业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，上年同期亏损1090.57万元，实现扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 1500万元，上年同期亏损3554.09万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动因分离膜及水处理设备销售收入增长，销售毛利总额同比增加[5] - 有息负债规模及借款利率下降，利息费用较上年同期减少[6] - 清理清收历史项目和应收款项，信用减值损失较上一年度减少[6] 非经常性损益情况 - 预计归属于上市公司股东的非经常性损益为2800万元 - 3300万元，上年同期为2463.16万元[6] - 非经常性损益主要源于取得政府补助、出售参股公司股权处置收益、前期单项计提信用减值转回收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，公司与会计师事务所无重大分歧[4] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-003 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华 先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监 兼董事会秘书宋辉鹏先生 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第 007 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-001 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开 的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午13:30。 （2）网络投票 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 9 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 第三条 公司于 2012 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，均为向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股，于 2012 年 7 月 5 日在深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"）创业板上市。 章 程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | ...

独立董事提名 - 熊文钊被提名为津膜科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 监事会行使下列职权： | 第五条 监事会行使下列职权： | | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | | 告进行审核并提出书面审核意见； | 告进行审核并提出书面审核意见； | | (二)检查公司财务； | (二)检查公司财务； | | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政 | | 法规、公司章程或者股东大会决议的董 | 法规、公司章程或者股东会决议的董 | | 事、高级管理人员提出罢免的建议； | 事、高级管理人员提出解任的建议； | | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时，要求董事、高级管理人 | 公司的利益时，要求董事、高级管理人 | | 员予以纠正； | 员予以纠正； | | (五)提议召开临时股东大会，在董事会 | (五)提议召开临时股东会，在董事会不 | | 不履行《公司法》规定的召集和主持股 ...