苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核心 竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例虽未达到 50%，但可以决定其执行董事或董事会半数以上成员，或者能通过协 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司总裁工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，规范公司总裁的组织和行为，提高决策效率，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作细 则。 第二条 公司依法设置总裁（总经理，下同）。总裁主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公， ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-023 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次 会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 现将具体情况公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公 司现金资产收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为十 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内部审计管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和《苏州苏大维格科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实 施细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为 公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深 圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 1 苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则 系统申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等 投票信息录入系统。公司 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-022 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之 彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业发生 销售商品、采购商品、租赁及水电等日常关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为人民币 13,165.17 万元（未经审计）。 2、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与浙江美浓 世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业、江苏金之彩集团有限公司及其下 属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其下属企业的交易构成日常关联交易。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常关联交易预计概述 3、2024 年 3 月 28 ...

募资情况 - 向9名特定对象发行33,613,445股，发行价23.80元/股，募资799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[2] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投募资33,226.26万元[5] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投募资35,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资10,000.00万元[5] 资金使用 - 2021年8月16日，用332,262,619.82元向维旺科技增资用于项目[7] - 截至2023年12月31日，已使用募资30,328.29万元，专户余额4,132.94万元[10] - 2023年3月8日，用不超18,000万元闲置募资补流，2024年3月7日归还[10][11] 资金计划 - 拟用“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”不超7,000万元闲置资金补流[12] - 盐城维旺拟用“光学级板材项目”不超10,000万元闲置资金补流[12] 效益测算 - 按LPR3.45%测算，用闲置资金补流预计一年节约586.50万元利息支出[13] 审批情况 - 第五届董事会二十六次会议同意公司及盐城维旺用闲置募资补流[16] - 第五届监事会二十二次会议认为合规，同意该事项[17] - 东吴证券核查认为合规，无异议[18]

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财 及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的 保值增值。 公司投资理财不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产 品。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 苏大维格及子公司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发 展的需要，预计 2024 年度拟与浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联 企业、江苏金之彩集团有限公司及其下属企业、江苏鑫城印刷集团有限公司及其 下属企业发生销售商品、采购商品等日常性关联交易，预计总金额为人民币 28,403.00 万元（同比 2023 年度预计总金额下降 3,847.00 万元），公司 2023 年 度日常性关联交易实际发生总金额为人 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对苏大维格向控股子公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 持股比例 | 被担保方 最近一期 | 截至 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年度 担保额度 | 担保额度占上 市公司净资产 | 是否关 联担保 | | | 维旺科技 | | 100% | 资产负债率 41.38% | 担保余额 3,157.20 | 25,0 ...