证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-062 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 18 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 1 上述各新任委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 二、审议通过了《20 ...

解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-061 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 二、股东股份累计质押情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏润和软件股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-060 公司于近日接到本公司实际控制人周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将其 持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-059 江苏润和软件股份有限公司 关于公司部分董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司部分董事辞职的情况说明 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 董事会于 2023 年 9 月 26 日分别收到董事钟毅先生、海洋先生提交的书面辞职报 告。公司董事、高级副总裁钟毅先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时 一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后仍担任 高级副总裁职务。公司董事海洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 钟毅先生和海洋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 也未导致公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事超过公司董事总数的 1/2，不会影响公司董事会正常运行。上述辞职报告 自送达公司董事会时起生效。 钟毅先生、海洋先生原定第七届 ...

润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏润和软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 26 日下午 15:30 在南京市雨花台区 软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相 1 润和软件 法律意见书 关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的 方 式 ， 贵 公 司 通 过 深 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-058 江苏润和软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的公告》和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2023 年第二次临时股 东大会现场会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:30 在南京市雨花台区软 件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年9 月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-057 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2023年9月26日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2023年9月26日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年9月26日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。公司于2023 年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年第二 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-055）。现将本次会议有关事项 提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2023年第 ...

主营业务与行业布局 - 公司主营业务为金融科技、智能物联和智慧能源信息化业务 [2] - 金融科技业务连续三年上榜IDC全球金融科技百强榜 [3] - 智能物联业务依托芯片与终端设备开发、操作系统、中间件等技术积累 [3] - 智慧能源信息化业务覆盖发电企业、电网企业、新能源企业和研究院所等客户 [3] 创新业务发展 - 2023年上半年创新业务收入1.73亿元，占总营收12.02% [3] - 创新业务包括开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台、智慧双碳能源解决方案和金融自动化测试平台 [3] - 创新业务人员规模约800人，重点引进行业专家和技术专家 [4] - 创新业务主要落地行业：电力、金融、教育、医疗、智慧城市、航空航天、烟草等 [3] 开源鸿蒙业务 - 商业模式包括license授权、软硬一体化产品及解决方案 [4] - 金融行业落地因银行招投标节奏延迟，下半年推进支付类终端国产操作系统替换 [4] - 电力行业与南网合作推进操作系统国产化项目 [4] - 典型案例：为烟草行业开发智慧虫情监测系统终端 [4] 开源欧拉业务 - 2020年底推出基于openEuler的服务器操作系统HopeStage [5] - 采取差异化竞争策略，在金融行业侧重中小银行市场 [5] - 标杆客户包括宝德、恒生电子、南瑞继保等 [5] - 与经销商合作拓宽销售渠道 [5] 技术优势与战略 - 依托大模型技术构建金融服务产品，计划2023年底前推出 [3] - 在AI技术领域布局三年，主要应用于电力行业视觉和图像场景 [5] - 通过行业know-how积累和技术优势形成核心竞争力 [5] - 坚持产品化、平台化的创新转型之路 [3]

公司发展历程和业务布局 - 公司自成立以来,发展历程与国内 IT 市场同步演进,早期主要服务海外客户,后逐步将业务重心转移到国内,国内业务收入占营业总收入的 95% [1][2] - 近年来,公司从传统外包业务向产品化的创新业务方向转型,重点发力金融科技、智能物联和智慧能源信息化三大传统业务,并大力发展以产品研发为核心的自主创新业务 [2] 开源鸿蒙和开源欧拉的业务布局 - 公司是开放原子开源基金会 OpenHarmony 开源项目的发起和共建单位之一,在 OpenHarmony 生态建设方面做出了突出贡献,并基于 OpenHarmony 开源底座打造了 HiHopeOS 发行版,面向垂直行业提供终端商用设备操作系统 [3][4] - 公司 2020 年率先推出基于 openEuler 的国产服务器操作系统发行版 HopeStage,与硬件服务器客户、金融 ISV 客户等展开合作,提供产品交付、补丁升级、技术培训等全生命周期服务 [8] 开源鸿蒙和开源欧拉的商业模式 - 开源欧拉的商业模式包括软件 Lisence 授权、OEM、客户行业发行版定制、操作系统迁移服务等 [8] - 开源鸿蒙的商业模式主要通过行业定制发行版,收费方式包括软件 Lisence 授权、软硬一体化产品销售 [8] 公司在信创领域的竞争优势 - 公司在金融和电力等行业深耕多年,对行业专业知识、整体应用环境、行业业务及技术的沉淀有深入理解,能够将信创国产化替代与技术积累、行业 know-how 相结合,打造出公司自有的在信创领域的优势 [9] - 在金融领域,公司已覆盖 6 大国有银行、12 家股份制银行及超过 250 家中小银行、保险公司、券商等持牌金融机构,在中国银行 IT 解决方案市场中位于行业前列 [6][7] 公司业务发展展望 - 2023 年上半年,公司实现营业收入 14.35 亿元,较上年同期减少 3.24%,主要受智能物联业务板块影响,传统三大主营业务中的金融科技和智慧能源信息化业务保持增长 [10] - 2023 年公司将在保持传统主营业务稳定发展的基础上,重点发力包括信创在内的创新业务,预计下半年创新业务落地节奏将加快,推动公司整体业绩的稳定增长 [10]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-056 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的 本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | -- ...