证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，并 于 2023 年 11 月 13 日 8 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、郑卫茂、戴 雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并已就该事项发表独立意见，请详见 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 经审议，我们认为公司本次与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业(有 限合伙)共同对外投资符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事进行了回避表决。 本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，履行了必要的审批程序，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意通过《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 （以下无正文） 戴雪光 二○二三年十一月十三日 2 1 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十一次会议相关事项发 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为213,839,891.49元，同比下降34.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为14,454,178.67元，同比下降77.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为168,267,223.29元，同比下降31.24%[6] - 公司总资产为3,352,417,951.92元，同比下降1.75%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,888,313,614.88元，同比增长5.43%[6] - 非经常性损益项目合计金额为2,612,551.04元[6] - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为15.81亿[18] - 净利润为14.29亿，同比下降28.1%[18] - 综合收益总额为16.61亿，归属于母公司所有者的综合收益总额为15.24亿[19] - 每股收益为0.1794元[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为94,627.41万元，较去年同期下降13.44%；经营活动现金流出小计为77,800.68万元，较去年同期下降8.31%[12] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少7,643.31万元，主要因销售收入下降导致现金流入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,096.50万元，较去年同期减少5.92%，主要因购买固定资产和投资支付现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,237.57万元，较去年同期增加29.80%，主要因吸收投资和支付利息减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为16.83亿[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7707.86万[20] - 现金及现金等价物净增加额为-8.74亿[20] - 期末现金及现金等价物余额为61.53亿[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,662股，前十名股东中涌金投资控股持股比例最高，为6.99%[14] - 上海欣诚意投资有限公司持有的股份中有7,578,600股被质押[14] - 公司前十名股东中，香港中央结算持有的股份为2.25%，张毅持有的股份为0.95%[14] - 公司前十名股东中，涌金投资控股有限公司持有的人民币普通股最多，数量为50,100,000股[14]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-037 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因及依据 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了 规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》进行修订。 二、主要修订内容 二〇二三年十月二十五日 《公司章程》修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十二条：……（二）独立董事 公司董事会提名；2、公司监事会 提名；3、单独或合并持有公司已 | 第八十二条：……（二）独立董事候选人的 1%以上的股东，其提名候选人人 | | | | 提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、 | | | 候选人的提名采取以下方式：1、 | 公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已 | | | | 发行股份 | | | | 数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 | | | | 上述规定的提名人不得提名与其存在利害 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海凯利泰医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规定。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知。 2、公司于 2023 年 10 月 24 日 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开 监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-039 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五） 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为： ...

公司基本信息 - 公司于2012年5月7日获批发行1300万股人民币普通股，6月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为71,702.6333万元[7] - 公司设立时向全体发起人发行3750万股普通股，股本总额3750万元[14] - 公司股份总数为71,702.6333万股，均为普通股[16] 股东信息 - 上海欣诚意投资有限公司认购4,773,375股，占比12.729%[14] - 上海凯泰利新投资有限公司认购3,722,250股，占比9.926%[14] - 上海凯诚君泰投资有限公司认购3,702,750股，占比9.874%[15] 股份管理 - 收购股份用于减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等三年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[40][41][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90][92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[96] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[112] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124]

第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股 份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、戴 雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《 ...