参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人共13人，代表有效表决权股份192,691,736股，占公司股份总数的66.9069%[8] - 中小投资者出席共7人，代表股份347,000股，占公司股份总数的0.1205％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》等多项议案同意股数占比达100%[9][12][15][17][22][59][78][80] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等部分议案同意股数占比超99.9%，有少量反对票[20][24][28][31][34][36][40][43][44][47][49][51][55][58] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案同意股数占比约99.9%，中小投资者反对占比较高[62][64][66][69][71][74] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.8561%，中小投资者同意占比20.0865%[77] 关联股东情况 - 关联股东陈再宏、陈云勤、陈再慰、李则东、俞永伟表决时回避[26][31][34] 会议相关信息 - 现场会议于2024年05月30日下午14:00召开，网络投票时间为2024年05月30日交易时间及上午09:15至下午15:00[5] - 公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[83] - 备查文件包含《宁波戴维医疗器械股份有限公司2023年度股东大会会议决议》等[84] - 公告日期为2024年05月30日[84]

新产品和新技术研发 - 公司子公司维尔凯迪获一次性使用电动肛肠吻合器医疗器械注册证[1] - 产品在手动吻合技术基础上升级为电动控制吻合[4] 产品信息 - 产品适用直肠手术，型号为EPH32、EPH34[2][3] - 注册证编号浙械注准20242011407，2024年5月13日批准，有效期至2029年5月12日[3] 影响与展望 - 利于丰富产品线、提高竞争力，暂无法预测对营收的影响[5][6]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-020 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于股东续签一致行动协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"戴维医 疗"）于2024年5月7日收到股东陈云勤、陈再宏、陈再慰的通知，鉴 于股东陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2021年5月7日签署的《一致行 动协议书》即将到期，于2024年5月7日续签了《一致行动协议书》， 继续作为一致行动人，具体情况如下： 一、协议书签署的背景情况 1、公司股东陈云勤，持有公司60,820,000股，占公司全部已发行 股份总数的21.12%；股东陈再宏，持有公司71,108,200股，占公司全 部已发行股份总数的24.69%；股东陈再慰，持有公司58,320,000股， 占公司全部已发行股份总数的20.25%。 2、陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2021年5月7日签署了《一致 行动协议书》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，该协议 有效期至2024年5月8日届满，原一致行动人于2024年5月7日续签 ...

财务表现 - 宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度营业收入为155,328,964.53元，同比下降1.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,107,228.76元，同比下降23.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,331,039.53元，同比下降249.65%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1,084,655.18元[5] - 公司财务费用减少主要由于汇率变动引起的汇兑损失减少所致[12] - 公司投资收益减少主要由于权益法核算的投资收益减少所致[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额减少主要由于销售商品、提供劳务以及政府补助收到的现金减少所致[15] 资产负债情况 - 公司资产负债项目中，应收账款增加主要由于给予经销商信用期内信用额度增加所致[7] - 公司资产负债项目中，预付款项增加主要由于原材料、检测、技术委外研发预付款增加所致[7] - 公司资产负债项目中，长期股权投资增加主要由于对外投资增加所致[8] 股东情况 - 宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告显示，陈云勤持有公司21.12%的股份，陈再慰持有20.25%的股份[18] - 公司高管股东陈再宏、陈再慰等人的限售股数均为0，高管锁定股份的25%解除限售[20][21] - 公司高管股东李则东、俞永伟、林定余等人的限售股数也为0，高管锁定股份的25%解除限售[22][23][24] 现金流量 - 公司财报显示，截至2024年第一季度末，货币资金为456,258,061.24元，应收账款为47,493,541.24元，存货为161,620,165.81元，非流动资产合计为400,331,425.34元[26] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为144,255,547.66元[30] - 宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为149,530,386.41元，较上一季度164,362,355.66元有所下降[31] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为159,861,425.94元，较上一季度157,459,081.14元有所增加[31] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为90,587,098.22元，较上一季度358,707,562.15元大幅减少[31] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为194,327,230.46元，较上一季度342,952,852.00元有所减少[31] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-114,368,823.04元，较上一季度19,672,024.62元出现大幅下降[32]

新产品和新技术研发 - 公司子公司宁波维尔凯迪取得7项医疗器械变更注册（备案）文件[1] - 变更产品含一次性使用直线型切割吻合器及组件等7种[1] - 产品注册分类均为II类[1] 其他新策略 - 生产地址变更，新增委托生产地址[1] - 变更文件与7个医疗器械注册证共同使用[3] - 注册证“生产地址”变更对公司发展有积极影响但无法预测对营收影响[5]

业绩总结 - 戴维医疗2023年实现营收6.18亿元，归母净利润1.48亿元，扣非归母净利润1.29亿元，主营业务毛利率58.42%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为1.91/2.50/3.26亿元，EPS分别为0.66/0.87/1.13元，对应P/E分别为17.3/13.2/10.2倍[1] - 公司2024年预计营业收入773万元，归母净利润191万元，毛利率61.0%，净利率24.7%，EPS为0.66元，P/E为17.3倍[4] 业务展望 - 吻合器业务有望快速增长，电动腔镜吻合器赛道渗透率低、国产化率低、成长快，电动腔镜吻合器具有临床价值[2] - 吻合器集采有望提高电动吻合器渗透率，公司前瞻布局急救产品，推动国产替代，加速放量[3] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到1539百万元，较2022年增长66.7%[5] - 预计2026年营业收入将达到1211百万元，较2022年增长139.5%[5] - 营业利润率预计2026年将达到28.9%，较2022年增长7.2个百分点[5] - 净利润预计2026年将达到326百万元，较2022年增长233.7%[5] - ROE预计2026年将达到18.2%，较2022年增长9.0个百分点[5]

公司基本信息 - 公司股票简称戴维医疗，股票代码300314[23] - 公司成立于1992年，上市之初主营专业婴儿保育设备解决方案和医疗器械，现转型为覆盖三大领域的平台型医疗器械公司[43] - 公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码：C358）[33] - 公司持有希瑞科技9.36%股权[8] - 公司持有阳和投资15.79%股权[9] - 公司持有润容科技5%股权[10] - 公司持有象商基金3.70%股权[11] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以288000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入618,298,238.74元，较2022年调整后增长22.18%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,610,911.51元，较2022年调整后增长51.62%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,522,581.21元，较2022年调整后增长61.78%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额135,198,386.01元，较2022年调整后增长21.18%[25] - 2023年末资产总额1,374,082,918.93元，较2022年末调整后增长9.69%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,163,472,411.93元，较2022年末调整后增长9.86%[25] - 2023年四个季度营业收入分别为157,862,759.12元、159,445,978.47元、141,652,892.68元、159,336,608.47元[28] - 2023年非经常性损益合计19,088,330.30元，2022年为17,917,189.10元，2021年为13,566,707.46元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为14,304,170.00元，2022年为9,472,524.35元，2021年为4,290,920.66元[30] - 报告期内公司实现营业收入61,829.82万元，较上年同期增长22.18%[43] - 报告期内公司实现营业利润17,136.47万元，较上年同期增长52.99%[43] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润14,761.09万元，较上年同期增长51.62%[43] - 2023年公司营业收入合计6.18亿元，同比增长22.18%[54] - 2023年医疗器械制造业收入6.07亿元，占比98.15%，同比增长0.02%[54] - 2023年儿产科保育设备收入3.58亿元，占比57.95%，同比下降0.98%[54] - 2023年微创外科手术器械收入2.45亿元，占比39.62%，同比增长0.74%[54] - 2023年境内收入4.11亿元，占比66.41%，同比下降1.00%；境外收入2.08亿元，占比33.59%，同比增长1.00%[55] - 2023年直销收入897.56万元，占比1.45%，同比增长0.90%；经销收入6.09亿元，占比98.55%，同比下降0.90%[55] - 境内营业收入207,690,691元，占比64.38%；境外营业收入609,322,664元，占比45.97%[56][57] - 儿产科保育设备营业收入298,205,580元，同比增长48.57%；微创外科手术器械营业收入196,771,459元，同比增长73.31%[58] - 2023年经营活动现金流入小计693,450,206.88元，同比增长20.59%；现金流出小计558,251,820.87元，同比增长20.45%；现金流量净额135,198,386.01元，同比增长21.18%[185] - 2023年投资活动现金流入小计1,257,553,455.80元，同比减少13.36%；现金流出小计1,185,792,322.31元，同比减少20.54%；现金流量净额71,761,133.49元，同比增长275.68%[185] - 2023年筹资活动现金流入小计为0；现金流出小计45,706,578.90元，同比增长39.00%；现金流量净额 -45,706,578.90元，同比减少39.00%[185] - 2023年现金及现金等价物净增加额167,580,111.24元，同比增长205.33%[185] - 2023年净利润147,610,911.51元，上年同期为97,358,600.45元[187] - 2023年投资收益11,328,629.48元，占利润总额比例6.82%[188] - 2023年末货币资金571,365,961.98元，占总资产比例41.58%，较年初比重增加10.37%[189][190] - 2023年末应收账款23,824,645.62元，占总资产比例1.73%，较年初比重增加0.37%[190] - 2023年末存货159,373,280.03元，占总资产比例11.60%，较年初比重减少0.24%[190][191] - 报告期投资额2,500,000.00元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司儿产科保育设备业务报告期内营收35,835.65万元，占主营业务收入59.05%，同比增长20.17%[44] - 婴儿培养箱报告期内营收18,490.27万元，占儿产科保育设备业务收入51.60%，同比增长15.86%[44] - 婴儿辐射保暖台报告期内营收7,379.25万元，占儿产科保育设备业务收入20.59%，同比增长9.40%[44] - 新生儿黄疸治疗设备报告期内营收2,386.53万元，占儿产科保育设备业务收入6.66%，同比增长24.5%[44] - 黄疸检测设备报告期内营收2,904.63万元，占儿产科保育设备业务收入8.11%，同比增长140.17%[44] - 公司微创外科手术器械业务报告期内营收24,494.76万元，占主营业务收入40.37%，同比增长24.48%[44] - 吻合器系列报告期内营收23,903.16万元，占微创外科手术器械业务收入97.58%，同比增长21.66%[44] - 高端产品电动腔镜吻合器系列报告期内营收18,932.73万元，占吻合器业务收入79.26%[44] - 培养箱系列销售量8,341台，同比减少7.54%；生产量8,034台，同比减少4.89%；库存量359台，同比减少46.10%[59] - 黄疸治疗系列销售量3,941台，同比增长151.02%；生产量3,873台，同比增长144.97%；库存量171台，同比减少64.74%[59] - 吻合器销售量409,342台，同比增长53.17%；生产量445,076台，同比增长53.60%；库存量20,320台，同比增长38.82%[59] 政策法规相关 - 2016年8月政策要求三级综合医院微创手术占外科手术比例≥30%[35] - 2020年6月国家多部门发布高值医用耗材集中带量采购指导意见，全国所有省份均已开展相关采购[35] - 2021年9月《“十四五”全民医疗保障规划》提出未来五年聚焦相关药品和医用耗材推进集中带量采购[35] - 2021年5月31日实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施[36] - 《中国制造2025》提出力争到2025年医疗器械处于国际领先或先进水平[36] - 《“十四五”医疗装备产业发展规划》目标到2025年，7个关键发展领域初步形成全面支撑公共卫生和医疗健康需求的能力[37] - 《“十四五”健康老龄化规划》提出到2025年，老年健康服务资源合理配置，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立[37] - 2022年国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年[37] - 财政贴息贷款每家医院金额不低于2000万，县级医院超1.6万家，有望带来3200亿增量市场[37] - 《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》要求到2025年，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到0.87人、床位数达到2.50张[38] - 《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》提出到2035年，基本形成城乡均衡、协同高效的儿童医疗卫生服务体系[38] - 公司将关注政策走势，配合政策执行，确保发展符合法规监管要求[39] 行业特点及市场情况 - 医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型新兴产业，具有行业壁垒高、波动小、集中度持续提升等特点[39] - 全球医疗器械市场集中度较高，我国医疗器械产业发展时间短、基础薄弱，行业整体集中度较低，未来整合空间大[39] - 我国医疗器械市场因居民可支配收入增加、人口老龄化、医保提升、科技发展和政策支持迎来巨大发展机遇[39] - 医疗器械行业周期性和季节性特征不明显，销售和需求相对平稳[39][40] - 我国在20世纪80年代中后期开始在大中型医疗机构逐步推广婴儿保育设备[40] - 婴儿保育设备行业因高龄产妇增多、早产儿患病几率增加和基层医院设备配置完善，市场基础已形成[40] - 婴儿保育设备已步入第三代水平，最高达第四代水平，第四代是未来发展方向[40] - 婴儿保育设备第三代产品控制精度提高、能耗降低、可靠性增强，第四代应用32位嵌入式控制系统等[40] - 65岁以上人口的手术需求量是其他年龄段的两倍以上，推动吻合器市场需求增长[41] - 急救手术ICU产品行业处于快速发展阶段，监护仪等产品需求量较大[41] - 2022年国务院联防联控公布新的医疗机构《综合ICU设备配置标准》，年底发布相关通知要求定点医院ICU床位达床位总数的10%[42] 公司业务产品情况 - 公司儿产科保育设备主要产品有婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台等婴儿保育设备系列产品[40] - 公司婴儿保育设备部分产品和在研产品达第四代水平，产品成国内市场主流[41] - 公司微创外科手术器械主要产品有电动腔镜吻合器等，一次性腔镜用电动切割吻合器为国内首家取证的第三代吻合器[41] - 公司急救一体机等多项急救手术ICU相关产品正处于研发中[42] - 儿产科保育设备用于新生儿和婴幼儿医疗和保健，产品包括婴儿培养箱等多种设备[43] - 婴儿培养箱可制造类似母体子宫环境，用于婴儿培养和护理[43] - 婴儿辐射保暖台为新生儿及病婴提供温暖舒适平台，是必备设备之一[43] - 新生儿黄疸治疗设备采用蓝光疗法降低间接胆红素含量[43] - 黄疸检测设备用于测量患者黄疸水平，经皮黄疸仪可无创测量[43] - 婴儿培养箱高端产品湿度传感器可使箱内快速达到95%的湿化效果[46] - 公司在原有基础款婴儿培养箱上研发出YP - 2200、YP - 2800、YP - 3100、YP - 2100、YP - 2500系列婴儿培养箱[45] - 公司在原有基础款婴儿转运培养箱上研发出TI - 2100、TI - 3000系列婴儿转运培养箱[45] - 公司在原有基础款婴儿辐射保暖台上研发出HKN - 2500系列婴儿辐射保暖台[45] - 公司在原有基础款监护仪上研发出ND系列脑电监测仪[45] - 公司根据临床需求研发出MH - 100系列亚低温治疗仪[45] - 公司在原有基础款新生儿黄疸治疗仪上研发出XHZ - 90Q新生儿黄疸治疗仪[45] - 婴儿辐射保暖台可增配电动控制婴儿床多角度平缓倾斜可调，触摸屏可调节摇床角度并支持一键调平，配备10.4英寸TFT彩色液晶触摸屏[47] - 新生儿黄疸治疗设备发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光降低胆红素浓度，升级款有360度蓝光辐照系统[47] - 电动腔镜吻合器为第三代，具备电动击发、电动360°旋转以及60°大角度转角等功能[47] - 黄疸检测设备经皮黄疸仪运用光纤、光学、电子及信息处理技术快速无创测定经皮胆红素值[47] - 婴儿培养箱自带遮光箱罩采用PVC泡棉材质，有国内首创“母婴同室”亲子模式[47] - 婴儿辐射保暖台可输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量保持患儿热平衡，有集成黄疸治疗功能[47] - 新生儿黄疸治疗设备黄疸箱有双面蓝光辐照系统和箱温伺服控制系统，有多种自动报警功能和蓝光辐照时间累计功能[47] - 电动腔镜吻合器在处理厚组织（胃、肺、直肠等）时更具优势，有高效多重安全防护结构和安全可靠保险设计[47] - 婴儿辐射保暖台三面缓降门板无需手扶、静音落下，便于医护人员全方位观察护理[47] - 灵活小巧的黄疸治疗仪可增配于婴儿培养箱或单独使用，满足黄疸治疗需求[47] - KY - 50空氧混合器输出气体精度提升50%，流量调节范围提升30%[72] - 一次性使用可吸收免缝筋膜闭合器、一次性使用电动管型吻合器、一次性使用电动肛肠吻合器完成产品注册并投放市场[83][85][86] - KY - 30C医用空氧混合器研发内置衡压系统，确保

董事会秘书聘任与解聘 - 不得担任董事会秘书的人士需满足特定条件[7] - 公司应在原任离职后3个月内聘任[11] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书职责与权利 - 负责公司与证券交易所等沟通联络及信息披露事务[18] - 督促董监高签署并提交声明及承诺书[23] - 为董监高履职提供协助并办理公告事宜[24] - 有权了解公司财务经营情况等[25] 其他规定 - 以传真方式召开董事会，董事会后5个工作日内邮寄文件[22] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 公司解聘需充分理由，解聘或辞职应报告并公告[14] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] - 公司为履职提供便利，董监高应配合工作[25] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[25] - 违法违规应承担相应责任[25] - 细则经董事会审议通过后生效[30] - 细则解释权和修改权属于董事会[31]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及深圳证券交易 所创业板相关业务规则允许的情况下，公司或控股子公司在控制投资 风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理 财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保 值增值的行为。 以募集资金进行委托理财的，应遵守国家 ...

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为28800万元[10] 股权结构 - 整体变更时陈云勤认购2220万股，占比37.00%[19] - 整体变更时陈再宏认购1920万股，占比32.00%[19] - 整体变更时陈再慰认购1620万股，占比27.00%[19] - 整体变更时夏培君认购120万股，占比2.00%[19] - 整体变更时李则东认购48万股，占比0.80%[19] - 整体变更时俞永伟认购42万股，占比0.70%[19] - 整体变更时林定余认购15万股，占比0.25%[19] - 整体变更时毛天翼认购15万股，占比0.25%[19] 股份限制与管理 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 董监高特定离职时间内不得转让直接持有的本公司股份[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[39] - 董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设主席1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议需提前10日通知全体监事；临时会议提前5日通知[134][135] - 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，决议须经全体监事的过半数通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 满足现金分红条件且无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[145] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[178]