宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： 第五条 经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于公司第五届董 事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第 五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 黄革珍女士简历如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 1 / 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[5] - 审议多项议案，议案10需逐项表决[8][9] 决议事项 - 议案9、10.01、10.02、10.03为特别决议，2/3以上通过，其余普通决议过半数通过[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8 - 9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为宜通世纪证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票代码为"350310"，简称为"宜通投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[24] 其他议案 - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案7个[28]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行，未变更或未到执行日期按原有规定执行[3][5] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][7][8] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[7][8] - 无需董事会、独立董事和股东大会审议[8]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席[4] 意见发表 - 独立董事对2023年度董事会审议议案均投赞成票[4] - 独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][7] 公司运营 - 报告期内未发生应披露关联交易事项[12] - 按要求披露财务会计报告，内容与格式合规[15] 机构人员 - 续聘广东司农为2023年度审计机构[16][17] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责[21]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入634,423,439.84元，较上年同期增长13.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,604,469.38元，较上年同期增长183.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,431.54元，较上年同期增长135.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-329,363,302.09元，较上年同期减少10.09%[5] - 本报告期末总资产2,974,738,768.52元，较上年度末减少7.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,887,139,664.62元，较上年度末增长0.58%[5] - 资产总计期末余额为29.75亿元，期初余额为32.04亿元，较期初减少7.15%[15][16][17] - 流动资产合计期末余额为23.88亿元，期初余额为26.23亿元，较期初减少9%[15] - 流动负债合计期末余额为10.57亿元，期初余额为12.99亿元，较期初减少18.68%[16] - 营业总收入本期发生额为6.34亿元，上期发生额为5.57亿元，较上期增长13.85%[18] - 营业总成本本期发生额为6.39亿元，上期发生额为5.62亿元，较上期增长13.74%[18] - 投资收益本期发生额为16.68万元，上期发生额为 - 59.65万元，较上期增长127.97%[18] - 营业利润为3990230.15元，上期为 - 867352.95元[19] - 净利润为491602.42元，上期为 - 1488975.70元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为3604469.38元，上期为1273497.56元[19] - 综合收益总额为7709757.40元，上期为 - 1488975.70元[19] - 基本每股收益为0.0041，上期为0.0014；稀释每股收益为0.0041，上期为0.0014[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 329363302.09元，上期为 - 299163553.12元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为5059856.24元，上期为 - 11038812.25元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为126110289.17元，上期为50040540.19元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 198193156.67元，上期为 - 260161825.22元[23] - 期末现金及现金等价物余额为605354784.33元，上期为651072219.91元[23] 具体资产负债项目变化 - 应收票据较上年同期减少73.35%，主要因收到的商业承兑汇票减少[8] - 预付款项较上年同期增长49.96%，主要因预付项目采购款增加[8] - 短期借款较上年同期增长217.44%，主要因银行短期借款增加[8] - 营业外支出较上年同期增长2937.93%，主要因赔偿款支出及非流动资产报废损失增加[8] - 货币资金期末余额为6.91亿元，期初余额为9.10亿元，较期初减少24.06%[15] - 应收账款期末余额为8.22亿元，期初余额为8.73亿元，较期初减少5.88%[15] - 短期借款期末余额为1.23亿元，期初余额为0.39亿元，较期初增长217.44%[16] - 应付账款期末余额为6.28亿元，期初余额为8.24亿元，较期初减少23.75%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,006[10] - 童文伟持股比例7.60%，持股数量66,980,160股，其中限售股50,235,120股，质押14,872,000股，冻结10,625,040股[10] - 史亚洲持股比例6.91%，持股数量60,958,080股，其中限售股45,718,560股，质押15,004,000股，冻结5,000,000股[10] - 钟飞鹏持股比例6.47%，持股数量57,004,416股，其中限售股42,753,312股，质押14,124,000股，冻结10,000,000股[10] - 童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日签署《一致行动协议》，为公司实际控制人[10] - 前10名无限售条件股东中，童文伟持有无限售条件股份数量为16,745,040股[10] - 前10名无限售条件股东中，史亚洲持有无限售条件股份数量为15,239,520股[10] 限售股份变动 - 限售股份期初总数为189,918,085股，本期解除限售股数3,070,000股，本期增加限售股数3,070,000股，期末总数仍为189,918,085股[12] - 李培勇本期解除限售股数为3,070,000股，期末限售股数为8,124股[12] - 江海证券有限公司本期增加限售股数为3,070,000股[12]

人员与业务数据 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[2] - 2023年司农收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元[3] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[3] 风险保障 - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元，保险赔偿限额3600万元[5] 监管情况 - 司农近三年受监管措施2次、自律措施1次，10人受措施15人次[6] 审计费用与续聘 - 2023年司农为公司提供审计费用120万元[11] - 公司拟续聘司农为2024年审计机构，待股东大会审议[12][14]

股份变动 - 李培勇名下3070000股过户至江海证券名下[1] - 江海证券持有3070000股限售股，占公司总股份0.35%[1] 业绩补偿 - 公司督促江海证券履行业绩补偿及相关承诺[2] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3] 备查文件 - 备查文件为《限售股份明细数据表》[4]

董事会会议 - 2024年3月28日公司召开第五届董事会第六次会议[1] 审计委员会补选 - 会议同意补选史亚洲为第五届审计委员会委员[1] - 史亚洲任期至第五届董事会届满[1] - 补选后审计委员会成员为黄德汉、许丽华、史亚洲[2]