限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[5] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会、监事会向法院诉讼或自己直接诉讼[7] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司或其他股东合法权益[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[8] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项事项[8] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可能召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 高级管理人员 - 公司设总裁1名、副总裁若干名等，均由董事会决定聘任或解聘[24] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[24] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[25] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[28] 制度调整 - 基于《公司章程》修订，同步调整配套制度[31] - 《股东会议事规则》等修订后需提交2024年度股东会审议[31] - 《董事会审计委员会议事规则》修订后无需提交股东会审议[31] - 《监事会议事规则》废止[31]

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止。 三、薪酬标准 董事长、担任管理职务的董事及公司高级管理人员依据其在公司担任的具体 职务，按公司相关薪酬与相应的绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 上述人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： 1、薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩； 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、适用对象 本方案适用于董事长、担任管理职务的董事及高级管理人员（含本年度新选 举、聘任的人员）。高级管理人员即总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》规定的相关人员。 四、其他规定 1、公司董事及高级管理人员 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）003号 湖南华民控股集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 湖南华民控股集团股份有限公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...