内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制有效性 - 报告期公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，无需整改[27][28] 内部控制措施 - 公司建立不相容职务分离等控制措施[14] - 采购付款、生产、销售收款等环节无重大漏洞[15][16] - 货币资金、资产管理、研发管理等有完善措施[16][17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[25][26] 公司愿景与宗旨 - 公司愿景是成为世界闻名、国内领先的婴儿保育设备制造商[11] - 公司宗旨是为用户提供高品产品和优质服务等[11]

业绩总结 - 2023年营业收入618,298,238.74元，较2022年增长22.18%[5] - 2023年净利润147,610,911.51元，较2022年增长51.62%[5] - 2023年经营活动现金流净额135,198,386.01元，较上年增长21.18%[5] 资产负债 - 2023年末资产总额1,374,082,918.93元，较2022年末增长9.69%[6] - 2023年末净资产1,163,472,411.93元，较2022年末增长9.86%[6] - 2023年货币资金571,365,961.98元，较年初增长46.15%[7] - 2023年交易性金融资产220,263,863.02元，较年初减少37.23%[7] - 2023年应付账款119,209,647.28元，较年初增长46.46%[9] - 2023年合同负债17,849,844.46元，较年初减少41.05%[9] 权益情况 - 公司所有者权益为11.63亿元[13] - 实收资本年末和年初数均为2.88亿元[13] - 资本公积年末和年初数均为1.76亿元[13] - 盈余公积年末数为8683.13万元，较年初增长11.01%[13] - 未分配利润年末数为6.13亿元，较年初增长18.52%[13] 现金流量 - 投资活动现金流净额为7176.11万元，上年同期为 - 4084.84万元[14] - 筹资活动现金流净额为 - 4570.66万元，上年同期为 - 3288.21万元[14] - 投资活动现金流净额增加因收回投资净额增加[14] - 筹资活动现金流净额变动因2023年分配股利增加[14] 其他收益 - 2023年其他收益16,439,286.12元，较上年同期增长72.22%[11]

业绩总结 - 2023年营业收入61,829.82万元，同比增长22.18%[2] - 2023年营业利润17,136.47万元，同比增长52.99%[2] - 2023年归母净利润14,761.09万元，同比增长51.62%[2] - 2023年扣非归母净利润12,852.26万元，同比增长61.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] 未来展望 - 2024年董事会继续对股东负责开展工作[11] - 制定2024年度经营计划和中长期战略[12] - 提升公司规范运营和治理水平[12] - 加强内控建设，提升运作水平[12] - 做好信息披露，加强相关培训[12] - 重视投资者关系管理，加强沟通[12]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] - 满足条件且无重大事项，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 分红实施 - 符合条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期现金分配[9] - 利润分配方案通过后，董事会应两月内完成实施[14] 规划审议 - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[15] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性，独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[4] - 2023年独立董事出席5次董事会和1次股东大会[4] - 2023年独立董事召集、召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年未召开提名委员会会议[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所[17] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事将推进公司治理完善与优化[19]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[5] - 2023年审计委员会主任委员召集、召开5次审计委员会会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会委员出席1次会议，未召开提名委员会会议[9] 意见发表 - 2023年3月29日、8月21日独立董事在董事会会议发表独立意见[6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘天健[18] 未来展望 - 2024年独立董事将推进公司治理完善优化[20]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》中的相关内容。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告全文》及摘要于2024年04月09日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年04月16日15:00至17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈再宏等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年04月15日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]