证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-046 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 第五届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具 了同意的审核意见，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容 请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》。 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并 于 2023 年 12 月 13 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、王冲、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司 （以下简称"上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币 5,000,000 元对上海 赛立维进行增资，认缴上海赛立维注册资本人民币 56,309 元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。 2、公司于 2023 年 12 月 13 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 郑卫茂 鲁旭波 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、 鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门 会议的召集人和主持人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表审核意见如下 ...

股东减持计划 - 王正民、李元平、丁魁拟在2023年5月24日至11月24日分别减持不超47,500股、6,200股、92,100股[1][2] 减持情况 - 截至2023年11月27日，三人未减持股份[2] 股东持股情况 - 王正民、李元平、丁魁分别持股190,087股、25,000股、368,407股[3] 限售股份情况 - 王正民、李元平、丁魁有限售条件股份分别为142,565股、18,750股、276,305股[3]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月24日14时50分召开[4] - 股权登记日为2023年11月17日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表22人，代表股份133,819,847股，占比18.6632%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》同意133,743,347股，占比99.9428%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意131,511,204股，占比98.2748%[10]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上 午 9:15 至下午 15:00。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-043 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开本次会议的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人： 于2023年11月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东（授权委托书式样见附件二）； （1）现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2023年1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-041 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知。 2、公司于 2023 年 11 月 13 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开 监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对动之医学技术（上海）有限公司（以 下简称"动之医学"）进行增资。截至目前，公司系动之医学的股东之一，其持 有动之医学 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认 可意见： 经审议，认为本次公司与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业(有限合 伙)共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符 合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司 正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损 害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第五 届董事会第十一次会议审议。关联董事需回避表决。 1 （以下无正文） （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十一次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页） 关于第五届董事会第十一次会议相关事项 独立董事 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-042 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资动之医学技术（上海）有限公司（以下简 称"动之医学"）。本次投资前，公司已于2023年4月向动之医学增资人民币180.9988万元； 本次公司拟以自有资金人民币2,000万元对动之医学进行增资，认缴动之医学注册资本人民 币17.2336万元（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司于2023年11月13日与唐为忠、吴红平、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、翟博、杨敏、郝颖、袁征、上海立赛管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"本次交易各方"）签署了《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司和唐为忠、吴红平、翟博、杨敏、袁征、郝颖、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙） 关于动之医 ...