提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选[6] 会议规则 - 提前三天通知委员，全体同意可免通知期限[14] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[18] 会议记录与通报 - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] - 记录含会议召开等信息[21] - 议案及表决结果次日通报董事会[21] 保密与回避 - 出席人员对会议事项保密[21] - 委员有利害关系应披露并可能回避[23] 委员权利与执行 - 闭会可跟踪董事、高管工作，部门配合[26] - 委员有权查阅公司相关资料[26] - 规则自董事会决议通过执行，由董事会解释[28]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-038 2023 年 10 月 24 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水 平，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后 的全文请详见中国证监会指定信息披露网站。 上述《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300326，股票简称为凯利泰[1] - 公司的法定代表人为袁征[10] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] 公司财务状况 - 上半年公司营业收入为522,702,621.49元，同比下降13.20%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为114,712,674.84元，同比下降13.51%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为172,141,525.54元，同比增长24.94%[13] - 公司基本每股收益为0.1600元/股，同比下降13.14%[13] - 公司总资产为3,503,266,149.33元，较上年末增长2.67%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,878,570,793.49元，较上年末增长5.07%[13] 公司业务情况 - 公司主要业务包括椎体成形微创业务、创伤类或脊柱类骨科植入物业务、低温射频业务[18][19][20][21][22] - 公司通过收购、内在研发不断扩展产品线，未来将重点发展骨科微创产品和普外微创医用高值耗材领域[18][19][20][21][22] - 公司致力于提供优质临床治疗方案，率先实现国产化产品并不断优化销售模式以保证核心业务持续增长[18][19][20][21][22] 公司战略发展 - 公司通过收购Elliquence,LLC100%股权进一步拓展国际化战略[102] - 公司计划通过全资子公司收购Elliquence,LLC100.00%股权，拟申请不超过4,740万美元的并购贷款[104] 公司财务报表 - 公司报告期营业收入为522,702,621.49元，同比下降13.20%[67] - 公司报告期营业成本为248,837,474.67元，同比增加13.45%[68] - 公司报告期销售费用为104,259,380.18元，同比减少21.73%[70] - 公司报告期管理费用为73,434,594.08元，同比增加10.80%[71] - 公司报告期财务费用为-4,841,199.19元，同比减少285.90%[72] - 公司报告期所得税费用为12,128,413.78元，同比减少41.40%[73] - 公司报告期研发投入为24,689,982.92元，同比减少27.78%[74] 公司风险管理 - 公司在骨科高值医用耗材集采政策下面临的风险主要包括中标后产品销量增长不及预期、产品价格接近或低于生产成本、市场竞争加剧导致市场份额下滑和产品价格下降等风险[121] - 公司持续完善研发和营销管理工作以抵御市场竞争风险，目标是推出技术含量更高、性能更好的产品以维持较高的毛利率水平[122] - 公司已取得生产经营所必须的许可证书，但未来仍需重新申请注册，以确保持续取得相关经营许可文件，降低经营风险[122] 公司治理及其他信息 - 公司高度重视职工的权益保护，每年定期组织员工体检，并通过组织运动会、每月生日会等活动培养员工热爱生活、热爱工作的生活态度，提倡健康生活[134] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[138] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[141]

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第九次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项 发表的事前认可书面文件 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的相关事项 我们认为：公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称"上 海意久泰")提供财务资助展期暨关联交易，用于上海意久泰厂房建设、购买设备、 公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。 本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A. 按照 ...

关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其向合营公 司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称"上海意久泰"）提供的借款 7,140,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.拟同意按照其提供的借款 6,860,000 元 进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-032 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3、本次财务资助展期暨关联交易事项已 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监 事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议 审议的相关事项发表如下意见： 一、关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的相关事项 我们认为：公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称 "上海意久泰")提供财务资助展期暨关联交易，用于上海意久泰厂房建设、购 买设备、公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整 体发展。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期 期内借款年利率为 4.20%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司 的正常运作 ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其 ...