市场扩张和并购 - 2024年10月28日审议通过全资子公司对参股孙公司增资9200万元获92%股权[2] - 公司拟将科明诺对广东力华增资金额减至300万元，完成后投资500万元持股5%[3] 会议相关 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月6日召开[1] - 关联监事伍艳秋对变更增资方案议案回避表决[4] - 变更增资方案议案表决结果为2票同意，0反对，0弃权，1回避[5]

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Psi|}}}}\,\rlap{/}\Psi\,+\,{\cal\longrightarrow}\,\rlap{/}\Psi$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表312人，代表股份110,041,980股，占比39.8032%[7] - 现场出席5人，代表股份96,424,752股，占比34.8777％[7] - 网络投票307人，代表股份13,617,228股，占比4.9255％[7] - 中小投资者306人，代表股份13,594,268股，占比4.9172％[7] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意109,712,080股，占比99.7002％[9] - 《修订〈董事、监事津贴管理制度〉议案》同意109,665,940股，占比99.6583％[11] - 《全资子公司土地收储暨终止投资计划议案》同意109,715,480股，占比99.7033％[15] - 《控股股东担保及反担保关联交易议案》同意46,747,320股，占比99.3736％[17] 时间信息 - 现场会议时间为2024年11月13日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年11月13日[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6]

股权变动 - 格力金投将持有科恒股份不超过6300万股股份，占发行后总股本比例不超过22.90%[5] - 2023年12月8日，科恒股份向格力金投发行的6300万股股票完成上市，格力金投占发行后总股本比例为22.77%[13] 事件进程 - 2022年10月24日，科恒实业披露筹划控制权变更的停牌公告[14] - 2023年4月17日，科恒实业公告向特定对象发行股票申请获深交所受理[16] - 2023年6月28日，科恒实业公告向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过[16] - 2023年7月24日公司披露向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复的公告[17] 合规情况 - 财务顾问认为公司本次权益变动实施程序符合法规要求[19] - 财务顾问认为公司已就权益变动进展依法履行报告和公告义务[19] - 收购人格力金投在持续督导期依法规范运作[20] 未来计划 - 未来12个月暂无改变或重大调整科恒股份主营业务的计划[22] - 未来12个月暂无对科恒股份或其子公司进行重组的计划[22] - 收购完成后将适时召开会议改选科恒股份董事会、监事会及部分高管[22] 公司治理 - 2024年7月22日第五届董事会第三十四次会议提名第六届董事会独立董事和非独立董事候选人[32] - 2024年8月28日2024年第三次临时股东大会选举第六届董事会独立董事、非独立董事和监事会非职工代表监事[33] - 2024年8月28日聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监[34] 其他事项 - 2024年11月1日公司召开会议，审议通过控股股东为公司及子公司提供不超1.14亿元担保，公司提供同等金额反担保的议案[40] - 本次收购中，格力金投不存在其他约定义务及未履行约定义务的情况[41]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司、英德市科恒新能源科技有限公司、珠海科恒新能源材料有限公司、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司拟向银行等金融机构申请融资，包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 ...

担保情况 - 格力供应链和格创供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元，可循环使用[2] - 英德科恒以应收账款为公司及子公司履行《合作框架协议》义务提供质押担保，最高担保额度6.5亿元[3] - 担保期限为2024年4月1日至2025年10月31日[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为104,745万元，占经审计净资产的397.97%[17] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[18] - 本次担保事项不构成对外担保，不占用公司对外担保额度[18] 业绩数据 - 公司2024年9月30日资产总额27.87亿元，负债总额26.37亿元，净资产1.49亿元[6] - 公司2024年1 - 9月营业收入15.86亿元，利润总额 - 1.13亿元，净利润 - 1.13亿元[6] - 浩能科技2024年9月30日资产总额16.69亿元，负债总额18.02亿元，净资产 - 1.33亿元[10] - 浩能科技2024年1 - 9月营业收入6.49亿元，利润总额 - 0.50亿元，净利润 - 0.50亿元[10] - 珠海科恒2024年9月30日资产总额0.49亿元，负债总额0元，净资产0.49亿元[13] - 珠海科恒2024年1 - 9月营业收入0元，利润总额 - 106.17万元，净利润 - 106.17万元[13] - 2024年9月30日资产总额为468,083,674.71元，2023年12月31日为248,114,636.57元[17] - 2024年9月30日负债总额为443,080,524.20元，2023年12月31日为228,876,300.52元[17] - 2024年9月30日净资产为25,003,150.51元，2023年12月31日为19,238,336.05元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为83,956,977.31元，2023年1 - 12月为3,035,403.13元[17] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 11,185,185.54元，2023年1 - 12月为 - 4,031,249.62元[17] - 2024年1 - 9月净利润为 - 11,185,185.54元，2023年1 - 12月为 - 4,031,249.62元[17] 其他 - 担保事项已履行内部审批程序，风险可控，符合公司整体利益[16]

关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日分别 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股 股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》。根据 公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金 融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）拟为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有 限公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒 浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、 信用证等授信品种。公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格 力金投"）拟为上述融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，公司向格力金投提 供同等金额的反担保。格力金投不因本次为公司及公司全资子公司提供担保向公 司及公司全资子公司收取任何担保费用。 格力金投为公司控制股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东格力金投需回避表决。 公司独立董事已对本次关联交易发表专项意见。 1 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-091 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事， 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。 审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的议案》。 经 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月13日14:30召开[3][5] - 股权登记日为2024年11月7日[5][6] - 会议审议总议案及4项非累积投票议案[8] 股东投票信息 - 网络投票时间11月13日9:15 - 15:00[3][5] - 深交所交易系统投票时间11月13日9:15 - 15:00[26] - 网络投票代码为“350340”，投票简称为“科恒投票”[24] 股东登记信息 - 现场登记时间为11月11日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 股权结构信息 - 格力金投持有公司63,000,000股，占总股本22.79%[5] 提案信息 - 增加临时提案《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》[3][4] - 股东大会提案包括续聘2024年度会计师事务所等[20]