资产与负债 - 2023年总资产1137166.74万元，较2022年增长2.63%[5] - 2023年应收账款85736.98万元，较2022年增长56.20%[5] - 2023年短期借款88383.14万元，较2022年下降40.50%[5] - 2023年所有者权益合计753112.13万元，较2022年增长19.89%[5] - 2023年资产负债率33.77%，较2022年的43.30%下降[9] 经营业绩 - 2023年营业收入290330.79万元，较2022年增长23.28%[5] - 2023年净利润 -84569.20万元，较2022年下降475.16%[6] - 2023年销售增长率23.28%，较2022年的 -25.39%上升[11] 运营指标 - 2023年应收账款周转率4.13次，较2022年的3.76次上升[11] - 2023年每股经营活动产生的现金流量0.07元，较2022年的0.59元下降[11]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 华灿光电股份有限公司 三、审计委员会对会计师事务所 ...

华灿光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合华灿光电股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 华灿光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华灿光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 华灿光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-020 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董事会第 五次会议、第六届监事会第四会议，审议通过《关于作废公司2021年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票370.3211万股。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 华灿光电股份有限公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 1、2021年1月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划发表了明确同意的意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 ...

华灿光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-014 华灿光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司 向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申 购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费 用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 17,088,919.96元后，净募集 ...

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售 汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。 华灿光电股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求， 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年1月20日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于2023年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股 子公司利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过5,000万美元的远期结售汇业务，额度有 效期自董事会审议批准之日起12个月内有效，在授权期限内额度可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司 及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-024 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年4月23日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年4月1 日以现场会议方式召开，会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事林金桐均出席[3] - 2023年选举产生6名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会，任期三年[16] - 2023年8月31日选举张兆洪为董事长、谢浩为副董事长并聘任多名高管[17] 关联交易 - 2023年4月26日审议通过关联交易相关议案[12] - 2023年7月17日审议通过拟注销参股公司暨关联交易议案[12] - 2023年10月27日审议通过新增2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年12月22日审议通过全资子公司拟用募集资金向关联方购设备暨关联交易议案[14] 激励计划 - 2023年3月2021年限制性股票激励计划部分归属，439.1409万股3月22日上市流通[18] - 2023年8月审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分未归属股票议案[18] 审计机构 - 2023年4月和5月续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] - 2024年度独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[22]

中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0283 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华灿光电股份有限公司 （以下简称华灿光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2. | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 10 | | 附表 | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 11 - | 13 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | 附表 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 14 - | 16 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | 容诚 ...