董事会秘书聘任 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[11] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 有六种情形的人士不得担任董事会秘书[7] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书被解聘或辞职时，公司应向交易所报告并公告[14] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[14] 董事会秘书职责与权益 - 公司履行信息披露义务时，指派特定人员负责与交易所联系[16] - 独立董事相关公告由董事会秘书到交易所办理[24] - 董事会秘书有权了解财务和经营情况[24] - 公司重大决定前应征询董事会秘书意见[24] - 履职受阻可向交易所报告[24] 董事会秘书管理 - 证券事务代表需经过证券交易所的董事会秘书资格培训[12] - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议[14] - 公司应为董事会秘书履职提供便利[24] - 董事会决定董事会秘书报酬和奖惩事项[26] - 董事会及其薪酬与考核委员会考核董事会秘书工作[26] - 董事会秘书违规应依法担责[26] 特殊情况处理 - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] - 以传真方式召开董事会，会议结束后五个工作日内董事应邮寄表决原件等文件[21] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[28] - 细则经董事会审议通过后生效[29]