独立董事提名 - 公司董事会提名李思飞为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足多项任职资格条件[6][7][8][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 声明日期为2025年9月23日[13]

人员提名 - 张晓涛被提名为北京掌趣科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事任职资格 - 候选人苏宏泉与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 候选人近十二个月无相关禁止情形[8] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 独立董事任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，担责[11] - 承诺任职不符资格及时报告并辞任[11]

审计机构情况 - 2024年大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券业务审计报告的404人[3] - 2024年大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年大华上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户1家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告7家，项目质量控制复核人超50家次，拟签字注册会计师1家[7][8] 费用情况 - 公司2024年度财务报告审计费用150万元，内控审计费用30万元，合计180万元[11] 决策情况 - 2025年9月23日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[2][13] - 审计委员会认为大华能满足审计要求，同意续聘并提交董事会审议[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交股东大会审议，通过后生效[14]

人员提名 - 李思飞被提名为北京掌趣科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，确保精力，不受利害方影响[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名张晓涛为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12] 声明时间 - 声明发布于2025年9月23日[13]

公司治理变更 - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30.00%的事项[10] - 公司与关联方发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经股东会审议批准[12] 资金使用与管理 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需审议[15] - 变更募集资金用途须经股东会审议批准[15] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事会人数不足法定最低人数或章程所定人数的三分之二，公司在2个月内召开临时股东会[16] 董事任职要求 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 兼任管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[30] 董事会职责与权限 - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举后直接进入董事会[30] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[40] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表担任的监事应不低于三分之一[45] - 监事会每6个月至少召开一次会议[46] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%可不经股东会决议[51] - 公司作出合并、分立、减资决议后10日内通知债权人，30日内公告[51] 章程修订 - 原章程股东大会相关条款修订为股东会相关条款[22][23] - 公司章程修改事项经主管机关审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[54]

董事会提名 - 公司董事会提名苏宏泉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明日期为2025年9月23日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内无相关不良记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司开展第六届董事会换届选举，董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 2025年9月23日姬景刚当选第六届董事会职工代表董事[1] - 姬景刚与六名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年[1] 董事任职规定 - 选举后兼任高管及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[2] 新董事情况 - 姬景刚1977年出生，清华大学软件工程硕士，现任副总经理[6] - 截至公告披露日，姬景刚未持有公司股票，与大股东无关联，无相关处罚[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月10日14:30[2] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月25日[5] - 会议登记时间为2025年9月26日9:30 - 11:30，14:00 - 17:30[9] - 异地股东需在2025年9月26日17:30前送达参会股东登记表并电话确认[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[30] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人[5] - 董事会换届选举独立董事应选3人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=所代表有表决权股份总数×3[25] - 选举独立董事股东选举票数=所代表有表决权股份总数×3[26] 议案相关 - 议案3、4、5须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 累积投票提案需填报选举票数，非累积投票提案填报表决意见[24] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 股东对总议案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[27] - 股东对累积投票提案所投选举票数超过拥有票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项提案组选举票视为无效[24] 其他信息 - 股东大会联系人联系电话为010 - 50947962[13] - 本次股东大会现场会议预计为期半天[13] - 投票代码为350315，投票简称为掌趣投票[24] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30]