公司在营及在建浆站情况 - 公司目前在营浆站16家，其中河北博晖持有9家，广东卫伦持有7家 [1] - 公司还有7家浆站处于待执业许可或待验收阶段，其中云南3家已完成验收，内蒙古2家已建设完毕 [1] - 公司将积极在云南、河北、内蒙古等适宜区域拓展浆站数量，提高采浆规模 [1] 与石家庄政府的合作 - 公司与石家庄政府签署合作框架协议，将在石家庄高新区规划分期投资建设生物制药业务运营管理总部、研发中心及1,500吨智能化血液制品生产基地和配套单采血浆站 [2] - 合作协议为框架协议，四方将定期协调解决合作中遇到的问题，推进合作事项和项目的顺利开展 [2] 采浆量及未来目标 - 2023年公司采浆量为414.88吨，其中河北博晖约贡献53%，广东卫伦约贡献47% [1][4] - 未来随着新工厂投产，公司将采取措施提高浆站经营管理水平，增加在营浆站的采浆量 [1][4] 产能建设进展 - 云南血制项目设计产能为年处理1,500吨原料血浆，目前正在办理生产资质迁移手续 [3] - 内蒙古血制工厂计划设计产能为年处理800-1,000吨原料血浆，正在设计和建设过程中 [3] - 石家庄现代生物制药产业基地项目将建设1,500吨智能化血液制品生产基地 [2] 血制品业务 - 公司血液制品销售以零售端为主，医院端也有一定比例，销售方式以经销为主 [4] - 预计未来血液制品行业仍将维持较高水平的景气度，市场供需仍会保持紧平衡 [4] - 公司正在研发人凝血因子Ⅷ和人纤维蛋白原等凝血因子类产品 [4][5] IVD业务 - 公司将坚持仪器+试剂+服务的平台发展战略，丰富分子诊断检测菜单 [6] - 依托美国子公司Advion在质谱领域的技术积淀，扩展新的应用场景 [6] - 公司正在积极探索IVD出口业务 [6] 其他 - 公司将加强费用管理，确保各项支出有效使用 [7] - 廊坊博晖正在进行"去除硫柳汞防腐剂工艺变更"药品注册补充申请 [6]

财务表现 - 2024年第一季度，博晖创新生物技术集团营业收入为262,051,377.78元，同比增长3.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,863,584.33元，同比增长283.90%[5] - 公司总资产为3,984,606,786.57元，同比增长1.49%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,389,292,813.18元，同比增长1.44%[5] - 公司净利润为4.20亿元，较上期大幅增长，表现良好[33] - 公司综合收益总额为4.19亿元，较上期有所增长[34] - 经营活动产生的现金流量净额为31,910,106.63元，同比增长516.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3191.01万[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-7254.66万[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2694.39万[37] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为90,300,958.72元，应收账款46,551,141.37元，预付款项13,885,966.54元，存货888,169,192.26元，一年内到期的非流动资产62,125,988.45元，其他流动资产15,785,465.54元，流动资产合计1,145,268,683.05元[29] - 公司总资产为3,984,606,786.57元，同比增长1.49%[5] - 公司流动负债合计为106.55亿元，较上期基本持平[31] - 公司2024年第一季度资产总计为398.46亿元，较上期略有增长[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,809股，前十名股东持股情况中，杜江涛持股39.03%，郝虹持股12.59%，杜江虹持股3.00%，梅迎军持股2.97%，杨奇持股2.59%，何晓雨持股0.85%，陆洋持股0.61%，顾春宇持股0.54%，香港中央结算有限公司持股0.36%[25] - 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系[26]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按《解释第17号》执行[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月15日送达各位董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 报告未经会计师事务所审计，财务报告部分经审计委员会2024年第二次会议审议通过[3] - 报告表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数100%[3]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-021 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4月 15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第一季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司 20 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000716 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业 道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-011 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止。上述事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 23.5 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-016 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期结售汇等各项信贷业务， 综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押 ...

信息保密制度 - 适用范围含公司、部门、子公司等[2] - 公司人员报告披露前需保密信息[4] - 不向无依据外部单位提前报送未公开资料[5] - 特殊情况提供未公开信息要求对方签保密协议[5] - 违反制度公司追究赔偿和法律责任[10] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[12]