整体业绩表现 - 本报告期营业收入255,671,629.12元，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润55,769,708.52元，同比下降29.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,447,086.91元，同比减少124.45%；基本每股收益0.02元/股，同比下降33.33%[7] - 本期净利润55,769,708.52元，上期为79,145,679.08元[49] - 本期其他综合收益的税后净额为2,966,736.48元，上期为 - 46,860,595.03元[49] - 本期综合收益总额58,736,445.00元，上期为32,285,084.05元[49] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，上期均为0.03[49] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为262,714,510.97元，上期为261,043,078.52元[49] - 2024年第一季度营业总收入2.5567162912亿美元，较上期2.4583184311亿美元有所增长[65] - 2024年第一季度营业总成本2.1573185779亿美元，较上期1.8618343781亿美元有所增长[65] - 2024年第一季度营业利润6186.69654万美元，较上期9066.864648万美元有所下降[65] - 2024年第一季度利润总额6156.999387万美元，较上期9088.709296万美元有所下降[65] 资产状况 - 本报告期末总资产5,326,326,248.50元，较上年度末增长1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益4,816,083,021.75元，较上年度末增长1.28%[7] - 期末资产总计5.3263262485亿美元，较期初5.2316904119亿美元有所增长[54] - 期末非流动资产合计2.43560343986亿美元，较期初2.21595487379亿美元有所增长[54] - 期末流动资产合计2.89072280864亿美元，较期初3.0157355382亿美元有所下降[61] - 期末长期股权投资1.48449269086亿美元，较期初1.47070240257亿美元有所增长[54] - 期末其他权益工具投资5760.049359万美元，较期初4024.617214万美元有所增长[54] 财务科目变动原因 - 其他应收款较上年期末增加248%，主要系被投企业Webzen Inc.分红所致[12] - 销售费用较上年同期增加100%，主要系新增自研项目的发行费及业务宣传费增加所致[23] - 投资收益较上年同期增加80%，主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益增加所致[26] - 公允价值变动收益较上年同期减少110%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益减少所致[27] - 所得税费用较上年同期减少51%，主要系递延所得税费用减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少288%，主要系公司拟持有到期的定期存款增加，相应导致投资支付的现金增加所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92%，主要系本期支付房租款减少所致[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为214,363名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[40] - 刘惠城持股比例6.26%，持股数量171,890,761股，其中128,918,071股为限售股，53,000,000股质押[40] - 本期多位股东解除限售股，合计1.49672835亿股[53] 基金管理方案 - 2024年2月NS美元基金调整管理费收取方案，一次性收取投资人认缴金额的12%，公司同意接受[43] 现金流量情况 - 本期筹资活动现金流入小计500,090.45元，流出小计1,000,640.69元，现金流量净额 - 500,550.24元[51] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 101,820,799.77元，期末余额571,210,984.89元[51] - 经营活动现金流入小计本期为2.664705174亿美元，上期为2.8920183145亿美元；现金流出小计本期为2.7291760431亿美元，上期为2.6283654064亿美元；现金流量净额本期为 - 644.708691万美元，上期为2636.529081万美元[68] - 投资活动现金流入小计本期为4.5959215066亿美元，上期为82.191328万美元；现金流出小计本期为5.5443140885亿美元，上期为2526.735517万美元；现金流量净额本期为 - 9483.925819万美元，上期为 - 2444.544189万美元[68] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额为688.539523万美元，期初余额为430.94157万美元[72] - 其他流动负债期末余额为661.05132万美元，期初余额为708.137517万美元[72] - 流动负债合计期末余额为4.6418456847亿美元，期初余额为4.7171949604亿美元[72] - 租赁负债期末余额为4207.091758万美元，期初余额为91.297683万美元[72] - 递延收益期末余额为85.036632万美元，期初余额为85.954161万美元[72] - 其他非流动负债期末余额为313.737438万美元，期初余额为279.819366万美元[72] - 非流动负债合计期末余额为4605.865828万美元，期初余额为457.07121万美元[72] - 负债合计期末余额为5.1024322675亿美元，期初余额为4.7629020814亿美元[72]

业绩总结 - 2023年公司营收目标为以2022年为基数增10%，实际营收9.82亿元，未达标[15] 激励计划变动 - 2名激励对象离职，公司拟回购注销13157244股第一类限制性股票[15][16] - 2022年限制性股票授予日为10月13日，授予价1.32元/股[17] - 本次回购价1.349元/股，资金1774.9122万元，为自有资金[18][19] 会议审议 - 2024年4月25日，董事会、监事会通过回购议案，待股东大会审议[13] 备查信息 - 备查文件为董事会、监事会决议，地点在北京汇众大厦[21][22]

公司概况 - 公司于2004年8月成立，2012年5月在深交所创业板上市，是国内A股第一家上市移动游戏公司[5] 荣誉成果 - 公司第三次获评2023 - 2024年度国家文化出口重点企业[6][9] - 公司连续三年入围2023北京民营企业“科技创新”和“文化产业”双榜百强，获科技创新百强第37名、2022文化产业百强第15名[6][9] 业务表现 - 2023年第三季度新上线小游戏《大圣顶住》取得良好流水表现[25] 公司治理 - 公司第五届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、三名女性董事、三名博士学位董事[29] - 2023年公司共召开4次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议[30] - 2023年累计发布公告、定期报告及各类信息披露文件79份[31] - 职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事进入公司监事会[37] 合作交流 - 2023年与多所高等院校建立校企合作机制[38] 技术创新 - 2023年新增技术专利3项，新增软件著作权46项，新增商标43件[50] 服务提升 - 2023年智能客服人工接入率由95.5%提升至99.7%[50] - 2023年新增企微社群服务渠道[50] 员工关怀 - 在职女性员工100%享有产假[48] - 2023年举办“掌趣杯”篮球赛、“逐梦杯”足球赛等多项员工赛事和活动[46] 高校互动 - 2023年公司举办多场面向高校师生的Openday调研交流活动，接待师生超200人次[59] 公益活动 - 2023年公司员工志愿者走访中央民族大学附属中学丰台实验学校12户困难学生家庭和河北省平山县蛟潭庄中小学24户困难学生家庭[62] - 2023年公司员工志愿者协同基金会开展“就在一线，用心守涿”公益项目，支持河北涿州729暴雨防汛、救灾和重建工作[62] - 截至2023年末，通过公益基金会小程序完成公益捐赠2680笔，善款累计超380万元[62] - 截至2023年末，2653名需要帮助学生和427名志愿者接入公益帮扶体系[62] 投资者沟通 - 2023年公司通过多种方式与投资者沟通交流，建立规范畅通沟通渠道[56] 党群活动 - 2023年公司党支部开展形式多样的党群学习和教育活动[55] 产品管理 - 公司专门设立产品自查专项小组，旗下产品强制实名验证，接入防沉迷系统[58] 政府沟通 - 公司重视与政府等部门联系汇报，配合监督检查，重大事项及时沟通[56]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00网络投票[2] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月13日[5] - 会议登记时间为2024年5月14日[9] 议案要求 - 议案5、8、9、10、13、14为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] 登记方式 - 异地股东可现场、信函或邮件登记，5月14日17:30前送达并电话确认[11] 投票信息 - 网络投票代码350315，简称掌趣投票[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月16日9:15 - 15:00[25][27]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对掌趣科技2023财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期末余额2446.91万元[8] - 与Webzen Inc.应收账款期末余额916.65万元[8] - 与Webzen Inc.预付款项期末余额490.05万元[8] - 与北京凝趣科技预付款项期末余额622.13万元[8] - 与北京蓝亚盒子预付款项期末余额418.08万元[8] - 与北京瓦力网络应收账款偿还318.28万元[8]

会议情况 - 2024年4月25日召开第五届监事会第十次会议，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2023年度报告等多份报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][19][21] 利润分配 - 截至2023年末未分配利润为负，2023年度拟不分红等[12] 关联交易 - 审议通过2023年度日常经营性关联交易确认及2024年预计议案[17] 季度报告 - 审议通过2024年第一季度报告全文[23]

业绩数据 - 2023年接受Webzen Inc.版权及产品分成实际3247.44万元，预计4183.78万元，差异-22.38%[5] - 2023年接受金山云服务器费用实际38.35万元，预计38.75万元，差异-1.03%[5] - 2023年向Webzen Inc.销售产品分成实际2162.50万元，预计2522.33万元，差异-14.27%[5] - 2023年向北京瓦力销售产品分成实际262.95万元，预计323.76万元，差异-18.78%[5] - 截至2024年3月31日，接受Webzen Inc.版权及产品分成已发生734.53万元，预计2024年2842.73万元[5] - 截至2024年3月31日，向Webzen Inc.销售产品分成已发生368.90万元，预计2024年1399.82万元[5] - 2023年Webzen Inc.营收19629041.47万韩元，净利润5756875.65万韩元[9] 关联关系 - 公司持有Webzen Inc. 20.45%股权，为关联法人[9] - 尚进配偶持有北京瓦力65%股份，2023年11月起非关联方[11] 交易情况 - 2024年度预计日常经营性关联交易按市场价格协商定价[14] - 2024年初至公告披露日，子公司与Webzen Inc.发生关联交易[14] 交易评价 - 关联交易为获取IP资源等，对公司无不良影响[15] - 独立董事认为2023及2024年关联交易正常，定价公允[17] - 监事会认为2023及2024年关联交易符合经营需要，定价公允[18] 其他 - 2023年与Webzen Inc.交易差异大因预期游戏未上线[17] - 公司按规定履行关联交易审议程序，未损害股东利益[17][18]

委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[7] 职责与会议 - 负责拟定标准程序并提建议[9] - 每年至少开一次会，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 委托与临时会议 - 委员可书面委托他人出席[17] - 董事长提议或委员认为必要时开临时会[17] 记录与细则 - 会议记录交董事会秘书保存[18] - 细则由董事会制订通过生效修改[21]

公司决策 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第十五次会议[3] - 会议审议通过提高独立董事津贴标准及修订相关管理办法议案[3] 津贴调整 - 独立董事津贴标准由每年10万元调整为每年16万元[3] - 调整符合公司实际和法规规定，利于长远发展[4] - 调整不存在损害公司及中小股东利益的行为[4]

北京掌趣科技股份有限公司 （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼 任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作细则 6、 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论 ...