江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事签字： 江苏润和软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查，并基于独立判断， 就相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面具备 为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司变 更审计机构理由恰当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-054 5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不 存在异议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏润和软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换要 求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，公司 拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请信永中和会计师事 务所担任公司 20 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-055 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2023年9月26日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2023年9月26 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

江苏润和软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 独立董事签字： 葛素云 眭鸿明 李万福 经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会 计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签署页） 2023 年 9 月 8 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-053 江苏润和软件股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第四次会议于2023年9月8日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议 通知及相关资料于2023年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事 已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公 司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和会计师事务所"）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务审议程序符合法 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-052 江苏润和软件股份有限公司 一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中部分条款做修改，并 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体修改内容如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第三十七条 公司股东承担下列 | | | 义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | 程； | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； | | （二）依其所认购的股份和入股 | （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； | | 方式缴纳股金； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益； | | （三）除法律、法规规定的情形 | 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 | | 外，不得退股； | 利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， | | （四）不得滥用股东权利损害公 | 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入14.35亿元，同比下降3.24% [3] - 创新业务销售收入1.73亿元，占总营收12.02% [3] - 金融科技业务同比增长10%以上 [7] - 研发投入小幅下降，主要因项目论证时间延长 [5] 业务发展 - 三大传统业务：智能物联（外包业务下降）、金融科技（增长）、智慧能源（增长） [3] - 创新业务方向：开源鸿蒙（物联网/边缘计算）、开源欧拉（产品授权+专业服务） [3] - AI中枢平台已支持40多种数据标注多模态标准，计划推出引擎版和一体机版 [4][5] - 开源鸿蒙从金融/能源2+8行业向新行业拓展 [7] 研发与创新 - 重点投入方向：AI、开源鸿蒙、开源欧拉 [5] - 战略技术中心已完成团队构建，负责创新研发 [5] - AI大数据事业部设立，研发投入保持高增速 [6] - 金融领域AI应用：自动化测试、数据中台 [7] 运营管理 - 员工总数约13000人，保持稳定 [5] - 传统业务限制人员扩张，创新业务倾斜资源 [5] - 毛利率下降主因人力成本上升，未来提升依赖创新业务 [6] - 员工持股计划分摊成本较去年减少 [5] 市场地位 - 金融科技领域：数字业务类解决方案市场第一（IDC）、互联网金融服务类解决方案榜首（赛迪） [7] - 金融测试服务厂商市场首位 [7]

江苏润和软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏润和软件股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-050 2023 年 8 月 1 江苏润和软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人裴小兵及会计机构负责人（会计主管人员） 裴小兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------- ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-049 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第三次会议于2023年8月15日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议 通知及相关资料于2023年8月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事 已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公 司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开 ...