证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-027 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度 的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年半年度报告》及摘要 于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年 度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于<2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等 领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报 告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

声明人田景岩，作为山东同大海岛新材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 一、本人已经通过山东同大海岛新材料股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 人山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称该公司） 6届董事会 山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电 子邮件方式于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会 议形成如下决议： 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-028 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核符 合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及摘要于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.26亿元，同比增长31.28%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,125,674.24元，同比增长161.95%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,946,881.41元，同比增长143.40%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降247.11%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1028元，同比增长161.97%[13] - 公司2024年上半年总资产为68.59亿元，较上年度末增长2.60%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为62.73亿元，较上年度末增长1.48%[13] 主营业务 - 公司主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务[1] - 公司产品包括超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品等领域[1] - 公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发的企业，产品在国内中高端市场占有一定份额[2] - 公司产品通过多项国际认证,质量和技术水平居国内领先水平,品牌在行业内享有一定知名度[2][3] - 公司客户包括LV、ZARA、奔驰等众多国内外知名企业[1] - 公司持续加大研发投入,在生态环保型超纤革技术上走在同行业前列[3] - 公司坚持绿色发展,生产与环境协调发展,环保管理规范[3] 风险因素 - 公司外销业务主要以美元报价及结算，汇率波动对公司生产经营和利润水平有一定影响[32] - 公司应收账款余额较大，若未来行业环境发生重大不利变化或客户自身经营情况恶化，可能导致公司无法按期足额收回货款[32,33] - 公司拥有多项知识产权与核心专利技术，如出现核心技术人员流失或技术失密，可能会影响公司技术实力和创新能力[33,34] - 公司主要原材料聚氨酯为化学品，生产过程中存在一定的安全生产风险，如发生安全事故可能会影响正常生产经营[34,35] 其他事项 - 公司报告期内无重大资产和股权出售事项[31] - 公司报告期内无重大投资事项[29,30] - 公司报告期内无募集资金使用情况[29] - 公司报告期内无重要控股参股公司信息[31] - 公司报告期内无接待调研、沟通、采访等活动[35] - 公司报告期内未发生重大环保问题和处罚[1] - 公司已披露2023年度ESG报告，履行社会责任[2] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[3] - 公司报告期内未发生重大关联交易[4] - 公司通过对外出租厂房等资产取得租赁收入549,734.52元[5] 股东情况 - 公司部分董事、高管增持股份，承诺增持期间全部锁定[52] - 公司前10名股东中存在表决权委托情况，山东同大集团有限公司将其所持公司19.335928%的股份表决权委托给潍坊市政金控股集团有限公司[55] - 公司前10名股东中，山东同大集团有限公司持股18.48%，潍坊市政金控股集团有限公司持股14.38%，华盛百利投资发展（北京）有限公司持股10.95%[53,54] - 公司前10名无限售流通股股东中，山东同大集团有限公司持有16,414,183股，潍坊市政金控股集团有限公司持有12,766,586股，华盛百利投资发展（北京）有限公司持有9,726,923股[56] - 公司前10名股东中，范德强和于洪亮各持有4,615,384股，占公司股份的5.20%[53,54] - 公司前10名无限售流通股股东中，范德强和于洪亮各持有4,615,384股[56] - 公司前10名股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持有1,591,100股，占公司股份的1.79%[53,54] - 公司前10名无限售流通股股东中，王乐智持有1,141,884股，夏鼎持有657,400股，朱建平持有604,100股[56] - 公司前10名无限售流通股股东中，广东金豆子私募基金管理有限公司－金豆子鑫禧一号私募证券投资基金持有441,501股[56] - 公司前10名股东和前10名无限售流通股股东之间，除潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[55,56] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[57][58] - 董事、监事和高级管理人员持股情况:董事总经理徐旭日持股8,000股,董事副总经理兼财务总监李艳霞持股7,800股,董事会秘书张莎持股2,700股,其他董事合计持股4,900股[57] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，采用权责发生制和历史成本计量基础编制财务报表[82,88] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[83] - 公司制定了应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等具体会计政策和会计估计[84] - 公司现金包括库存现金、可随时用于支付的存款；现金等价物包括期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[90] - 公司对外币交易和外币财务报表采用即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[92] - 公司以12个月作为一个营业周期，以此作为资产和负债的流动性划分标准[87] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[93] - 公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标[93] - 公司管理以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标[94] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[94] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分为交易性金融负债和被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[95] - 公司终止确认金融资产的条件包括收取该金融资产现金流量的合同权利终止、将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方、放弃对该金融资产的控制[97] - 公司对采用附追索权方式出售的金融资产或将持有的金融资产背书转让需确定是否已经转移该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬[98] - 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且计划以净额结算时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[99] - 公司采用活跃市场中的报价或估值技术确定金融工具的公允价值[100] - 公司在估值时优先使用相关可观察输入值,在相关可观察输入值无法取得时使用不可观察输入值[100] - 公司发行、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减[101] - 公司确认减值损失的金融工具包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等[101] - 公司以预期信用损失为基础，对相关金融资产计提减值准备并确认信用减值损失[101] - 公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息[102] - 公司对信用风险显著不同的应收票据、应收账款和其他应收款进行单项评价信用风险[103] - 公司根据金融资产的共同风险特征将其划分为不同组合，在组合基础上评估信用风险[103,104] - 公司采用账龄组合和应收押金及备用金等类似组合计算预期信用损失[105,106] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[108] - 公司采用永续盘存制对存货进行盘存[108] - 公司持有的固定资产用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用年限超过一年[110] - 公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备[111] - 公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率[111] - 公司在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧[113] - 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足相关条件时予以资本化[114][115] - 公司将企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产，采用直线法摊销[116][117] - 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的确认为无形资产[118] - 公司对长期资产进行减值测试，当存在减值迹象时确认减值损失[119][120][121] - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债[123] - 公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债[124] - 公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划[125] - 公司向职工提供辞退福利时，在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认相关成本时确认辞退福利负债[126] - 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按照设定提存计划进行会计处理[127] - 公司根据履约进度在某一时段内确认收入，在某一时点履行的履约义务在客户取得控制权时确认收入[128,129,130] - 公司国内销售在产品发出并经客户签收时确认收入，国外销售在产品出口报关后确认收入[130,131] - 公司取得的政府补助按照性质分别计入其他收益或营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益[132,133] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产和递延所得税负债[134,135] - 公司于2023年11月29日取得高新企业证书，2023年度所得税率为15%[140] - 公司出口产品增值税实行"免、抵、退"的计税政策，本期享受出口退税率13%的税收优惠政策[140] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，货币资金除保证金存款5,111,905.64元使用受限外,无其他因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项[141] - 公司应收票据期末余额为2,689,508.90元,期

公司基本信息 - 公司自1996年起开始超细纤维研发工作，是中国首家获超纤发明专利的企业[14] - 2018年变更后的注册资本为8880万元[16] 公司治理 - 2023年股东大会召开2次，审议通过议案13项[18] - 2023年董事会、监事会各召开6次，董事会审议通过议案27项，监事会审议通过议案16项[18] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[110] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[114] 环保与可持续发展 - 2023年环保总投入88万元[18] - 2023年环保培训覆盖员工500人次，人均培训时长4小时[18] - 2023年公司研发出可回收尼龙和生物基材料[16] - GRS可回收产品回收原材料占比超25%[39] - 生物基产品生物基原材料含量占比超20%[39] - 每生产一米超纤材料可减少2.5kg碳排放量[39] - 污水处理回用率稳定保持在80%以上[41] 员工情况 - 2023年公司员工总数536人[56] - 员工劳动合同签订率、体检覆盖率、社保覆盖率均为100%，员工满意度为98%[57] - 2023年度创新成果奖励共计发放22万元[59] - 员工培训投入6万元，培训次数12次，平均每次培训时长3小时，培训覆盖率100%[62] - 2023年研发人员数量为90人，较2022年减少2.17%，占比为16.79%，较2022年提高1.25%[88] 安全管理 - 2023年开展安全应急演练8场，安全教育培训20场，开展内外部检查390次[18] - 2023年公司组织更新安全管理文件超200项，涵盖13个核心领域[33] - 2023年完成2次危险废物污染防治培训，无环境污染事故发生[34] 产品与质量 - “PU人造革基布”“PU绒面革产品”“PU光面革产品”全生命周期碳足迹分别为10.64kgCO2e/米、8.43kgCO2e/米、6.59kgCO2e/米[36] - 公司拥有16项企业标准、13项发明专利、6项国家标准、12项实用新型专利、9项注册商标、20项行业标准[87] - 公司建立质量标准和环境整合管理体系，通过多项认证，产品通过国际最高全项产品检测[83] 投资者关系 - 2023年在线回复投资者问题13个，接听投资者电话60次，e互动回复投资者问题20次，接听率和答复率100%[18] - 年度业绩说明会在线回复投资者问题13个，回复率100%[124] 其他 - 2023年公司无隐私泄露事件[76] - 公司设立多种客户投诉受理途径[77] - 公司制定《产品召回工作管理规定》，针对隐患产品采取补救措施[79] - 2023年6月8日实施2022年度利润分配方案[125] - 公司提供联系邮箱、电话、地址收集ESG报告意见反馈[131]

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-025 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司参与司法拍卖购买土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司未来整体 战略发展需要，参与青岛海事法院组织的位于潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开 发区金晶大道以东、成泰路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面 积为 151,881.40 ㎡土地使用权的司法拍卖。 本次拍卖标的评估价格为人民币 35,954,200.00 元，起拍价格为人民币 25,170,000.00 元，增价幅度为人民币 120,000.00 元，保证金为人民币 500,000.00 元。 本次交易事项无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的情况 1、拍卖标的：潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大道以东、成泰 路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面积为 151881.40 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公 司独立董事陈国柱先生的书面辞职报告。陈国柱先生因个人原因，申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈国柱先生担任公司 独立董事的原定任期为 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，陈国柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因 此其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈国柱 先生继续按照相关规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事 会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陈国柱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-026 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-024 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 实施完成的公告 公司董事、高级管理人员寇相东、徐旭日、李艳霞、张通、张莎、徐彦峰、魏 增宝向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-006）：公司部分董事、高级管理人员拟自本公告披露 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 200 万元（含本数）。 三、其他相关说明 1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-023 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事徐彦峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事增持公司股份及后续计划的公告》 （公告编号：2024-007）：公司董事徐彦峰拟自本公告披露日起 6 个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人 民币 10 万元（含 2024 年 2 月 27 日首次增持金额）。 2、增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限时间已 过半。因受年度报告、季度报告等综合原因影响，董事徐彦峰通过集中竞价交易 方式累计增持 100 股，占公司股本的 0.0001%，增持金额为 0.15 万元。本次增 持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划适时增持公司股份。 一、计划增持主体的基本 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-022 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 公司部分董事、高级管理人员寇相东、徐旭日、李艳霞、张通、张莎、魏增宝 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | --- | --- | --- | | | 董事长 | 未持有公司股票 | | 寇相东 徐旭日 | 董事、总经理 | | | 李艳霞 | 董事、副总经理、 | | | | 财务总监 | | | 张通 | 副总经理 | | | 张莎 | 董事、董事会秘书 | | | 魏增宝 | 董事 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-006）：公司部分董事、高级管理人员拟自本公告披露 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 ...