麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所, 说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 将说明理由并公告。 第十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的, 2 第七条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是 ...