财报披露 - 公司2023年度报告及其摘要于2024年4月26日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与交流[1] - 董事兼总裁朱志坚等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月13日15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上就投资者普遍关注问题交流[2]

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-033 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 4 日发出增 加临时提案暨会议补充通知。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方 式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 4 月 16 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能 ...

担保信息 - 2024 年度拟为维业达及维业达江苏提供担保额度合计不超 12000 万元[3] - 拟为维业达、维业达江苏综合授信提供担保分别不超 8000 万元、4000 万元[1] - 维业达部分少数股东反担保额度预计不超 5788.20 万元[3] 公司数据 - 维业达注册资本 10084.0336 万元，公司持股 51.77%[6][7] - 2023 年 9 - 30 维业达资产 26679.30 万元，负债 30914.37 万元[7] - 2023 年 1 - 9 月维业达营收 11356.62 万元，净利润 -2493.35 万元[7] - 维业达江苏注册资本 50000 万元，公司间接持股 51.7650%[9] - 2023 年 9 - 30 维业达江苏资产 22072.36 万元，负债 20744.03 万元[10] - 2023 年 1 - 9 月维业达江苏营收 4607.73 万元，利润总额 -1632.81 万元[10] 审批情况 - 本次担保暨关联交易经董事会等审议通过[20] - 增加反担保需 2024 年股东大会审议通过担保额度后实施[21] - 东吴证券认为交易合规且无异议[22][23]

1、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关 联交易的议案》 同意苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"）部分少数股东为公司 向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有限公司申请银行综 合授信额度提供担保事项增加反担保措施。该项议案在提交公司董事会审议前， 已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该项议案提交董事会审议。根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林 回避表决。 因本次增加反担保事项系公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的关联 事项，需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年度为子公司提 供担保额度预计事项后实施，董事会同意将本议案作为《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》的关联议案提交公司 2024 年度 第二次临时股东大会审议。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-029 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于当日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提 前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为控股子 公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-030 经审议，监事会认为：本次苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"） 部分少数股东为公司向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有 限公司提供担保额度预计事项增加反担保措施有利于维护上市公司权益，其相关 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

担保情况 - 公司拟为维业达和维业达江苏分别提供不超8000万、4000万元担保额度[2] - 维业达部分少数股东拟提供不超5788.20万元反担保额度[5] 股权结构 - 维舟光显注册资本1890万元，苏州视讯通等三方持股[8] 审议情况 - 2024年4月3日董事会、监事会审议通过相关议案[2][10] - 增加反担保需2024年第二次临时股东大会通过后实施[6][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于4月16日召开[2] - 现场会议14：00开始，4月16日13：00 - 13：50签到进场[5][14] - 网络投票4月16日进行，各系统有不同时段[6][23][24] - 会议股权登记日为4月11日[6] 股东股份信息 - 控股股东陈林森直接持有公司18.35%股份，计47,659,390股[3][4] 提案相关信息 - 提案2.00、提案5.01、提案5.02为特别决议事项[11] - 提案2.00、提案3.00、提案6.00为关联交易事项[11] 其他信息 - 授权委托书有效期为4月11日至4月16日[29] - 股东大会回执4月15日17:00前交回[30] - 议案含公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度等[27]

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司累积投票制实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "苏大维格"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充 分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《苏州苏大维格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人， 按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事 ...