市场扩张和并购 - 2022年11月4日京东方拟20.84亿元认购华灿光电3.72亿股股票[4][11] - 权益变动完成后京东方持有华灿光电23.01%股份[12] - 权益变动完成后京东方控制华灿光电26.53%表决权[4][12] - 华灿光电控股股东由华发科技产业集团变更为京东方[12] - 华灿光电实际控制人由珠海市国资委变更为北京电控[4][12] - 2023年8月14日华灿光电向京东方发行的3.72亿股股票完成上市[12] 未来展望 - 截至报告签署日，京东方未来12个月暂无改变华灿光电主营业务或重大调整计划[17] - 截至报告签署日，京东方未来12个月暂无对华灿光电资产和业务处置、重组计划[18] - 截至报告签署日，京东方暂无对华灿光电现有员工聘用作重大变动计划[24] - 截至报告签署日，京东方暂无针对华灿光电分红政策进行重大调整计划[25] 其他新策略 - 权益变动完成后京东方将推荐董事及高管候选人，由上市公司选举聘任[20] - 权益变动后华灿光电将按发行情况修改《公司章程》相关条款，京东方暂无其他修改计划[22] 约束承诺 - 京东方承诺认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[14] - 京东方承诺以自有或自筹资金并以自己名义独立投资[14] - 认购所需资金约20.84亿元，银行贷款不超认购总额60%，其余用自有资金[15] 持续督导情况 - 持续督导期内京东方未对华灿光电主营业务作重大改变或调整[17] - 持续督导期内京东方未对华灿光电重大资产、业务处置及购买或置换资产[19] - 持续督导期内华灿光电董事、高级管理人员未调整[21] - 持续督导期内京东方未对华灿光电业务和组织结构重大调整[27] - 持续督导期内华灿光电未对京东方违规提供担保或借款[28] - 本次权益变动京东方无其他约定义务及未履行情况[29]

担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿元[3] - 为苏州华灿申请综合授信担保额度不超14.5亿元[3] - 为苏州华灿8000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年5月6日，担保额度30亿，占净资产39.83%[12] - 截至2024年5月6日，实际担保余额25.54亿，占净资产33.92%[12] 苏州华灿业绩 - 2023年营收18.38亿，2024年一季度5.18亿[7] - 2023年净利润 -3.05亿，2024年一季度 -0.37亿[7] 苏州华灿财务数据 - 2023年末资产36.47亿，2024年3月末38.23亿[7] - 2023年末负债23.42亿，2024年3月末25.56亿[7] - 2023年末贷款8.71亿，2024年3月末10.36亿[7]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-027 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1、第六届董事会第六次会议决议； 1 2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 华灿光电股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-028 华灿光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 二零二四年四月二十九日 2 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

财务报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[1] 营业相关财务数据变化 - 公司2024年第一季度营业总收入为8.29亿元，较上期3.99亿元增长107.51%[4] - 2024年第一季度营业总成本为9.87亿元，较上期5.09亿元增长93.70%[4] - 2024年第一季度营业利润为-1.34亿元，上期为-1.54亿元，亏损有所收窄[5] - 2024年第一季度净利润为-1.07亿元，上期为-1.24亿元，亏损减少[5] - 2024年第一季度营业收入828,575,837.99元，同比增长107.51%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -107,449,827.35元，同比增长13.24%[20] - 营业收入本期为828,575,837.99元，上期为399,300,706.28元，增加107.51%，因市场需求增加[28] - 营业成本本期为862,544,728.53元，上期为392,284,621.40元，增加119.88%，因收入增加[28] 每股收益数据变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元，上期为-0.10元[6] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.07元，上期为-0.10元[6] - 基本每股收益 -0.07元/股，同比增长30.00%[20] 经营活动现金流量数据变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.50亿元，较上期4.24亿元增长53.12%[9] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8.81亿元，较上期5.90亿元增长49.19%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上期为-1.66亿元，净流出增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -231,507,327.65元，同比下降39.51%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，较上期的-1.66亿元下降39.51%[46] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产11,362,807,391.66元，较上年度末下降0.08%[20] - 应收款项融资期末较期初增加47.36%，主要因报告期内持有和质押的银行承兑汇票增加[25] - 预付款项期末较期初增加88.29%，主要因报告期内预付货款增加[25] - 其他流动资产期末较期初增加102.68%，主要因报告期内增值税留抵税额增加[25] - 使用权资产期末较期初增加769.73%，主要因报告期内新增租赁资产[25] - 其他非流动资产期末为284,477,962.18元，较期初107,688,608.01元增加164.17%，主要因预付工程及设备款增加[28] - 货币资金2024年3月31日期末余额为1,305,091,757.77元，期初余额为1,628,978,802.42元[35] - 应收账款2024年3月31日期末余额为867,537,535.21元，期初余额为857,369,765.49元[35] - 资产总计为113.63亿元，较上期的113.72亿元略有下降[38][39] - 流动资产合计43.54亿元，较上期的45.05亿元有所减少[38] - 非流动资产合计70.09亿元，较上期的68.66亿元有所增加[38] 负债相关数据变化 - 合同负债期末为1,522,683.00元，较期初1,090,098.90元增加39.68%，因预收客户货款增加[28] - 应付职工薪酬期末为49,304,772.07元，较期初83,612,570.61元减少41.03%，因支付2023年年终奖金[28] - 租赁负债期末为21,468,491.08元，较期初894,368.57元增加2300.41%，因新增使用权资产[28] - 负债合计39.39亿元，较上期的38.41亿元有所增加[39] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计28,919,711.38元[23] 股东持股情况 - 珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为19.08%，持股数为308,406,868股[31] - 报告期末普通股股东总数为34408人，前10持股比例相关[47] - 京东方科技集团股份有限公司持股比例为23.01%，持股数量为3.72亿股[47] 限售股情况 - 李旭辉期初限售股数99,000股，本期解除限售24,750股，期末限售股数74,250股[34] 投资与筹资活动现金流量数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.30亿元，较上期的-0.88亿元下降389.52%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上期的1.11亿元增长208.80%[46] 未分配利润变化 - 未分配利润为-11.32亿元，较上期的-10.25亿元亏损增加[39]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次年度股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-026 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2024年4月26日（星期五）14时30分开始。 （1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）14时30分开始。 （2）网络投票时间：2024年4月26日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日上 午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月26日上午 9:15至2024年4月26日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号京东方 华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。 （四）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

关于华灿光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师现场出席并 见证了公司于 2024 年 4 月 26 日 14 时 30 分在浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号 京东方华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开的公司 2023 年年度 股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华灿光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜煜 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张畅 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | ①公司于 2023 年 8 月 15 日召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年4月23日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年4月1 日以现场会议方式召开，会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大 会，现将有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-025 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时 ...

详式权益变动报告书 之 2023 年第四季度持续督导意见 二〇二四年四月 1 中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任 何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应 风险，本财务顾问不承担任何责任。 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详 ...